Ang US Department of Justice (DOJ) ay muling binisita ang kaso nito laban kay Frank Schneider na nagsilbi bilang Crisis Manager para sa OneCoin — isang $4 bilyong scam na proyekto.
Ang OneCoin ay isang crypto-based na Ponzi scheme na pinamumunuan ng Bulgarian national na si Ruja Ignatova noong 2014. Ang scam project gumuho noong 2017 matapos makalikom ng humigit-kumulang $4 bilyon mula sa mga mamumuhunan sa 175 bansa. Mula noon ang mga awtoridad sa buong mundo kabilang ang DOJ ay sumusunod sa mga utak nito.
Iniulat na si Frank Schenider na ipinanganak sa Luxembourg ay nagsilbi bilang Crisis Manager ng OneCoin at nagtrabaho nang malapit sa Cryptoqueen. Dahil sa kanyang malapit na relasyon sa mga tagapagtatag ng proyekto, nanawagan ang DOJ para sa kanyang ekstradisyon sa US
Nauna rito noong Setyembre 24, 2020, naghain ang DOJ ng a paggalaw laban kay Schenider. Gayunpaman, ang mga paghahabol laban sa kanya ay selyado hanggang Disyembre 5, 2022, nang aprubahan ng US Attorney na si Damian Williams ang pag-unsealing ng mosyon para magsimula ang paglilitis ni Schenider.
Isang warrant of arrest ang inilabas laban kay Schneider na inaasahang ilalabas sa US Nakatakda siyang harapin ang mga paglilitis sa harap ng Southern District Court sa dalawang-bilang na mga kaso ng wire fraud at money laundering.
Kung mapatunayang nagkasala, ang Schneider ay nanganganib na makaharap ng hanggang 40 taong pagkakakulong bilang karagdagan sa pagkawala ng lahat ng mga ari-arian at pera mula sa OneCoin scam.
Hinahabol ng DOJ ang mga mastermind ng OneCoin
Habang ang CryptoQueen ay nananatiling nakalaya, ang iba pang malalapit na kaalyado ng OneCoin scam ay inakusahan.
Ang British national na si Christopher Hamilton ay Iniulat na-extradited sa US noong Agosto para sa mga pagsubok sa DOJ.
Abogado ng OneCoin Mark Scott ay nahaharap sa 20-taong pagkakakulong matapos kasuhan noong Nobyembre 2019 para sa paglalaba ng humigit-kumulang $400 milyon mula sa scheme.
Ang FBI ay naiulat na nakikipagtulungan kay Konstantin Ignatov upang subaybayan ang kanyang "pinaka gusto" ate.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/