Walang kulungan para sa co-founder ng BitMEX

Ang co-founder ng BitMEX na si Arthur Hayes ay hindi makukulong dahil sa paglabag sa US Bank Secrecy Act. 

Ang dating CEO ng cryptocurrency exchange ay sinentensiyahan ng anim na buwang home detention at dalawang taong probasyon.

Si Arthur Hayes, dating CEO ng BitMEX, ay umiiwas sa kulungan

pagkatapos nagbibitiw sa tungkulin bilang CEO ng BitMEX sa isang reklamo ng US CFTC (Commodity Futures Trading Commission), na inakusahan ang sikat na US exchange ng pagpapatakbo nang walang wastong pahintulot, bumalik si Arthur Hayes sa US noong Oktubre 2020 upang humarap sa paglilitis.

Nahaharap sa matinding sentensiya ang manager, ngunit habang inaamin niya ang kanyang pagkakasala, nagawa niya iwasan ang kulungan, pagtanggap ng banayad na sentensiya na kinabibilangan ng anim na buwang pagkakakulong sa bahay at dalawang taon ng probasyon, gayundin ang pagbabayad ng isang $ 10 milyong multa.

Ang pederal na hukom na nagbigay ng hatol ay napatunayang nagkasala ang tagapamahala sa paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA), na nagpapataw ng mga mahigpit na panuntunan sa pagkakakilanlan ng mga customer at ang kanilang mga transaksyon para sa mga layunin ng anti-money laundering.

Assistant US Attorney Samuel Raymond ginawa ang mga sumusunod na komento sa Hukom ng Distrito ng US John Koeltl bago ibigay ni Koeltl ang pangungusap:

“Ito ay isang napakaseryosong pagkakasala. May mga tunay na kahihinatnan. Kapag ang mga indibidwal tulad ni Mr. Hayes ay nagpapatakbo ng mga platform nang walang mga programa laban sa money-laundering o mga programang nakakaalam sa iyong customer, nagiging magnet sila para sa mga tao na maglaba ng pera".

Ang mga kaso na nagtulak sa BitMEX platform sa pagsubok

Ayon sa pederal na hukom, ang platform ay nagpapatakbo sa isang malilim na paraan sa mga pamilihan sa pananalapi, na lumalabag sa ilang mga batas ng US. 

BitMEX, na sa taong ito ay isang sponsor ng AC Milan, ang mga bagong nakoronahan na Italian champion, ay isa sa mga unang platform na inaalok mga derivative na kontrata sa cryptocurrencies. 

BitMEX matagal nang nasa mata ng bagyo sa maraming bansa para sa paraan ng pagpapatakbo nito, na itinuturing na walang galang sa mga regulasyong pinansyal.

Noong Enero 2020, itinuring ng AMF, ang awtoridad na kumokontrol sa mga financial market sa Quebec, Canada, na ilegal ang mga aktibidad ng platform sa bansa, na pumipigil dito na gumana sa Quebec. 

Sa Japan, ang desisyon na isara ang lahat ng mga aktibidad ay ginawa ng kumpanya mismo, pagkatapos ng pagpasa ng isang batas na nagtatatag ng mga tiyak na panuntunan sa cryptocurrency trading, na ang palitan ay maliwanag na hindi nakasunod.

Si Hayes, may edad na 36, ​​ay kusang tinanggap ang desisyon, na nagkomento na:

“Alam ko na nauuna sa akin ang pinakamagagandang taon ko. Palagi kong kailangang mamuhay sa mga kahihinatnan ng mga pagkilos na ito. Handa na akong buksan ang pahina at magsimulang muli”.

Ang kanyang abogado, James Benjamin, tinawag si Hayes na isang "intelektwal na kapangyarihan" at isang "charismatic na pinuno" pagkatapos ng hatol at nagkomento sa pangungusap, na nagsasabi na sinubukan ng mga tagausig na gamitin ang kasong ito bilang isang uri ng "reperendum sa abstract na mga prinsipyo na hinahangad nilang i-endorso," na humahabol sa isang "draconian sentence" upang mapagtibay ang patakaran ng US".

Ang paglilitis ng pangalawang nasasakdal sa kaso, ang isa pang co-founder ng exchange Benjamin Delo, ay magaganap sa Hulyo.