Ang United States Securities and Exchange Commission (SEC) ay naghain ng emergency na aksyon laban sa Miami Investment Adviser, BKCoin Management LLC.
Sa kung ano ang pinakabago sa serye ng mga aksyon sa pagpapatupad mula sa regulator, sinabi nito na ang BKCoin Management at ang pangunahing punong-guro nito, si Kevin Kang ay kasangkot sa isang crypto asset fraud scheme.
Ayon sa sa regulator, ang kumpanya ay nakalikom ng humigit-kumulang $100 milyon mula sa 55 na mamumuhunan na may mga pondo na orihinal na idinisenyo upang mamuhunan sa mga asset ng crypto. Sa halip na gamitin ang mga pondo para sa layuning ito, inilipat ng Pamamahala ng BKCoin ang pamumuhunan sa iba pang mga personal na luxury material at pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi.
Ang SEC partikular na itinuro na si Kang at ang kanyang koponan ay nagkamali ng hindi bababa sa $371,000 ng pera ng mamumuhunan upang magbayad para sa mga pista opisyal, at mga apartment. Ang pagiging sopistikado ng kanilang mapanlinlang na pamamaraan ay ipinakita pa sa palsipikasyon ng mga dokumento sa pagtatangkang takpan ang kanilang mga landas.
“Tulad ng sinasabi namin, ipinagkatiwala ng mga mamumuhunan ang kanilang pera sa mga nasasakdal upang i-trade ang mga asset ng crypto. Sa halip, inabuso ng mga nasasakdal ang kanilang pera, gumawa ng mga maling dokumento, at gumawa pa ng tulad-Ponzi na pag-uugali,” sabi ni Eric I. Bustillo, Direktor ng Miami Regional Office ng SEC. "Ang aksyon na ito ay nagbibigay-diin sa aming patuloy na pangako sa pagprotekta sa mga mamumuhunan at pag-alis ng pandaraya sa lahat ng sektor ng seguridad, kabilang ang arena ng crypto asset."
Sinabi ng SEC na gumamit ang BKCoin ng humigit-kumulang $3.6 milyon para gumawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi, isang pamamaraan na madaling nakilala ng mga imbestigador. Sa pagkilos nito sa pagpapatupad, nabanggit ng regulator na nagawa nitong i-freeze ang ilan sa mga asset ng kumpanya habang gaya ng inihayag, nakakuha ito ng emergency relief laban sa kompanya.
Bukod dito, sinabi ng SEC na sisingilin nito ang kumpanya at ang mga punong-guro nito na magbayad para sa “disgorgement, prejudgment interest, at isang civil penalty mula sa parehong nasasakdal; at, isang officer at director bar at conduct-based injunction laban kay Kang.”
Gumaganap na ang SEC Bago ang BKCoin Crackdown
Isang bagay ang malinaw tungkol sa SEC na pinamumunuan ni Gary Gensler, at iyon ay ang katotohanan na maraming mga crackdown na naisagawa laban sa mga kumpanya sa digital currency ecosystem.
Ang depensa ng komisyon ay sinusubukan nitong protektahan ang mga mamumuhunan mula sa mga mapanlinlang na pagsisikap ngunit nakikita na ng mga tagapagtaguyod sa umuusbong na industriya ang kalabisan sa mga aksyon ng regulator.
Bukod sa mga crackdown sa mga tulad ng Grayscale Investments at Genesis sa unang bahagi ng taong ito, hinanap din ng SEC ang nakikita ng marami bilang mga inosenteng kumpanya kabilang Kraken Exchange at Paxos Trust, ang nagbigay ng Binance USD (BUSD) stablecoin.
Sa kaso ng Kraken, inakusahan ang kumpanya na nag-aalok ng staking product nito bilang hindi rehistradong seguridad habang tina-tag nito ang BUSD stablecoin bilang isang seguridad din. Ang parehong mga kumpanya ay mayroon Itinigil ang mga handog ng dalawang produktong ito. Gayunpaman, ang mga eksperto sa industriya ay tila nag-aalala na mas maraming manlalaro sa industriya ang sisingilin ng regulator para sa isang pagkakasala na hindi nila kasalukuyang nalalaman na kanilang nagawa.
Si Benjamin Godfrey ay isang mahilig sa blockchain at mamamahayag na umiiwas sa pagsulat tungkol sa totoong aplikasyon ng buhay ng teknolohiya ng blockchain at mga makabagong ideya upang himukin ang pangkalahatang pagtanggap at pagsasama-sama sa buong mundo ng umuusbong na teknolohiya. Ang kanyang pagnanais na turuan ang mga tao tungkol sa mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga kontribusyon sa kilalang blockchain na batay sa media at mga site. Si Benjamin Godfrey ay isang mahilig sa sports at agrikultura.
Pinagmulan: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/