Kinasuhan ni Nexo ang Regulator ng Isla ng Cayman Dahil sa Pagtanggi sa VASP

Ang Cryptocurrency lending platform na Nexo ay nagsampa ng kaso laban sa regulator sa Cayman Islands na tinanggihan ang aplikasyon ng kumpanya para sa isang virtual asset service provider (VASP) na lisensya.

Si Nexo, isang crypto lender, ay nagdemanda sa Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) dahil sa pagtanggi nito sa pagpaparehistro bilang VASP ayon sa mga ulat ng Ang Block at Cointelegraph binanggit ang isang demanda na isinampa noong Enero 12. Sinasabi ng tagapagpahiram na ang regulator ay naglagay ng "sobrang timbang" sa mga aksyon ng pagpapatupad ng mga regulator sa desisyon nitong tanggihan ang pagpaparehistro ng Nexo. Hiniling ni Nexo na i-overrule ng korte ang desisyon ng CIMA dahil ito ay “angkop” na magbigay sa mga residente ng Cayman Islands ng mga serbisyong crypto. Tinanggihan ng CIMA ang aplikasyon ng Nexo noong Disyembre 20, na nagsasabi na ang modelo ng negosyo ng kumpanya ay hindi nakakatugon sa kinakailangang profile ng panganib:

Nagdulot ng panganib ang Nexo sa kumpiyansa sa merkado, proteksyon ng consumer at reputasyon ng Isla bilang sentro ng pananalapi.

Mga Alalahanin ng CIMA Tungkol sa Nexo

Si Nexo ay kasalukuyang nasa ilalim ng mga crosshair ng isang malakihang pagsisiyasat sa Bulgaria kung saan nakita ang mga tanggapan nito na ni-raid ng 300 pulis noong nakaraang linggo. Sinisiyasat ng mga awtoridad ng Bulgaria ang mga paratang ng money laundering, pandaraya sa computer, mga paglabag sa buwis, at iba't ibang krimen. Ang crypto lender ay nakatanggap din ng maraming cease and desist order mula sa iba't ibang mga regulators ng US, ngunit iginiit sa demanda nito na hindi ito nangangahulugan na ang tagapagpahiram ay kumilos nang hindi wasto:

Si [Nexo] ay masigasig na nakipagtulungan sa lahat ng estado ng US at pederal na mga pagtatanong sa regulasyon at naging maagap sa pagpapanatili ng pakikipag-usap sa kani-kanilang mga regulator [...] Nagkaroon ng ilang kalabuan sa regulasyon na may kinalaman sa mga batas at regulasyong naaangkop sa mga digital na asset sa US tulad na ang katotohanan ng mismong pagpapatupad ng regulasyon ay hindi nagpapahiwatig ng anumang hindi wastong pag-uugali.

Noong Disyembre, inihayag ng Nexo na plano nitong unti-unting itigil ang mga operasyon sa US "sa mga darating na buwan," na binabanggit ang kakulangan ng kalinawan ng regulasyon.

Ayon sa demanda, sinabi ng CIMA na nabigo ang mga direktor at shareholder ng Nexo na ibunyag dito ang mga potensyal na usapin sa pagpapatupad ng regulasyon sa US at mga paglilitis sa mga korte sa Ingles. Ang mga legal na kinatawan ng Nexo ay nangangatuwiran na ang desisyon ng CIMA ay hindi patas sa pamamaraan. Higit pa rito, sinasabi nitong nilabag ng regulator ang mga tungkulin nito sa konstitusyon at ayon sa batas sa pamamagitan ng hindi pagbibigay sa Nexo ng detalyadong dahilan para sa pagtanggi sa lisensya ng VASP. Gayunpaman, sinabi ni Nexo na natugunan nito ang mga alalahanin ng CIMA sa panahon ng proseso ng aplikasyon.

Sa paghaharap nito, ibinasura ng Nexo ang mga alalahanin ng CIMA tungkol sa paglilitis sa UK, na sinasabing ito ay isang aksyon lamang na dinala ng crypto exchange BitMEX laban sa Nexo at isa sa mga dating empleyado nito sa pagmamay-ari ng isang BitMEX account.

Sa hinahangad na lunas nito, hindi lamang nais ng Nexo na mabaligtad ang desisyon ng CIMA ngunit higit pang nais ng korte na magpasya na ang Nexo ay may kakayahang magparehistro upang mag-alok ng mga serbisyo ng crypto. Sa wakas ay nais nitong utusan ang CIMA na bigyan ito ng pagpaparehistro ng VASP.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.