Sinisingil ng SEC si Sam Bankman-Fried para sa panloloko sa mga equity investor

Sa loob ng 24 na oras, nawala si Sam Bankman-Fried mula sa pagiging isang malayang tao tungo sa pagkakulong na nahaharap sa mga singil mula sa maraming ahensya ng Estados Unidos. Ang US Securities and Exchange Commission ay may sisingilin ang dating CEO ng bankrupt crypto exchange FTX para sa panloloko sa mga namumuhunan ng exchange. 

Inayos ni Sam Bankman-Fried ang isang balangkas upang dayain ang mga namumuhunan

Ayon sa pahayag mula sa SEC, sinabi ng regulator na si Sam Bankman-Fried ay nag-orchestrate ng isang plano para dayain ang mga equity investor ng FTX Trading Ltd. Mahalagang tandaan na ang singil na ito ay hindi nauugnay sa mga customer ng FTX, ang mga depositor. 

Ayon sa reklamo ng SEC, halos 90 US-based na mamumuhunan ang nagbuhos ng hanggang $1.8 bilyon sa FTX mula noong kalagitnaan ng 2019. Ang mga pamumuhunan na ito ay batay sa pagsulong ng SBF ng FTX bilang isang “ligtas, responsableng platform ng kalakalan ng asset ng crypto, partikular na ipinagmamalaki ang sopistikado, automated na mga hakbang sa panganib ng FTX para protektahan ang mga asset ng customer.”

Gayunpaman, ang wall street regulator ay nagpahayag na ang SBF ay aktwal na kasabwat sa isang taon na pandaraya na nagtago ng ilang mga kaduda-dudang aktibidad mula sa mga equity investor ng exchange.

Kabilang dito ang paglilipat ng mga pondo ng customer ng FTX sa sister firm na Alameda Research at ang panganib na nagmumula sa pagkakalantad ng FTX sa mga token ng FTT na hawak ng Alameda. 

Isang bahay ng mga baraha sa pundasyon ng panlilinlang

Sinamantala ni SEC Chairman Gary Gensler ang pagkakataong ito para idirekta ang mga crypto firm na sumunod sa kanilang mga regulasyon. "Sinasabi namin na si Sam Bankman-Fried ay nagtayo ng isang bahay ng mga baraha sa isang pundasyon ng panlilinlang habang sinasabi sa mga mamumuhunan na ito ay isa sa pinakaligtas na mga gusali sa crypto," idinagdag niya. 

Ang mga singil na ito laban sa SBF ay dumating nang wala pang 24 na oras matapos ibunyag ng mga ulat na ang US Attorney para sa Southern District ng New York ay singilin ang dating CEO na may wire fraud, wire fraud conspiracy, securities fraud, securities fraud conspiracy, at money laundering. 

Ang patotoo ng Kongreso ng SBF

Sa isang transcript sa testimonya ni Sam Bankman-Fried na inilaan para sa pagdinig sa Kongreso, sinisi ng dating FTX chief ang kasalukuyang CEO na si John Ray III sa paglalagay ng panganib sa mga customer ng FTX US. Ayon sa dokumentong inilathala ng NYT, ang mga kostumer ng Amerika ay protektado "hanggang sa pumalit ang koponan ni Mr. Ray." 

Inulit ng SBF na ang FTX US ay, at palaging solvent. Ayon sa kanyang testimonya, ang mga customer ng American subsidiary ay higit na hindi naapektuhan ng mga pangyayaring nangyari sa parent company.