Prosecutor General ng Bulgaria: Ang Nexo Probe ay Hindi Pulitikal

Ayon sa mga lokal na mapagkukunan, isang kinatawan para sa pangkalahatang tagausig ng Bulgaria ang nagsabi na ang pagsisiyasat sa cryptocurrency Ang tagapagpahiram na si Nexo ay walang political undertones.

Ang pag-atake sa mga institusyon ay naging isang pambansang isport, sabi ni Siika Mileva, isang tagapagsalita.

Ang negosyo idineklara noong nakaraang linggo na naisip nito ang malawak na mga hakbang laban dito, kabilang ang a pagsalakay sa lugar nito sa Sofia at ang akusasyon ng apat na tao ng iba't ibang paglabag, ay may motibasyon sa pulitika. Ang mga gumagamit ay maaaring humiram ng pera na sinigurado ng mga cryptocurrencies sa pamamagitan ng Nexo at makakuha ng interes sa kanilang mga hawak na cryptocurrency.

Ang araw kasunod ng pagsalakay, noong Biyernes, naglabas ng pahayag si Nexo kung saan sinabi nitong "ang tabloid media" at iba pang "mga pagtatangka" ay nagmungkahi ng mga koneksyon sa pagitan ng cryptocurrency kumpanya at mga kampanyang pampulitika. Ipinagpatuloy namin ang Change, isang centrist na partidong pampulitika laban sa katiwalian na kasalukuyang pangalawang pinakamalaking sa parlyamento ng Bulgaria, ay isa sa mga partido na nauugnay dito. Ang pangalawa ay tinatawag Demokratikong Bulgaria isang koalisyon ng tatlong partidong pampulitika kabilang ang Yes, Bulgaria!, Democrats for a Strong Bulgaria, at The Greens.

Inangkin din iyon ni Nexo

[Bulgaria ay] ang pinaka-corrupt na bansa sa EU. Gumagawa sila ng AML at mga katanungan na may kaugnayan sa buwis tungkol sa isang Bulgarian na entity ng grupo na hindi kinakaharap ng customer ngunit mayroon lamang mga back office function — payroll, suporta sa customer, pagsunod.

Dahil walang partidong nakakuha ng sapat na suportang pambatas upang bumuo ng isang gobyerno, kasalukuyang nakakaranas ang Bulgaria ng isang matagalang krisis sa pulitika. Ngayong tagsibol, ang bansa ay inaasahang magkakaroon ng ikalimang pangkalahatang halalan sa loob ng maraming taon. Dahil sa mga alegasyon ng katiwalian laban sa pinuno ng GERB at dating punong ministro na si Boyko Borisov, ang pinakamalaking partido, "We Continue the Change," ay tumanggi na bumuo ng isang koalisyon dito.

Ang mga miyembro ng pangkat ng Nexo ay nag-donate sa mga partidong pampulitika na “ginagabayan ng isang aktibong posisyong sibiko; ito ay ginawa sa isang malinaw na paraan, at bilang pagsunod sa batas sa mga partidong pampulitika,” ayon sa pahayag ni Nexo.

Ayon sa pambansang ahensya ng balita ng Bulgaria na BTA, sinabi ni Mileva noong Linggo na ang mga paglilitis bago ang paglilitis ng kaso ay hindi kasama ang mga pampulitika na pagbabayad ng kumpanya.

Ang pagsisiyasat ay may kinalaman sa mga krimen tulad ng money laundering, mga paglabag sa buwis, at hindi awtorisadong pagbabangko, gaya ng ipinaliwanag ng mga tagausig noong nakaraang linggo.

Ang cryptocurrency Tinanggihan ng kumpanya ang lahat ng mga singil, tinawag ang mga hakbang na ginawa nang "kahiya-hiya," at inaakusahan ang mga investigator ng "kawalan ng kakayahan."

Nexo nakasaad sa isang pahayag noong Huwebes na hindi ito nagbibigay ng mga serbisyo nito sa Republika ng Bulgaria, eksakto dahil sa posibilidad na masabugan ng ganoong katawa-tawa, dahil ang Bulgaria ay may kasaysayan ng tiwaling pamahalaan.

Ngunit kahit na sa ating pinakadakilang mga pangarap, ang hindi makatwirang pagkilos na ito ay maaaring lumampas sa kung ano ang maaari nating isipin.

pagsisiyasat ng Bulgarian Nexo

Sa operasyon noong nakaraang linggo, na nakitang pumasok ang mga awtoridad sa mga opisina ni Nexo sa Sofia, mahigit 300 katao ang sangkot. Sinasabi ng kumpanya na nabigo ang mga ahente na makilala ang kanilang mga sarili o magpakita ng mga badge at ang isang search warrant ay hindi ipinakita hanggang sa ilang oras pagkatapos magsimula ang raid.

