Ang dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried ay nakatanggap ng $1 bilyong personal na pautang mula sa isa sa apat na kumpanya ng silo na malalim na sangkot sa pagbagsak ng FTX cryptocurrency exchange.
Isang pormal na deklarasyon sa patuloy na paghahain ng bangkarota ng Kabanata 11 mula sa bagong CEO ng FTX, si John Ray III, ay nagsiwalat karagdagang maling paggamit ng mga pondo ng Bankman Fried.
Ayon sa paghaharap, ang Alameda Research ay nagpautang ng $1 bilyon nang direkta sa Bankman-Fried, habang ang direktor ng engineering ng FTX na si Nishad Singh ay nakatanggap din ng $543 milyon na pautang mula sa kumpanya.
Si Ray III, na responsable sa pagpulot ng mga piraso pagkatapos ng karumal-dumal na pagbagsak ng Enron, ay masakit sa kanyang unang paghaharap sa United States Bankruptcy Court para sa Distrito ng Delaware.
Inilalarawan niya ang sitwasyon bilang ang pinakamasamang nakita niya sa kanyang corporate career, na itinatampok ang "ganap na kabiguan ng mga kontrol ng korporasyon" at kawalan ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa pananalapi:
"Mula sa nakompromisong integridad ng mga system at maling pangangasiwa sa regulasyon sa ibang bansa, hanggang sa konsentrasyon ng kontrol sa mga kamay ng napakaliit na grupo ng mga walang karanasan, hindi sopistikado at posibleng nakompromiso na mga indibidwal, ang sitwasyong ito ay hindi pa nagagawa."
Ang paghahain ng Kabanata 11 ay titingnan upang ipatupad ang mga kontrol sa accounting, pag-audit, cybersecurity, human resources, proteksyon ng data at iba pang mga system sa apat na grupo ng mga negosyong nauugnay sa corporate organization ng FTX.
Apat na silo ang bumubuo sa FTX Group
Tinutukoy ni Ray III ang apat na "silos," na kinabibilangan ng maraming iba't ibang negosyo na bumubuo sa FTX Group. Kasama sa "WRS" silo ang mga subsidiary ng West Realm Shires Inc., na nagtatampok ng FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets at Embed Clearing.
Ang Alameda Research ay isang standalone na silo sa pag-file sa sarili nitong mga subsidiary, habang ang Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. at Debtor FTX Ventures Ltd ay nasa ilalim ng "Ventures" silo. Kasama sa panghuling silo ng "Dotcom" ang FTX Trading Ltd at mga palitan na nagnenegosyo sa ilalim ng payong ng FTX.com.
Ayon sa paghaharap ni Ray III, ang lahat ng mga silo ay kinokontrol ng Bankman-Fried, habang ang mga minor equity na interes ay hawak ng dating punong opisyal ng teknolohiya ng FTX na sina Zixiao “Gary” Wang at Singh. Ang mga silos ng WRS at Dotcom ay may mga third-party na equity investor na kinabibilangan ng maraming pondo sa pamumuhunan, endowment, sovereign wealth fund at mga pamilya na naapektuhan ng pagbagsak ng FTX.
Mapahamak na mga sakdal
Naglalaman ang pagsasampa ng iba pang nakapipinsalang mga sakdal sa panloob na gawain ng imperyo ni Bankman-Fried. Ang mas malawak na FTX Group ay hindi "nagpanatili ng sentralisadong kontrol" ng pera nito, nabigo na panatilihin ang tumpak na mga listahan ng bank account at nagbigay ng "hindi sapat na pansin sa pagiging creditworthiness ng mga kasosyo sa pagbabangko."
Binanggit din ni Ray III na ang WRS silo ang tanging braso na nagsagawa ng maaasahang pag-audit sa isang kapansin-pansing accounting firm. Nagpahayag siya ng pagkabahala sa mga na-audit na financial statement ng Dotcom silo, habang hindi nakahanap ng anumang na-audit na financial statement para sa Alameda at Ventures silo.
Ang disbursement ng mga pondo ay lubhang hindi gumagana, ayon sa paghahain:
“Halimbawa, nagsumite ang mga empleyado ng FTX Group ng mga kahilingan sa pagbabayad sa pamamagitan ng on-line na 'chat' platform kung saan inaprubahan ng magkakaibang grupo ng mga superbisor ang mga disbursement sa pamamagitan ng pagtugon gamit ang mga personalized na emojis."
Sinabi rin ni Ray III na ang mga pondo ng korporasyon ay ginamit upang bumili ng mga bahay at personal na mga bagay para sa mga empleyado at tagapayo, na may kakulangan ng dokumentasyon para sa mga transaksyon kabilang ang mga pautang.
Nagkakagulo ang kustodiya ng Crypto
Nagkakagulo rin ang pag-iingat ng mga asset ng cryptocurrency, ayon sa paghahain ng Kabanata 11, na may hindi sapat na mga talaan o mga kontrol sa seguridad para sa mga digital na asset ng FTX Group.
Kinokontrol ng Bankman-Fried at Wang ang pag-access sa mga cryptocurrency holdings ng mga pangunahing negosyo sa loob ng grupo. Binabalangkas ng Ray III ang "mga hindi katanggap-tanggap na kasanayan" na kasama ang paggamit ng isang hindi secure na email account ng grupo upang ma-access ang mga kumpidensyal na pribadong key at kritikal na sensitibong data para sa pandaigdigang network ng mga kumpanya.
Nabigo rin ang grupo na magsagawa ng pang-araw-araw na pagkakasundo ng mga cryptocurrency holdings at gumamit ng software upang itago ang maling paggamit ng mga pondo ng customer. Pinayagan din nito ang lihim na exemption ng Alameda mula sa ilang aspeto ng auto-liquidation protocol ng FTX.com.
Marahil ang pinaka-nagsasabi ay ang katotohanan na ang mga may utang na nagsasagawa ng mga paglilitis sa pagkabangkarote ay nakakuha lamang ng "isang bahagi ng mga digital na asset" na inaasahan nilang mabawi. Ang mga malamig na wallet na naglalaman ng $740 milyon ng cryptocurrency ay nakuha, ngunit hindi malinaw kung saang silo kabilang ang mga pondo.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/sbf-received-1-billion-in-personal-loans-from-alameda-ftx-bankrupty-filing