Tinatakasan ng mga scammer ang pagtuklas sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagkakakilanlan ng black market

Natuklasan ng isang blockchain security company na may pangalang CertiK ang nakakagulat na paghahayag na ang mga taong gumawa ng pandaraya sa bitcoin ay may access sa isang "mura at madaling" black market ng mga indibidwal na handang ilagay ang kanilang pangalan at mukha sa mga mapanlinlang na proyekto sa mababang presyo na $8 . Ang mga pagkakakilanlan ng mga manlalaro ng KYC na ito ay maaari ding gamitin ng mga kriminal upang magrehistro ng mga bank account o makipagpalitan ng mga account sa kanilang sariling mga pangalan, na isa pang posibilidad.

Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa CertiK ang mahigit 20 underground marketplace na kumukuha ng mga aktor ng KYC sa halagang kasing liit ng $8 para sa mga pangunahing "gig." Kasama sa mga "gig" na ito ang pagtugon sa pamantayan ng KYC "upang magbukas ng bank o exchange account mula sa isang umuunlad na bansa." Maaari mong i-access ang mga marketplace na ito sa pamamagitan ng Telegram, Discord, mga application ng smartphone, at mga website na dalubhasa sa mga gig.

Ginawa ng CertiK ang obserbasyon na ang karamihan sa mga gumaganap ay mukhang pinagsasamantalahan dahil nakatira sila sa mga umuunlad na bansa "na may higit sa average na konsentrasyon sa Timog-Silangang Asya" at binabayaran sa pagitan ng $20 at $30 para sa bawat tungkulin na kanilang ginagampanan. Bukod pa rito, nabanggit ng CertiK na ang karamihan sa mga performer na ito ay nakatira sa Timog-Silangang Asya.

Ang CertiK ay nagbigay ng babala na higit sa 40 mga website na nagsasabing nagsusuri ng mga proyekto ng cryptocurrency at nagbibigay ng "KYC badge" ay "walang silbi" dahil sa katotohanan na ang kanilang mga serbisyo ay "masyadong mababaw upang makita ang panloloko o masyadong baguhan upang makita ang mga banta ng tagaloob." Naniniwala ang CertiK na ito ang kaso dahil ang mga website ay "masyadong mababaw upang makita ang panloloko o masyadong baguhan upang makita ang mga banta ng tagaloob."

Noong Oktubre, ginawa ng Mastercard ang anunsyo na maglulunsad ito ng bagong solusyon para sa pagkilala at pag-iwas sa pandaraya. Ang bagong solusyon na ito ay gumagamit ng parehong artificial intelligence at ang data na nakaimbak sa mga blockchain.

Mayroong malawak na hindi pagkakaunawaan na ang malinaw na katangian ng mga transaksyon sa blockchain ay ginagawang mas simple para sa mga kriminal na itago ang daloy ng pera. Hindi ito ang kaso. Sa kabilang banda, kabaligtaran naman talaga.

Natukoy ng ahensyang nagpapatupad ng batas ng France ang limang indibidwal at dinala sila sa hustisya para sa pagnanakaw ng mga nonfungible token (NFT) sa pamamagitan ng phishing scam. Ito ay naging posible sa pamamagitan ng paggamit ng on-chain analysis.