Noong nakaraang Lunes, sinabi ng mga awtoridad na may patunay na kahit isang user ng network ang itinalagang financier ng terorismo.

Ayon sa isang lokal na ulat, natuklasan umano ng pagtatanong ang 100 transaksyon sa teroristang organisasyon ng Hamas. Noong Lunes, sinabi iyon ng isang kinatawan ng Nexo

Ang mga pahayag na ito ay hindi tama. Para pigilan ang mga ganoong aktor, ang Nexo ang may pinakamahigpit na regulasyon sa AML.

Bilang resulta ng pagtatanong, apat na tao ang naiulat na kinasuhan ng pagsali sa isang kriminal na organisasyon para sa layunin ng money laundering, tax fraud, computer fraud, at unlicensed banking. Sinasabing ang mga pagkakasala ay nangyari sa Switzerland, Cayman Islands, UK, Bulgaria, at UK.

Ayon sa mga ulat, ang halaga ng bono na isang milyong Bulgarian Lev ($555,000) ay itinakda para sa dalawa sa mga suspek, habang noong nakaraang linggo, hinahanap pa rin ng mga imbestigador ang dalawa pa.

Ang pagkakakilanlan ng apat na akusado ay hindi kinumpirma ng alinman sa Nexo o Bulgarian na mga awtoridad.

Sa kabila ng katotohanang a Nexo Sinabi ng opisyal na ang aktibidad ay "negosyo gaya ng dati," ang ulat ay nagdulot ng isang alon ng pag-alis mula sa platform.

Paulit-ulit na iginiit ng Nexo na ito ay matatag na sumusunod sa mga batas. Sa araw ng pagsalakay noong nakaraang linggo, inangkin ng negosyo sa isang Twitter thread na palagi itong lumalampas sa pagsunod sa mga panuntunan ng AML.

Mula noong araw 1, gumawa kami ng dagdag na milya upang ipatupad ang mga makabagong solusyon para matiyak ang pagsunod sa mga pinakamataas na pamantayan ng regulasyon at sabay-sabay na makapagbigay ng maayos na paglalakbay sa onboarding ng customer. 2/

— Nexo (@Nexo) Enero 12, 2023

Si Antoni Trenchev, isang co-founder ng Nexo, ay nagpahayag ng katulad na opinyon noong nakaraang linggo sa isang email. "Kami ay isa sa mga mahigpit na organisasyon sa mga tuntunin ng KYC / AML," sabi niya.

Bukod pa rito, tinawag ng kompanya ang Bulgaria na "corrupt" sa ilang mga pahayag.

Ang kumpanya ay nakasaad sa a tiririt na "sa kasamaang-palad, sa kamakailang pagsugpo sa regulasyon sa cryptocurrency, ang ilang mga regulator ay tinanggap kamakailan ang sipa, magtanong sa ibang pagkakataon na diskarte." Ito ay halos nasa bingit ng raket sa mga tiwaling bansa, ngunit ito rin ay lilipas.

Sa kasamaang palad, sa kamakailang pag-crack ng regulasyon sa crypto, ang ilang mga regulator ay nagpatibay kamakailan ng sipa, magtanong sa ibang pagkakataon na diskarte. Sa mga tiwaling bansa, ito ay karatig ng racketeering, ngunit lilipas din iyon. 6/

— Nexo (@Nexo) Enero 12, 2023

Sa isang pahayag na inilabas noong Huwebes, sinabi ng korporasyon na gagawa ito ng mga hakbang upang mapangalagaan ang parehong mga kawani nito at ang negosyo mismo "laban sa mga kahila-hilakbot na kalayaan na kinuha ng gobyerno." Kabilang dito ang paghiling ng mga pinsala, na iginiit ng negosyo na magkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar, batay sa mga maagang pagpapakita.

Ang isang independiyenteng dayuhang auditor ay mag-iimbestiga sa mga operasyon ng Nexo sa pansamantala, sinabi ng isang tagapagsalita ng tagausig ng Bulgaria noong Linggo.

kaugnay

FightOut (FGHT) – Lumipat upang Kumita sa Metaverse

• Na-audit ang CertiK at Na-verify ang CoinSniper KYC
• Maagang Yugto Presale Live Ngayon
• Makakuha ng Libreng Crypto at Matugunan ang Mga Layunin sa Fitness
• Proyekto ng LBank Labs
• Nakipagsosyo sa Transak, Block Media
• Staking Rewards at Bonus