Iniulat ng Financial Action Task Force (FATF) na 11 sa 98 tumutugon na hurisdiksyon ang nagsimulang ipatupad ang mga pamantayan nito sa Combating the Financing of Terrorism, o CFT, at Anti-Money Laundering, o AML.
Sa isang update na inilabas noong Huwebes sa "Pagpapatupad ng FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers," ang FATF iniulat ang “nakararami” ng mga hurisdiksyon na tinasa ng Global Network ng organisasyon mula noong Hunyo 2021 ay “nangangailangan pa rin ng malaki o katamtamang pagpapabuti” sa pagsunod sa AML/CFT alinsunod sa Tuntunin sa Paglalakbay. Ayon sa FATF, ang mga bansang sumusulong sa pagpapatupad ng mga kinakailangang ito ay gumawa ng "limitadong pag-unlad" sa nakaraang taon, na may 29 sa 98 na tumutugon na hurisdiksyon na nag-uulat ng pagpasa ng batas na may kaugnayan sa Travel Rule, at 11 ang nagsimulang ipatupad.
“Habang humigit-kumulang isang-kapat ng mga tumutugon na hurisdiksyon ay nasa proseso na ngayon ng pagpasa ng may-katuturang batas, humigit-kumulang isang-katlo (36 sa 98) ang hindi pa nagsimulang ipakilala ang Travel Rule,” sabi ng FATF. "Ang agwat na ito ay nag-iiwan sa mga VA at VASP na madaling gamitin sa maling paggamit, at nagpapakita ng agarang pangangailangan para sa mga hurisdiksyon upang mapabilis ang pagpapatupad at pagpapatupad."
Ang isang bagong ulat ng FATF tungkol sa mga virtual na asset ay natagpuan na 29 lamang sa 98 na hurisdiksyon ang nakapasa sa 'tuntunin sa paglalakbay' ng FATF upang matiyak na mabe-verify ng mga crypto firm kung sino ang kanilang mga customer. Ang mga miyembro ng FATF ay dapat manguna sa pamamagitan ng halimbawa at magpakilala ng may-katuturang batas sa lalong madaling panahon.
Tingnan ang ulat➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
— FATF (@FATFNews) Hunyo 30, 2022
Idinagdag ng organisasyon na ang mga kumpanya sa pribadong sektor ay gumawa ng pag-unlad sa pagpapakilala ng mga solusyon upang suportahan ang pagsunod sa tuntunin sa paglalakbay at "paggawa ng mga maagang hakbang upang matiyak ang interoperability sa iba pang mga solusyon." Gayunpaman, ipinahiwatig ng FATF ang pangangailangan ng mabilis na pagpapatupad ng mga solusyong ito, dahil sa "makabuluhang banta ng mga ransomware actor na maling ginagamit ang mga VA upang mapadali ang mga pagbabayad" at pagpapalabas ng mga ipinagbabawal na pondo sa pamamagitan ng Mga Virtual Asset Service Provider, na kilala rin bilang mga VASP.
“Dapat gawin ito ng mga bansang hindi nagpasimula ng batas sa Travel Rule sa lalong madaling panahon, at ang mga hurisdiksyon ng FATF ay dapat manguna sa pamamagitan ng halimbawa sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagpapatupad, at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karanasan at mabubuting gawi […]
Nauugnay: Ibinaba ng Pangulo ng Panama ang crypto bill na binanggit ang mga alituntunin ng FATF
Kabilang sa iba pang mga pag-unlad mula noong 2021 ay kasama ang pagtaas sa paglago ng desentralisadong pananalapi, o DeFi, at mga nonfungible na proyekto, na binansagan ng FATF bilang isang "mapaghamong lugar para sa pagpapatupad" ng Travel Rule. Binanggit ng organisasyon ang a Inilabas ang ulat ng Chainalysis noong Pebrero na "nagmumungkahi na ang mga banta mula sa maling paggamit ng kriminal ay magpapatuloy" sa mga ipinagbabawal na transaksyon sa DeFi, at umabot sa mga katulad na konklusyon para sa mga NFT na posibleng gamitin para sa "money laundering at wash trading."
Sa ilalim ng mga alituntunin ng FATF, ang mga VASP na tumatakbo sa loob ng ilang hurisdiksyon ay kailangang lisensyado o nakarehistro. Ang organisasyon iniulat sa isang update sa Abril na humigit-kumulang kalahati ng mga nasuri na hurisdiksyon sa 120 na bansa ay mayroong “sapat na mga batas at istrukturang pangregulasyon sa lugar” upang masuri ang mga panganib at i-verify ang mga kapaki-pakinabang na may-ari ng mga kumpanya, na hinihimok silang unahin ang pagtukoy at pag-uulat ng impormasyon sa mga transaksyong cryptocurrency.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule