Si Frank Schneider, isang manager ng krisis sa $4 bilyong Ponzi scheme ng OneCoin, ay maaaring ma-extradite sa Estados Unidos, kung saan nahaharap siya sa wire fraud at money laundering charges.
Ang Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos (DOJ) unang naghain ng mosyon laban kay Schneider, isang mamamayan ng Luxembourg, noong Setyembre 2020.
Noong ika-5 ng Disyembre, 2022, sinimulan ni Damian Williams, ang abogado ng US sa New York Southern District Court, ang pagsisimula ng paglilitis ni Schneider sa pamamagitan ng pag-alis ng selyula sa mosyon.
Inaasahang mai-extradite si Frank Schneider sa US batay sa warrant of arrest na inilabas ng korte. Haharap siya sa paglilitis sa wire fraud at money laundering. Bilang karagdagan sa pagkawala ng lahat ng kanyang mga ari-arian at pera na nakuha mula sa OneCoin scam, maaari siyang maharap sa 40 taon sa bilangguan.
Gayunpaman, sa mga darating na araw, maaaring mag-apela si Schneider tulad ng ginawa niya noong Hulyo.
Ano ang nangyari sa ibang mga utak sa likod ng OneCoin
Isang Bulgarian national, si Ruja Ignatova, ang nagpasimula OneCoin, isang crypto-based na Ponzi scheme, noong 2014. Matapos makalikom ng mahigit $4 bilyon mula sa mga mamumuhunan sa 175 na bansa, bumagsak ang proyekto noong 2017. Simula noon, ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo, kabilang ang US Department of Justice (DOJ), ay naghahanap na mga pinuno ng organisasyon.
Noong Hunyo, ang FBI inilagay ang tagalikha ng OneCoin na si Ruja Ignatova, aka 'Crypto Queen,' sa Top 10 Most Wanted na listahan nito.
Ang kapatid ni Crypto Queen, si Konstantin Ignatov, ay dinala at kinasuhan ng wire fraud, securities fraud, at money laundering offenses noong Marso 2019
Si Mark Scott, ang abogado ng OneCoin, ay kinasuhan ng laundering ng halos $400 milyon mula sa scheme at tumitingin sa isang 20-taong sentensiya ng pagkakulong.
Si Christopher Hamilton, isang miyembro ng Scam project, ay na-extradite sa US noong Agosto.
Pinagmulan: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/