Inilunsad ng SDNY ang FTX Task Force para mabawi ang mga pondo

Ang Southern District ng New York ay lumikha ng isang task force na naglalayong mabawi ang mga nawawalang FTX asset, ayon sa isang ulat na inilathala ng CNBC noong Enero 3.

Ang pagsisikap na iyon, na tinatawag na FTX Task Force, ay gagana upang masubaybayan at mabawi ang mga pondong pagmamay-ari ng mga customer na nawalan ng pondo sa panahon ng pagbagsak ng palitan. Ang task force ay magpapatuloy din ng mga pagsisiyasat at pag-uusig na may kaugnayan sa FTX.

Ang pinakabagong mga pagtatantya mula sa mga regulator ng US ay nagmumungkahi na ang mga gumagamit ng FTX ay nawalan ng $8 bilyon dahil sa panloloko. Humigit-kumulang $3.5 bilyon ng mga ari-arian na iyon ang tila hawak ni mga regulator sa Bahamas, habang ang isa pa $ 372 Milyon ng mga pondo ay nawala sa isang hack sa FTX.

Sinabi ni Damian Williams, US Attorney para sa Southern District ng New York:

Ang Southern District ng New York ay nagtatrabaho sa buong orasan upang tumugon sa pagsabog ng FTX...Ito ay isang all-hands-on-deck na sandali. Inilulunsad namin ang SDNY FTX Task Force upang matiyak na magpapatuloy ang apurahang gawaing ito, na pinapagana ng lahat ng mga mapagkukunan at kadalubhasaan ng SDNY hanggang sa matapos ang hustisya.

Ang task force ay pangungunahan ni Andrea Griswold, punong tagapayo ni Williams. Nauna nang pinangunahan ni Griswold ang mga pagsisikap na imbestigahan ang pagsabog ni Terra last summer.

Ang Southern District ng New York ay tumatakbo sa loob ng US Department of Justice (DOJ). Ang task force ay magsasama-sama din ng iba't ibang opisina ng DOJ, kabilang ang Securities and Commodities Fraud unit, Public Corruption unit, Money Laundering unit, at Transnational Criminal Enterprises unit.

Ang Southern District ng New York ay may pananagutan din para sa iba pang kamakailang mga pag-unlad na may kaugnayan sa patuloy na kaso laban sa FTX at mga miyembro nito.

Ang opisina umabot sa isang plea deal kasama ang mga kasama ng FTX na sina Caroline Ellison at Gary Wang noong nakaraang buwan. Ito rin sisingilin dating FTX CEO Bankman-Fried na may pandaraya at money laundering noong kalagitnaan ng Disyembre; Hindi nagkasala si Bankman-Fried sa mga kasong iyon ngayon.