Nahuli ng SEC ang FTX Malaking Isda, Gagana Sa Kaso Laban sa SBF

Per a ulat mula sa Bloomberg, ang dating FTX Chief Engineering Officer, Nishad Singh, ay umamin ng guilty sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Nakikipagtulungan si Singh sa US Securities and Exchange Commission (SEC) at gagawa siya sa kasong itinayo laban sa kanyang dating amo na si Sam Bankman-Fried (SBF).

Bilang Bitcoinist iniulat noong Disyembre 2022, dalawang miyembro ng inner circle ng SBF, sina Caroline Ellison, dating CEO sa Alameda Research, at Gary Wang, co-founder sa FTX, ay umamin ng guilty at nakikipagtulungan sa mga awtoridad ng SEC at US. Si Singh ang ikatlong executive na tumiklop at sumali sa imbestigasyon laban sa SBF.

Alam ng FTX Higher Up na May Mali Sa Ilang Buwan

Ayon sa ulat, umamin si Singh na nagkasala sa anim na bilang na akusasyon, kabilang ang wire frauded, pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa securities, paglabag sa batas sa pananalapi ng kampanya, at iba pang mga singil. Sa isang pagdinig ng korte na ginanap ngayon sa Manhattan federal court, sinabi ng dating FTX Chief Engineering:

(Ako ay) hindi kapani-paniwalang nagsisisi sa aking tungkulin dito at sa pinsalang dulot nito. Nagsagawa ako ng mga aksyon upang ipakita na ang mga kita ng FTX ay mas mataas kaysa sa kanila at ibinigay ang impormasyong iyon sa mga auditor. Alam kong mali ang kilos ko.

Inamin din ni Singh na alam niya ang tungkol sa walang katiyakang kalagayang pinansyal ng FTX at ang mga pautang na ibinigay sa sangay ng kalakalan ng kumpanya, ang Alameda Research. Sa ganoong kahulugan, natukoy ng hukom na ang dating executive ay "binalewala ang isang malaking panganib" sa pamamagitan ng pananatili sa kumpanya, na lumalabag sa batas.

Sa mga singil tungkol sa pananalapi ng kampanya, kung saan ang milyun-milyong dolyar ay inilipat sa mga pulitiko ng US sa ngalan ng SBF at ng kanyang panloob na bilog, sinabi ni Singh na hindi niya alam na ginagamit ng kumpanya ang kanyang pangalan para sa mga layuning ito.

Bilang Bitcoinist din iniulat, ang US Southern District Court ng New York ay naglabas ng isang sakdal na nagbubunyag ng isang FTX scheme upang mapataas ang kanyang impluwensya sa Washington. Sa diskarteng ito, nag-donate ang SBF at iba pa sa matataas na opisyal ng gobyerno para sa “kanilang sariling pakinabang.”

Panloloko "Puro At Simple"

Ang SEC, ang Commodities Futures Trading Commission (CFTC), at ang US Attorney's Office para sa Southern District ng New York pipi mga kaso laban kay Singh bilang bahagi ng kasunduan. Sinasabi ng SEC na ang dating FTX Chief Engineering ang nasa likod ng software code na nagpapahintulot sa crypto exchange na dayain ang mga customer nito.

Sa publiko, tiniyak ng SBF sa mga customer nito at sa iba pa na ang kumpanya ay nagsasagawa ng mga naaangkop na hakbang upang protektahan ang mga pondo nito. Sinasabi ng SEC na ang mga pahayag na ito ay nakaliligaw. Kaya, si Singh ay maaaring panagutin para sa "aktibong pakikilahok sa pamamaraan upang linlangin" ang mga mamumuhunan ng FTX.

Sa mga huling sandali ng palitan, kumuha si Singh ng $6 milyon na pautang para sa personal na paggamit, ayon sa akusasyon ng SEC. Gurbir Grewal, Direktor ng Dibisyon ng Pagpapatupad ng SEC, ay nagsabi:

Sinasabi namin na ito ay pandaraya, dalisay at simple: habang sa isang banda ay ipinahayag ng FTX ang dapat na mabisang mga hakbang sa pagpapagaan ng panganib sa mga namumuhunan, sa kabilang banda, si Mr. Singh at ang kanyang mga kasamang nasasakdal ay nagnanakaw ng mga pondo ng customer gamit ang software code na tinulungan ni Mr. Singh na lumikha . Ang isang haligi ng aming mga securities law ay kapag nagpasya ang mga kumpanya at kanilang mga kinatawan na magsalita sa isang isyu, hindi sila maaaring magsinungaling sa mga mamumuhunan sa mga bagay na pangunahing sa kanilang mga desisyon sa pamumuhunan.