Hiniling ng mga prosecutor sa Southern District of New York (SDNY) sa Securities and Exchange Commission (SEC) at Commodity Futures Trading Commission (CFTC) na ipagpaliban ang kanilang mga kaso laban sa disgrasyadong tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried.
Bago paghahain ng bangkarota noong Nob. 11, ang FTX ay isa sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo. Matapos maaresto sa Bahamas noong Disyembre, si Bankman-Fried ay na-extradited sa Estados Unidos, kung saan siya ay kasalukuyang nahaharap sa walong pederal na kaso na may kaugnayan sa pandaraya sa pananalapi.
Bukod pa rito, nagsampa ang SEC ng kasong sibil laban kay Bankman-Fried noong Disyembre 12 noong nakaraang taon dahil sa paglabag sa mga probisyon laban sa pandaraya. Pagkaraan ng isang araw, nagsampa ng kaso ang CFTC laban sa tagapagtatag para sa pandaraya at mga materyal na maling representasyon.
Binanggit ni Attorney Damian Williams ng SDNY sa isang paghaharap ng korte na maaaring pahintulutan ng mga kasong sibil si Bankman-Fried na “maling makakuha ng materyal sa impeachment tungkol sa mga saksi ng Gobyerno, iwasan ang mga tuntunin sa pagtuklas ng kriminal, at hindi wastong maiangkop ang kanyang depensa sa Kasong Kriminal.”
Nabanggit din ni Williams na ang mga abogado ni Bankman-Fried ay maaaring makinabang mula sa mga sibil na paglilitis at gamitin ang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang depensa sa pederal na kaso. Dahil dito, hiniling niyang pansamantalang ihinto ang mga kasong sibil habang nagpapatuloy ang mga pederal na imbestigasyon.
Si Aaron Kaplan, ang co-CEO ng Prometheum, isang kumpanya ng fintech na nakabase sa NYC na nagtatayo ng Federal Securities Law compliant, blockchain native, public market at custodial infrastructure para sa mga digital asset ay nagsabi sa Blockworks na sa mga criminal white collar fraud na kaso, karaniwan nang tanggihan ang kriminal. ang mga nasasakdal ay ang kakayahang gumamit ng mga kasong sibil para sa pagtuklas.
"Maaari itong gamitin sa pagtatanggol sa usaping kriminal," sabi ni Kaplan. "Regular na pinagtatalunan ng mga tagausig na ang pang-aabuso sa mga proseso ng pagtuklas ng sibil, kabilang ang paraan ng mga pagdedeposito, ay ginagamit ng mga nasasakdal upang takutin ang mga prospective na saksi sa usaping kriminal."
Ang damdaming ito ay ibinahagi ni David Maria, ang pangkalahatang tagapayo at punong legal na opisyal sa Bittrex.
“Karaniwang maghangad na maantala ang sibil na paglilitis kapag nakabinbin ang mga paglilitis sa krimen. Kung hindi hihilingin ng gobyerno na manatili ang sibil na paglilitis, ang nasasakdal na nahaharap sa mga kasong kriminal ay karaniwang gagawin,” sabi ni Maria.
Hindi ito ang unang pagkakataon na humiling ang mga tagausig ng US na ihinto ang pagkilos mula sa mga kasong sibil. Noong Hulyo 2018, ang SEC itinigil ang pagsisiyasat nito sa crypto scammer na si Renwick Haddow matapos matukoy na ang mga kasong sibil at kriminal ay nag-ugat sa parehong hanay ng mga pangyayari.
Bawal makipag-ugnayan sa labas ng mundo
Nakiusap ang dating tagapagtatag ng FTX walang kasalanan sa mga kaso laban sa kanya noong Disyembre noong nakaraang taon. Siya ay kasalukuyang nakapiyansa para sa $ 250 Milyon.
Sa kabila ng pag-aresto sa bahay, maraming bisita ang nakadalaw sa kanya sa tirahan ng kanyang pamilya, kabilang ang kilalang financial journalist na si Michael Lewis — ang may-akda ng Wolf of Wall Street.
Inihayag din na ang Bankman-Fried ay nakikipag-ugnayan sa nakaraan at kasalukuyang mga empleyado ng FTX at Alameda sa pamamagitan ng Signal ng messaging app.
Dahil ang hukuman ay naniniwala na ang kanyang mga mensahe ay nakahahadlang at maaari impluwensyahan ang mga saksi, nagpasya ang mga hukom na pagbawalan ang tagapagtatag na gumamit ng anumang mga tool sa komunikasyon upang makipag-ugnayan sa labas ng mundo, maliban sa kanyang mga kapamilya.
Ang mga abogado ni Bankman-Fried ay naghain ng magkasanib na kahilingan noong Lunes upang baguhin ang kanyang mga kondisyon ng piyansa upang mapahintulutan siyang gumamit ng mga hindi naka-encrypt na serbisyo sa pagmemensahe sa ilalim ng mga pangyayari na sinusubaybayan ang kanyang telepono.
Ito ay sinalubong ng pagtutol mula sa mga opisyal ng pederal, na mula noon ay tinanggihan ang kanyang kahilingan "nang walang pagkiling," ibig sabihin ay libre si Bankman-Fried na muling gumawa ng pareho o katulad na kahilingan sa hinaharap.
Na-update, Peb. 8 sa 7:45 am ET, na may mga karagdagang komento.
Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong email tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.
Gustong direktang ipadala ang alpha sa iyong inbox? Kumuha ng mga ideya sa pangangalakal ng degen, mga update sa pamamahala, pagganap ng token, mga hindi mapapalampas na tweet at higit pa mula sa Pang-araw-araw na Debrief ng Blockworks Research.
Hindi makapaghintay? Kunin ang aming balita sa pinakamabilis na paraan na posible. Sumali sa amin sa Telegram at sundan kami sa Google News.
Pinagmulan: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases