Binance CEO Changpeng Zhao (CZ), na paulit-ulit na ipinangako ang transparency, inulit ang kanyang panata sa kalagayan ng FTX bangkarota. Gayunpaman, Reuters ngayong linggo inakusahan Binance ng pagtatago ng mga pananagutan nito at pagtatago ng mga detalye sa pananalapi.
Kinuwestiyon pa ng Reuters kung may interes ang mga executive ng Binance sa mga market-maker na nakikipagkalakalan laban sa mga customer ng exchange — tulad ng nangyari sa BitMEX, FTX, at iba pang mga exchange na idinemanda ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Binanggit ng outlet ang isang komprehensibong pagsusuri ng mga regulatory filing sa buong mundo, kabilang ang mga kahilingan sa panayam na ipinadala sa dose-dosenang mga regulator.
Binance ay gumagawa ng maliit na katibayan ng hindi pangkaraniwang mga pag-aangkin
Sa paglipas ng mga taon, ang Binance at CZ ay tanyag na gumala sa mundo mula noon pag-alis China sa pagsisikap na maiwasan ang pangangasiwa sa regulasyon. talaga, Tumanggi pa rin ang Binance na ibunyag kung saan matatagpuan ang punong-tanggapan nito. Ang alam lang natin ay si CZ bili isang apartment sa Dubai, na ginagawa itong pinakamahusay na hulaan ng sinuman.
Ang Binance ay hindi pampublikong naglalabas ng impormasyon tungkol sa mga pananalapi, kita, o mga reserbang pera nito, kung gaano karaming margin trading ang nangyayari sa platform nito, o kahit na kung gaano karami ang BNB token nito sa mga aklat nito. Gayunpaman, inaangkin nito na naproseso ang higit sa $22 trilyong halaga ng mga transaksyon sa nakalipas na 12 buwan.
Tinatantya iyon ng pagsusuri ng Reuters ng CryptoCompare data Kumita ang Binance ng humigit-kumulang $4.6 bilyon sa mga spot trading fee at $6.4 bilyon sa mga bayarin sa mga derivative trading platform nito. Gayunpaman, ang mga bilang na iyon ay mananatiling magaspang na pagtatantya nang walang buong pagsisiwalat sa pananalapi mula sa Binance. Sa kabila ng mga pag-aangkin ni CZ, ang malinaw na pagsisiwalat ay hindi paparating.
Mahalagang tandaan na si CZ ay may kasaysayan ng pagkiskis sa mga regulator at ang kasaysayan ng Binance ay puno ng mga ulat sa media ng lax know-your-customer (KYC) at anti-money-laundering (AML) na mga protocol. Reuters dati inakusahan Binance ng paglikha ng Binance.US para makapasok sa American market nang hindi inilalantad ang Binance.com sa domestic na pagsisiyasat. Inakusahan din ng Reuters ang pagpapalitan ng pagpapagana ng money laundering at pag-iwas sa mga parusa.
Kung totoo, ang taktika ni Binance sa paglikha ng mga palitan ng subsidiary na 'partikular sa bansa' ay hindi palaging gumagana. Ang mga awtoridad ng US ay kasalukuyang nag-iimbestiga sa mga paratang ng money laundering at mga paglabag sa sanction sa Binance platform. Forbes din nai-publish may lumabas na ulat Tai Chi mga dokumentong nagbabalangkas sa plano ni Binance na palampasin ang mga regulasyon. Mariing itinanggi ni Binance ang ulat na iyon.
Magbasa nang higit pa: Binance vs Reuters: Sinabi ni CZ na maaaring ilagay sa panganib ng mga mamamahayag ang kanyang anak
Itinanggi ni Binance ang mga paratang ng Reuters
Itinanggi ng punong opisyal ng diskarte na si Patrick Hillmann ang mga paratang ng Reuters na sadyang malabo ang Binance. Ang mga regulator ay hindi nangangailangan ng mga pribadong kumpanyang pag-aari na magbunyag ng mas maraming impormasyon sa pananalapi gaya ng mga kumpanyang ipinagbibili sa publiko. Sabi ni Hillman Regular na isina-file ng Binance ang lahat ng kinakailangang impormasyon, ayon sa kinakailangan ng mga regulator.
"Ang halaga ng corporate at financial information na kailangang ibunyag sa mga regulator sa mga market na iyon ay napakalaki, kadalasang nangangailangan ng anim na buwang proseso ng pagsisiwalat," sabi niya.
Bagama't si Hillman inihambing ang Binance sa iba pang pribadong pag-aari na kumpanya tulad ng tagagawa ng kendi na Mars, isang tagapagsalita ng Mars ang sumagot na "walang katotohanan" upang sabihin na ang Binance at Mars ay may maihahambing na pag-uulat at mga kinakailangan sa pamamahala.
Inaangkin ni Hillman na ganap na sinusuportahan ng Binance ang mga deposito ng user at maaaring mag-liquidate ng mga posisyon kung ang isang customer ay natalo sa taya nito sa derivative trading platform nito. Sinabi rin niya na ang Binance ay may seguro laban sa matinding pagkasumpungin ng merkado na maaaring magdulot ng negatibong mga posisyon ng mga gumagamit. Sinabi ni Hillman na ang mga patakaran sa pagpuksa at pagbabawas ng panganib na ito ay bahagi ng patakaran sa pag-iwas sa panganib ng Binance.
Reuters hindi nakapag-iisa na ma-verify ang mga claim na iyon.
Sinasabi ng Binance na ganap na nakikipagtulungan sa mga kahilingan sa pagpapatupad ng batas
Ang pandaigdigang pinuno ng katalinuhan at pagsisiyasat ng Binance, si Tigran Gambaryan, ay nag-claim sa isang blog post na pinalakas ng Binance ang mga pagsisikap nito na makipagtulungan sa pagpapatupad ng batas. Sinabi ni Gambaryan na pinalaki ng Binance ang laki ng departamento ng seguridad at pagsunod nito ng 500% at tumugon sa 47,000 kahilingan mula sa pagpapatupad ng batas mula noong Nobyembre 2021.
Isang post sa blog ng Binance na co-authored ni Ganbaryan tinanggihan Reuters' Hunyo 2022 ulat na ang exchange ay nagbibigay-daan sa money laundering para sa mga hacker, drug traffickers, at fraud ring. Sabi ni Binance hindi maaaring pigilan ang isang potensyal na malisyosong aktor na magpadala ng mga pondo sa isa sa mga address ng deposito nito. Gayunpaman, maaari itong mag-freeze ng mga pondo kapag nakumpirma na ang transaksyon na lumabag sa batas. Pagkatapos ay nakikipagtulungan ito sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas upang ayusin ang usapin.
Noong Abril 2022, Binance nai-publish isang email exchange sa pagitan ng staff nito at ng Reuters kung saan tumutol ito sa isa pang espesyal ulat na sinasabing hindi ito wastong nagbahagi ng data ng user sa mga regulator ng Russia at mga ahensyang kinokontrol ng FSB. Sinasabi nito na ang Reuters ay lumabag sa sarili nitong mga alituntunin sa editoryal sa pamamagitan ng paglalathala ng maling impormasyon.
Sa kabila ng mga pagtanggi ni Binance, Hindi umatras ang Reuters sa pag-uulat nito sa di-umano'y malabo na pananalapi ng Binance at mga pagtatangka na lampasan ang mga regulasyon.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o makinig sa aming mausisa na podcast Innovated: Blockchain City.
Pinagmulan: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/