Ang komunidad ng Web 3.0 ay niloloko ng hindi tapat na mga koponan sa pagbuo ng proyekto na gumagamit ng mga aktor ng KYC. Mahigit sa 500,000 indibidwal ang naiulat na bumili o nagbenta gamit ang mga huwad na serbisyo ng KYC, ayon sa isang survey ng Certik. Ang isang aktor ng KYC ay maaaring nagkakahalaga ng kasing liit ng $8, lalo na sa Southeast Asia.
Naging rogue ang mga aktor ng KYC
Ang pangunahing pag-verify ng KYC ay maaari lamang ilapat sa masunurin sa batas, ordinaryong mamumuhunan, ngunit ito ay hindi sapat upang pigilan ang mga propesyonal na grupong kriminal mula sa panloloko at paglalaba ng pera.
Ang Certik, isang sertipikadong platform na sumusuri at sumusubaybay sa mga teknolohiya ng blockchain at mga hakbangin ng DeFi para sa seguridad, ay nagsagawa ng isang survey na nagsiwalat kung paano ginagamit ng ilang crypto investor ang “KYC actors.”
Ayon sa Ulat ng Certik, mayroon ang mga kriminal nakabuo ng maraming estratehiyas upang makadaan sa mga normal na inspeksyon. Ang pagdating ng mga propesyonal na 'mga aktor ng KYC' ay higit na nagpapakita kung gaano kadali ang pag-iwas sa pananagutan.
Ang mga aktor ng KYC na ito ay mga independiyenteng kontratista na nagsasagawa Pagpapatunay ng KYC para sa mga hindi tapat na may-ari ng proyekto. Ginagawa nitong posible para sa mga proyekto na makuha ang tiwala ng komunidad bago ang mga pagbabanta ng insider o exit scheme.
Sa isang kakaibang sitwasyon, natukoy at na-verify ng mga imbestigador ng CertiK ang isang aktor ng KYC. Pagkatapos nito, ang paksa ay malayang nagpahayag ng maraming impormasyon tungkol sa paraan ng trabaho at industriya ng aktor ng KYC.
Nagsalita ang isa sa mga artista
Sinabi ng nakapanayam na aktor na ang pagkuha ng isang tao na gumawa ng pandaraya sa KYC ay simple at mura. Ipinakita ng aktor kung paano niya paulit-ulit na pineke ang pag-verify ng pagkakakilanlan ng KYC sa loob ng tatlong taon at kung gaano kadaling gawin ang nakagawiang pag-verify ng KYC.
Bukod pa rito, ipinakita niya ang patunay ng transaksyon ng kanyang pagsunod sa KYC at ang link sa black market kung saan mahahanap niya ang mga hindi lehitimong mamimili.
Gayunpaman, ang buhay ng undercover na aktor na ito ay hindi kasing ganda ng isang Hollywood celebrity. Ang kita ng kinakapanayam ay $20 hanggang $30 lamang para sa bawat transaksyon. Sinasabi niya na ang karamihan sa mga aktor ng KYC ay mula sa mga umuunlad na bansa, kung saan ang suweldo para sa bawat trabaho ay minimal.
Isang mas malalim na pagsusuri
Ang mga analyst ng Certik ay tumingin nang mas malapit sa KYC black market upang mas maunawaan ang isyu. Bago kumpirmahin ang transaksyon, na kadalasang ginagawa gamit ang isang escrow service, ang mga mamimili at nagbebenta ay karaniwang nagkikita sa mga over-the-counter na merkado na ito at sumasang-ayon sa isang presyo batay sa kanilang mga natatanging hinihingi sa transaksyon.
Kung simple ang pamantayan sa pagganap, tulad ng pagbubukas ng account sa isang bangko o palitan sa isang third-world na bansa nang hindi dumaan sa minimum na proseso ng pag-verify ng KYC, ang halaga ng isang aktor ng KYC ay maaaring kasing baba ng $8.
Ang pananaliksik ay nagsiwalat na ang over-the-counter na black market na ito ay laganap sa buong mundo, partikular sa Southeast Asia, kung saan ang membership ng grupo ay mula 40 milyon hanggang 300 libo.
Pinagmulan: https://crypto.news/over-500k-users-are-involved-in-phony-kyc-services-survey/