SBF na nahaharap sa maramihang panloloko, pagsasabwatan na mga singil sa unsealed superseded indictment

Ang founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried (SBF) ay nahaharap sa mga karagdagang singil sa pinakabago kasunod na sumbong hindi selyado noong Peb. 23.

Ang akusasyon — hindi nabuklod sa Korte ng Distrito ng US sa Manhattan, kung saan orihinal na kinasuhan ang SBF — kasama ang kabuuang 12 kaso, apat sa mga ito ay bago. Ibinunyag din nito ang mga bagong detalye ng mga iligal na pampulitikang donasyon na ginawa ng SBF para pabor sa Washington.

Ang bagong sakdal ay kinasuhan ang SBF ng pandaraya sa securities; pandaraya sa kawad; maraming bilang ng pagsasabwatan na may kaugnayan sa pagsasagawa ng wire fraud sa mga nagpapahiram ng Alameda at mga customer ng FTX; money laundering; nagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera; pandaraya sa bangko; at mga iligal na kontribusyon sa kampanya.

Sa ngayon ay hindi nagkasala ang SBF sa lahat ng mga kaso sa kanyang kaso.

Ang dokumento ay nagdedetalye kung paano umano'y nagnakaw ang SBF ng bilyun-bilyon mula sa mga customer at mamumuhunan upang suportahan ang mga operasyon ng parehong FTX at ang kapatid nitong kumpanya na Alameda Research. Inaakusahan pa nito ang SBF na ginagamit ang mga ninakaw na pondo para sa mga speculative investments at ang kanyang mga donasyong kawanggawa.

Ayon sa akusasyon, nag-ambag ang SBF ng sampu-sampung milyong dolyar sa mga iligal na donasyon sa kampanya sa parehong mga Demokratiko at Republikano sa pagtatangkang "bumili ng impluwensya sa regulasyon ng cryptocurrency sa Washington, DC"

Ayon sa akusasyon:

“[SBF at ang kanyang mga kasamahan] ay gumawa ng mahigit sa 300 pampulitikang kontribusyon, na may kabuuang sampu-sampung milyong dolyar, na labag sa batas dahil ginawa ang mga ito sa pangalan ng isang straw donor o binayaran gamit ang mga pondo ng korporasyon.”

Higit pa rito, sinasabi ng dokumento na ang SBF ay gumawa ng sama-samang pagsisikap na panatilihing "madilim" ang kanyang mga donasyon sa mga republikano.

Sinasabi rin ng paghaharap na sinubukan ng SBF na itago ang ilang mga pampulitikang donasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera sa ilalim ng "mga pangalan ng dalawa pang executive ng FTX."

Hindi pinangalanan ng dokumento ang dalawang executive; gayunpaman, batay sa mga tala ng Open Secrets, ang mga executive ay malamang na sina Nishad Singh at Ryan Salame. Singh naibigay sa isa sa mga PAC na pinangalanan sa sakdal, habang si Salame ay tila mayroon naibigay milyon sa mga Republican PAC. Sa ngayon ay wala pang sinampahan ng anumang maling gawain ang dalawa.

Ang straw donor scheme ay pinatakbo at naisakatuparan sa pamamagitan ng naka-encrypt na messaging app Signal, ayon sa pag-file.

Bukod pa rito, ang SBF at ang kanyang dalawang hindi pinangalanang co-conspirator ay gumawa ng sama-samang pagsisikap na itago ang pamamaraan sa pamamagitan ng pagtatala ng "mga papalabas na wire transfer mula sa Alameda sa mga bank account ng mga indibidwal para sa layunin ng paggawa ng mga kontribusyon bilang 'mga pautang' o 'gastos' ng Alameda. ”