Noong Nob. 2, pinasimulan ng Coindesk ang pinakamalaking pagbagsak ng kasaysayan ng crypto pagkatapos nitong ilabas ang mga pribadong dokumento sa pananalapi ng Pananaliksik sa Alameda, isang VC at trading firm na pag-aari ng founder ng FTX Sam Bankman-Fried at malapit na nakatali sa palitan.
Sa sumunod na linggo, 140M FTT ang dumaloy sa Binance, at bumaba ang token mula $26 hanggang sa ibaba ng $2. Nag-trigger ito ng pagtakbo sa FTX, isang dapat na "hack" na umuubos ng $473 milyon mula sa mga reserba, at ang deklarasyon ng pagkabangkarote ng pangalawang pinakamalaking trading platform sa mundo.
Buod ng mga pangyayari
- Nob. 2: Inilabas ng Coindesk ang mga pribadong dokumento sa pananalapi ng Alameda.
- Nob. 6: Nag-post ang tagapagtatag ng Binance na si CZ na ibebenta ng Binance ang lahat ng FTT coin sa aklat nito sa mga darating na buwan. CEO ng Alameda Caroline Ellison nag-aalok na bilhin ang lahat ng FTT holdings ng Binance sa $22.
- Nob. 6: Naranasan ng FTT ang unang matalim na pagbaba nito (10% pababa) at babalik sa $24 pagkatapos ng alok ni Ellison.
- Nob. 8: Sinususpinde ng FTX International ang mga withdrawal.
- Nob. 8: Bumagsak ang FTT sa $5
- Nob. 8: Inanunsyo ng Binance na maaaring interesado itong makuha ang FTX.
- Nob. 11: Tinapos ang pagkuha.
- Nob. 11: Ang mga file ng FTX para sa pagkabangkarote at mga pondo ng mga user ay mawawala.
Paano naaapektuhan ng pagbagsak ng FTX ang buong merkado ng crypto
Ang pagbagsak ng FTX ay naglagay muli sa merkado sa isang estado ng matinding takot, kung saan ang BTC ay bumagsak sa pinakamababang antas nito ng taon sa $16,000.
Sa unang tingin, parang si Binance ang nagwagi sa sitwasyong ito, na may hindi mabilang na meme na nagbibiro na nagpapakita kay CZ bilang henyong utak sa likod ng pagkahulog ng kanyang nangungunang kakumpitensya. Habang ang BNB ay tumalon sa $368 para sa maikling panahon noong Nob. 8, mabilis itong bumaba pabalik sa halos 3 buwang mababang $264. Dahil sa sitwasyon, ang buong industriya ay naging lubos na mapagkakatiwalaan, at ang mga sentralisadong palitan ay mararamdaman ang pinakamahirap.
Ano ang maaaring sabihin sa amin ng on-chain na data
Bago ang pagbagsak ng FTX ay nalalapit, may mga seryosong on-chain na signal na nagpapahiwatig ng problema sa hinaharap.
Noong Nob. 5, ang 75M FTT ay inilipat sa FTX, na nagpapahiwatig ng isang sell-off pagkatapos ng insidenteng ito. Nasaksihan din namin ang dalawang malalaking dump sa FTT noong Nob. 8 at Nob. 13, na may humigit-kumulang 110M at 211M, ayon sa pagkakabanggit.
Mahigit sa 140M ng FTT token ang inilipat sa Binance mula Nob 2 hanggang Nob 8. Nagsimula ang tumalon sa dami ng transaksyon noong ika-5 at ika-6, na may humigit-kumulang 45M at 42M, ayon sa pagkakabanggit.
Higit sa $1.4B ang naubos mula sa balanse ng Ethereum ng FTX.
Malaking bumaba ang balanse ng mga pangunahing token ng FTX.
Ayon sa 0xScope, karamihan sa mga pondo sa FTX ay nagmumula sa iba pang mga palitan, lalo na sa Binance.
Dahil walang retailer na magdedeposito ng kanilang pera sa ngayon, ito dapat ang sariling kapital ng FTX, at wala kaming nakitang anumang cold wallet transfer sa loob ng dalawang araw.
Kaya malakas na humahantong ang signal na ito sa posibilidad na ilipat ng FTX ang nadepositong pera ng user sa iba pang mga palitan para sa ibang layunin (Market Making ng Alameda) at hindi kailanman magkakaroon ng malamig na wallet para sa emergency na layunin.
ika-7 ng Nob.
ika-8 ng Nob.
Isang pangmatagalang halo ng mga asset at account para sa parehong mga indibidwal ng SBF at Alameda na sinusubaybayan din ng entity graph ng 0xScope.
Gaya ng ipinapakita sa graph, ang address ng SBF ay nagbabahagi ng tatlong address ng Binance/FTX na deposito sa hindi bababa sa 7 iba pang naka-tag na address ng Alameda Research.
