Ang US SEC ay nagsampa ng isang emergency na aksyon laban sa BKCoin Management LLC at ang punong-guro nito, si Kevin Kang, para sa di-umano'y pag-orkestra ng $100 milyon na crypto fraud scheme.
Nakakuha ang SEC ng asset freeze, appointment ng receiver, at iba pang emergency relief laban sa tagapayo sa pamumuhunan na nakabase sa Miami at Kang kaugnay ng crypto asset fraud scheme.
SEC: Ang BKCoin at Kang ay gumawa ng $3.6 milyon sa mga pagbabayad na parang Ponzi
Ayon sa SEC's reklamo, Ang BKCoin ay nakalikom ng humigit-kumulang $100 milyon mula sa hindi bababa sa 55 na mamumuhunan upang mamuhunan sa mga asset ng crypto mula Oktubre 2018 hanggang Setyembre 2022. Ang BKCoin at Kang diumano ay gumamit ng pera upang gumawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi at para sa personal na paggamit sa halip na mamuhunan sa mga asset ng crypto, tulad ng ipinangako nila mga mamumuhunan.
Ang reklamo, na kamakailan ay naglunsad din ng imbestigasyon sa lido, ay nagsasaad na binalewala ng BKCoin at Kang ang istruktura ng mga pondo, pinaghalo ang mga asset ng mamumuhunan, at gumamit ng higit sa $3.6 milyon upang gumawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi upang pondohan ang mga namumuhunan.
Ipinaparatang din nito na si Kang ay nagkamali ng hindi bababa sa $371,000 na pera ng mamumuhunan para sa personal na paggamit, kabilang ang mga bakasyon, mga tiket sa kaganapang pampalakasan, at isang apartment sa New York City.
Sinubukan ni Kang na itago ang hindi naaangkop na paggamit ng pera ng mamumuhunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lutong pag-audit na may napalaki na mga account sa reserbang bangko sa third-party na administrator para sa ilang partikular na pondo.
Itinakda pa ng tagapagbantay na nilinlang ng BKCoin ang ilang mga mamumuhunan at ang BKCoin, o isa sa mga pondo, ay nakatanggap ng pagpapatunay mula sa isang "nangungunang apat na auditor," na hindi ang kaso.
Hinihiling ng SEC ang Bison Digital LLC na ibalik ang mga pondo
Ang demanda na inihain ng SEC ay humihiling ng mga permanenteng injunction laban sa BKCoin at Kang, disgorgement, prejudgment fees, isang civil fine mula sa parehong mga nasasakdal, at isang opisyal at director ban para kay Kang, bilang karagdagan sa isang conduct-based na injunction.
Pinangalanan ng reklamo ang mga nasasakdal ng relief at humihingi ng disgorgement mula sa bawat isa sa mga pondo at sa Bison Digital LLC, na diumano'y nakatanggap ng humigit-kumulang $12 milyon mula sa BKCoin at ang mga pondo.
Ang kasalukuyang pagsisiyasat ng SEC ay pinamumunuan nina Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman, at Fernando Torres sa Miami Regional Office, na may suporta mula kay James Richardson, Jean Cabot, at Adrian Gonzalez. Sa ilalim ng direksyon ni Teresa Verges, si Pascale Guerrier ang namamahala sa paglilitis para sa SEC.
Ang pinakabagong aksyon ng SEC na ito ay nagpapaalala sa mga mamumuhunan na mag-ingat kapag namumuhunan sa mga asset ng crypto at maging mapagbantay laban sa mga manloloko na sinasamantala ang lumalaking katanyagan ng mga digital na asset.
Ang SEC ay naglabas ng Investor Alerto sa Digital Asset at Crypto Investment at Pyramid Schemes na nagpapanggap bilang Multi-Level Marketing Programs, na ginagabayan ang mga mamumuhunan na tulungan silang maiwasan ang pagiging biktima ng panloloko. Patuloy na sinusubaybayan ng SEC ang arena ng crypto asset at nagsasagawa ng pagpapatupad ng aksyon laban sa mga masasamang aktor.
Pinagmulan: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/