Ang OFAC at CoinList ay umabot sa $1.2M na kasunduan sa mga paglabag sa sanction ng Russia

Ang US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay nag-anunsyo ng isang kasunduan sa crypto exchange CoinList noong Disyembre 13.

Sa loob ng dalawang taon na nagtatapos sa Mayo 2022, ang CoinList ay nagproseso ng 989 na transaksyon na nagkakahalaga ng $1.25 milyon mula sa mga user na karaniwang naninirahan sa Crimea. Tinawag ito ng ahensya na "maliwanag na paglabag" sa mga parusa nito na may kaugnayan sa Russia at Ukraine.

Sinabi ng OFAC na bagama't may mga pamamaraan sa pagsunod ang CoinList sa panahon ng nauugnay na panahon, hindi kinikilala ng mga pamamaraan sa screening nito ang mga user na nagpakilalang miyembro ng isang hindi na-embargo na bansa ngunit nagbigay ng ibang address. Pinili ng ilang user ang Russia bilang kanilang bansang tinitirhan ngunit nagbigay ng address sa Crimea, isang pinagtatalunang rehiyon ng Ukraine na pinagsama ng Russia noong 2014, na humahantong sa mga parusa sa US at internasyonal.

Naglista ang OFAC ng ilang nagpapagaan na mga salik na humantong sa kasalukuyang pag-aayos. Nabanggit na ang CoinList ay hindi nakatanggap ng OFAC notice sa loob ng limang taon bago ang unang paglabag sa transaksyon. Idinagdag ng OFAC na ang CoinList ay nakipagtulungan sa mga pagsisiyasat nito, ipinahiwatig na ang halagang kasangkot sa mga paglabag ay kumakatawan sa isang maliit na porsyento ng lahat ng mga transaksyon, at sinabi na ang CoinList ay gumawa ng mga hakbang sa pag-aayos.

Ang maximum na multa ay halos 300x na mas malaki.

Sinabi ng OFAC na nakipag-ayos ito sa CoinList para sa humigit-kumulang $1.2 milyon. Gayunpaman, ang halaga ng settlement ay $44,450 na mas mababa kaysa sa halaga ng mga lumalabag na transaksyon: Ang CoinList ay humawak ng $1,252,280 ngunit magbabayad ng multa na $1,207,830.

Higit pa rito, sususpindihin ng OFAC ang $300,000 ng halaga ng kasunduan pagkatapos makumpleto ng CoinList ang mga pangako sa pagsunod nito. Iinvest ng CoinList ang halagang iyon sa mga karagdagang kontrol sa pagsunod sa mga parusa bilang bahagi ng kasunduan sa pag-areglo.

Ang pag-areglo ay isang bahagi lamang ng pinakamataas na parusang sibil na pera na $327 milyon. Mas mababa rin ito sa $3 milyon na baseng parusang sibil na inirerekomenda sa ilalim ng mga alituntunin ng OFAC. Sinabi ng OFAC na ang halaga ng kasunduan ay sumasalamin na ang mga aksyon ng CoinList ay hindi kalubha at hindi boluntaryong ibinunyag sa sarili.

Ang CoinList ay isang napakaliit na palitan. Ang platform ay humawak lamang ng $350,000 sa dami sa nakalipas na 24 na oras, ayon sa data mula sa CoinGecko.