Sinisingil ng SEC at CFTC si Nishad Singh ng FTX

Ang punong inhinyero ng FTX, si Nishad Singh, ay tinamaan ng mga demanda mula sa parehong SEC at CFTC sa ilang sandali matapos na umamin na nagkasala sa anim na kasong kriminal kahapon.

Pagtulong at Pakikipagsapalaran sa Panloloko

Ang isa pa sa mga tinyente ni Sam Bankman-Fried ay nahaharap sa mga kasong sibil.

Kahapon pareho ang Mga mahalagang papel at Exchange Commission at ang Komisyon sa Pagnenegosyo sa Komersyal na Futures nagsampa ng mga reklamo laban sa dating pinuno ng engineering ng FTX na si Nishad Singh.

Inakusahan ng CFTC si Singh ng panloloko at ng pagtulong at pag-aabet sa panloloko na ginawa ng FTX, Alameda Research, at Sam Bankman-Fried. Sa iba pang mga bagay, ang regulatory body ay naghahangad ng mga sibil na parusa sa pananalapi, pagsasauli ng mga pondo, at upang ipagbawal si Singh na masangkot sa transaksyon ng mga interes ng kalakal o "digital asset commodities" muli.

"Ang paghaharap ngayon ay sumasalamin sa pangako ng CFTC sa pagprotekta sa mga merkado ng digital commodity ng US," sabi ng punong tagapayo ng CFTC na si Gretchen Lowe. “Kabilang din sa paghahain ngayong araw ang isang konsesyon ng pananagutan ng isang indibidwal na, bilang kinasuhan, nakikibahagi at tumulong sa mga makabuluhang paglabag sa Commodity Exchange Act at mga regulasyon ng CFTC.”

Ang SEC sa bahagi nito ay inakusahan si Singh ng paglabag sa Securities Act at Exchange Act sa pamamagitan ng pagpapagana sa Bankman-Fried na ilipat ang mga pondo ng FTX sa isang labag sa batas na paraan. Ang ahensya ay naghahanap din ng mga sibil na parusa sa pera at upang pagbawalan si Singh sa pangangalakal ng mga seguridad—kabilang ang "crypto asset securities".

"Sinasabi namin na ito ay pandaraya, dalisay at simple," sabi ng direktor ng pagpapatupad ng SEC na si Gurbir Grewal. "Habang sa isang banda ay ipinahayag ng FTX ang dapat na mabisang mga hakbang sa pagpapagaan ng panganib sa mga namumuhunan, sa kabilang banda si Mr. Singh at ang kanyang mga kasamang nasasakdal ay nagnanakaw ng mga pondo ng customer gamit ang software code na tinulungan ni Mr. Singh na lumikha."

Si Singh ay umamin ng guilty kahapon sa isang bilang ng wire fraud, tatlong bilang ng conspiracy to commit fraud, isang count ng conspiracy to commit money laundering, at isang count ng conspiracy to defraid the United States sa pamamagitan ng paglabag sa campaign finance laws.

Disclaimer: Sa oras ng pagsulat, ang may-akda ng pirasong ito ay nagmamay-ari ng BTC, ETH, at ilang iba pang crypto asset.