Si Sam Bankman Fried ay tinanggihan ng piyansa- The Cryptonomist

Kasunod ng kanyang high-profile aresto kahapon, FTX founder Sam Bankman-Fried ay tinanggihan ng piyansa. Ang dating CEO ng ngayon-bankrupt na crypto exchange company ay patuloy na ikukustodiya ng bansa.

Ang hukom na namumuno sa kaso, Joyann Ferguson-Pratt, ay nag-utos ng extradition hearing para sa 8 Pebrero. Ang nakatakdang pagdinig ay sumunod sa desisyon na tanggihan ang piyansa ni Bankman-Fried.

Sa oras ng pagdinig na ginanap kahapon, hiniling ng mga abogado ng SBF kay Judge Ferguson-Pratt na palayain ang dating FTX CEO sa ilalim ng $250.00 na piyansa. Bilang legal na dahilan na ibinigay ng mga abogado, mayroong pangangailangan ng Bankman-Fried ng regular na gamot, kaya hiniling ang kanyang paglaya.  

Tinutulan ng mga tagausig ng Bahamian ang kahilingan, sinabing ito ay paglabag sa isang kasunduan sa Estados Unidos. Nabanggit ng mga abogado na ang kasunduan ay nangangailangan ng mga nasasakdal na makulong habang isinasagawa ang mga pagdinig sa extradition.

Ang dating CEO ng FTX, Sam Bankman Fried, ay gustong lumaban sa extradition

Kasunod nito, iniulat ni Sam Bankman Fried sa hukom ang kanyang pagpayag na labanan laban sa extradition bilang kanyang karapatan. Ang 30-taong-gulang na dating bilyonaryo, na bumagsak mula sa biyaya at ngayon ay kinasuhan ng iba't ibang mga misdemeanors, ay taimtim na umaasa na manatili sa Bahamas, bagaman tila halos imposible iyon sa ngayon.

Ang pag-aresto noong Lunes ay nagulat sa marami; parehong Bankman-Fried's krimen at ang impormasyong nakuha ng mga tagausig ng US ay na-highlight. Ang pag-aresto ay na-trigger ng akusasyon ng mga tagausig ng US, kasama ang hindi selyado na mga dokumento na nagbubunyag ng walong singil laban kay Bankman-Fried.

Ang mga singil laban sa tagapagtatag ng FTX ay iba-iba, kung saan inaakusahan ng mga tagausig ng US ang SBF ng paggawa ng mga desisyon ng milyun-milyong dolyar sa mga iligal na pampulitikang donasyon. Ang ideya ng mga tagausig ng US ay si Sam Bankman Fried ay gumawa ng isang pamamaraan mula 2019 upang dayain ang mga kliyente ng FTX, ang kanyang kumpanya ng palitan, sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga iligal na donasyon na kanyang ginawa. Ngunit, patuloy pa rin ang pag-akyat ng mga paratang at hindi maganda ang sitwasyon para sa SBF.

CFTC at SEC vs Sam Bankman Fried

Ayon sa isang pahayag na inilabas noong 13 Disyembre 2022, ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay inakusahan ang FTX co-founder na si Sam Bankman-Fried (SBF) ng panloloko sa mga namumuhunan. 

Ang SEC Chairman Gary Gensler Ipinaliwanag ng US financial regulator na nagtayo ang SBF ng bahay ng mga baraha sa pundasyon ng panlilinlang. Kasunod ng pangunguna ng SEC, nagsampa rin ng kaso ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) laban kay Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. at Pananaliksik sa Alameda. 

Ang akusasyon ay nagsasaad ng maling paggamit ng mga pondo ng kliyente ng FTX na inilaan ng Alameda Research para sa sarili nitong paggamit.

Sa press release na inilabas ng SEC, ipinaliwanag ni Chairman Gary Gensler na naniniwala ang US regulator na ang SBF ay responsable para sa pandaraya sa mamumuhunan:

"Inaaangkin namin na si Sam Bankman-Fried ay nagtayo ng isang bahay ng mga kard sa pundasyon ng panlilinlang, na nagsasabi sa mga namumuhunan na ito ay isa sa mga pinaka-secure na gusali sa crypto. Ang di-umano'y pandaraya na ginawa ni G. Bankman-Fried ay isang matinding paalala na ang mga crypto platform ay kailangang sumunod sa ating mga batas. Pinoprotektahan ng pagsunod ang mga namumuhunan at ang mga namumuhunan sa mga crypto platform na may mga pag-iingat na sinubok sa oras, tulad ng wastong pagprotekta sa mga pondo ng kliyente at paghihiwalay ng magkasalungat na linya ng negosyo. Nagbibigay din ito ng liwanag sa pag-uugali ng platform ng kalakalan para sa parehong mga namumuhunan sa pamamagitan ng pagsisiwalat at mga regulator sa pamamagitan ng awtoridad sa pagsusuri. Para sa mga platform na hindi sumusunod sa aming mga securities laws, ang SEC's Enforcement Division ay handang kumilos."

Naniniwala ang SEC at ang CFTC, na parehong kinasuhan ang FTX at ang tagapagtatag nito, na nagsimula ang pandaraya sa unang araw ng paglikha ng FTX. Ang layunin ni Sam Bankman Fried ay magpatupad ng scam sa kanyang mga customer mula pa sa simula ng kanyang pakikipagsapalaran sa exchange platform. 

Hiniling ng gobyerno ng Bahamas kay Sam Bankman Fried na gumawa ng mga token ng FTX para sa kanila

Ang kaso ng bangkarota para sa kumpanya ng palitan na FTX ay nagpapatuloy: ang kaso ng pagkabangkarote ng Kabanata 11 ay nagsasaad din na ang gobyerno ng Bahamian, lalo na ang mga opisyal nito, ay humiling kay Sam Bankman Fried na mag-mint ng mga crypto token para sa kanila.

Mula dito, maaaring ipahiwatig ng isa ang espesyal na pagtrato na ibinibigay sa gobyerno ng Bahamian ng kasalukuyang naka-remand na FTX co-founder.

Kaya inakusahan din ng mga abogado ang gobyerno ng Bahamian na humiling sa SBF na gumawa ng mga bagong digital token na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar. Ang mga token ay binigay umano sa mga opisyal ng Bahamian, sabi ng legal team ng FTX. 

Ang bagong FTX CEO John J. Ray III at napansin ng kanyang koponan na ang mga bagong token ay inilabas at pinaghihinalaan na ang SBF at FTX co-founder na si Gary Wang ay ang mga executive na nagtatrabaho sa mga order na nagmumula sa mga opisyal ng Bahamian. Ang balita ay kasunod ng kakaibang relasyon ng mga opisyal ng FTX tulad ng exchange chief na si Ryan Salame sa mga vertical farming companies.

Matapos ang mga paratang, naglabas ng pahayag ang Bahamas Securities Commission at buong pusong itinanggi ang mga paratang ng CEO ng FTX na si John Ray na inilathala sa mga dokumento ng korte. Sinabi ng regulator ng Bahamas na ang mga paratang ay nilayon na lumikha ng maling impresyon ng mga komunikasyon sa pagitan ng Bankman-Fried at ng Komisyon.