Maaaring malapat ang prosesong ito sa anumang address; ang use case ay maaaring paghahanap ng koneksyon sa pagitan ng isang hanay ng mga napiling address, at pagtukoy sa mga pangkat ng address, kahit minsan, maaari mong gamitin ang tool na ito upang mahanap ang mga address na nakalimutan mo na.
Ito ay nagpapahiwatig na sa loob ng Alameda, walang pagkakaiba sa pagitan ng SBF at ng kumpanya. Kinokontrol ng SBF ang mga pondo at account ng Alameda para gawin ang anumang gusto niya.
Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa on-chain na data, posibleng makakita ng mga palatandaan ng maagang babala at panatilihing ligtas ang iyong mga pondo, kahit anong CEX o DEX ang iyong gamitin. Sa kaso ng FTX, ilang pangunahing tagapagpahiwatig ang tumukoy sa pagkawala ng kumpiyansa sa platform at ang mga insider ay nag-aagawan upang makakuha ng mga pondo.
Gumamit ng on-chain na data para subaybayan at panatilihing secure ang iyong mga asset
Ang FTX ay namuhunan sa higit sa 57 na proyekto sa 187 na pamumuhunan. Maaari mong suriin ang mga partikular na proyekto sa dashboard sa ibaba.
Ang ilang kritikal na tagapagpahiwatig upang subaybayan ang iyong mga token ay kinabibilangan ng:
Subaybayan ang mga pondo mula sa iba pang mga CEX wallet address
Sa isang tiririt Nob. 9, sinabi ng CZ na dapat gawin ng lahat ng cryptocurrency trading platform ang Merkle Tree reserve proofing. Ang mga bangko ay nagpapatakbo sa fractional reserves. Malapit nang magsimulang gumawa ng patunay ng mga reserba ang Binance, na may ganap na transparency. Ilang palitan na ang naglathala ng mga address ng kanilang kaukulang reserbang wallet.
Ang footprint ay nakagawa ng ilan mga dashboard ayon sa inihayag na mga address ng wallet ng FTX at Binance. Maaari mo ring suriin ang mga reverse sa mga address na inihayag ng iba't ibang mga palitan.
Ang mga user ay maaari ding magpasok ng mga piling address upang subaybayan ang mga sumusunod na pagbabago sa wallet:
- Pamamahagi ng balanse ng token
- 24H netong daloy
- Wallet araw-araw na daloy ng net at pang-araw-araw na balanse
At sa paparating na SQL API na sinusuportahan ng Footprint, lahat ay maaaring mag-customize ng kanilang sariling mga wallet tracker sa kanilang mga website.
Ang mga kumpol ng mga address sa ilalim ng parehong entity upang subaybayan ang mga nauugnay na transaksyon ay available din sa Watchers ng 0xScope. Nag-tag ang 0xScope ng ilang mga address na naglalaman ng KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, atbp, na nagkokonekta sa mga ito sa mga clustering entity upang ipakita ang buong larawan kung paano dumadaloy ang pera sa iba't ibang partido ng interes. Ang mga user ay maaari ding magpasok ng mga customized na dashboard para subaybayan at pag-aralan ang mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa market at magtakda ng paalala o alerto.
Ang piyesang ito ay iniambag ni Footprint Analytics & 0xSaklaw komunidad noong Nob 2022 ni Sabrina
Pinanggalingan ng Datos: Mga Dashboard ng Footprint Analytics
Ang Footprint Community ay isang lugar kung saan ang data at crypto enthusiasts sa buong mundo ay tumutulong sa isa't isa na maunawaan at makakuha ng mga insight tungkol sa Web3, ang metaverse, DeFi, GameFi, o anumang iba pang bahagi ng bagong mundo ng blockchain. Dito makikita mo ang mga aktibo, magkakaibang boses na sumusuporta sa isa't isa at nagtutulak sa komunidad pasulong.
Ang 0xScope ay ang unang Web3 Knowledge Graph Protocol. Nilulutas nito ang problema na sinusuri ng data ng Web3 ang mga address sa halip na mga tunay na user sa pamamagitan ng pagtatatag ng bagong pamantayan ng pagkakakilanlan —— ang bagong Entity ng Saklaw mula sa layer ng data. At pinagsasama nito ang mga pamantayan ng iba't ibang uri ng data ng Web2 at data ng Web3 sa pamamagitan ng paggamit ng kakayahan nito sa pag-graph ng kaalaman, na lubos na nakakabawas sa kahirapan ng pagkuha ng data at nagpapabuti ng kakayahan sa pagtagos ng data.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/on-chain-data-showed-ftx-was-in-trouble-right-before-it-collapsed/