Ang industriya ng crypto ay nayanig muli ng isa pang iskandalo. At sa pagkakataong ito, ang pangalan ng entity sa spotlight ay CoinDeal.
Ang US Securities and Exchange Commission pinalaya isang ulat na nagdedetalye ng mga paratang na isinampa laban sa walong indibidwal at mga entidad ng negosyo na sangkot sa gulo.
Ginamit ni Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, at BannersGo, LLC ang investment scheme na CoinDeal upang dayain ang mga namumuhunan.
Ang mga nasasakdal ay inakusahan ng paglabag sa mga probisyon ng Securities Act at Exchange Act na nagbabawal sa mapanlinlang na aktibidad at nangangailangan ng pagpaparehistro.
CoinDeal: Case In a Nutshell
Ayon sa ulat, maling inaangkin ng akusado na ang mga namumuhunan ng CoinDeal ay maaaring gumawa ng labis na pagbabalik sa pinagbabatayan na teknolohiya ng blockchain.
Sa panahon sa pagitan ng 2019-2022, ang scheme ay nakakuha ng $45 milyon sa mga pondo ng mamumuhunan.
Ang mga pondo ng CoinDeal ay ginamit noon ng mga akusado para sa personal na paggamit kay Chandran kahit na ginagamit ang mga ito upang bumili ng real estate, mga kotse, at isang bangka.
Si Daniel Gregus, Direktor ng Chicago Regional Office ng SEC, ay nagsabi:
"Sinasabi namin na ang mga nasasakdal ay maling nag-claim ng access sa mahalagang teknolohiya ng blockchain at na ang napipintong pagbebenta ng teknolohiya ay bubuo ng mga investment return na higit sa 500,000 beses para sa mga namumuhunan."
Hinihiling ng SEC na bayaran ng lahat ng nasasakdal ang perang ninakaw nila, kasama ang interes bago ang paghatol, mga multa, at mga permanenteng injunction.
Inihiwalay din ng press release ang mga akusado sa kani-kanilang mga kaso, na ang mga sumusunod:
- Sina Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op at BannersGo ay kinasuhan ng paglabag sa anti-fraud at mga probisyon sa pagpaparehistro ng Securities Act and Exchange Act
- Sina Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op at BannersGo ay kinasuhan ng paglabag sa mga probisyon laban sa panloloko ng Securities Act habang tinulungan nila si Chandran sa scheme
- Ang Mossel at AEO Publishing ay kinasuhan ng paglabag sa probisyon laban sa panloloko ng Securities Act pati na rin ang pagbibigay ng tulong kay Glaspie sa scheme
Sa pangkalahatan, mainit pa rin ang kaso ng CoinDeal mula sa oven kaya dapat nating asahan ang mga update sa mga darating na araw o buwan.
Samantala, kasalukuyang nakakulong si Chandran para sa paglilitis sa isang hiwalay na kaso ng pandaraya sa pamumuhunan na dinala ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos.
Kung mapatunayang nagkasala ng DOJ, maaaring gumugol si Chandran ng 20 taon sa pederal na bilangguan.
Ang kabuuang market cap ng Crypto sa $777 bilyon sa pang-araw-araw na tsart | Tsart: TradingView.com
Ano ang Ibig Sabihin Nito Para sa Industriya ng Crypto
Tulad ng alam natin, ang mundo ng crypto, DeFi, at Web3 ay nasa simula pa lamang. Ngunit sa buong buhay nito ay marami na itong nakamit at nagkaroon ng patas na bahagi ng mga lubhang nakakainis na mga kaganapan na katulad ng sa 2008 krisis sa pananalapi.
Sa pagbagsak ng FTX, regulasyon maaaring isa sa mga paraan upang maiwasan ang malalaking pandaraya na tulad nito na mangyari.
Ito ay hindi bago, gayunpaman, sa mga maunlad at umuusbong na ekonomiya kahit na pagpasa ng batas tungkol sa paggamit ng mga cryptocurrencies bilang isang paraan para sa pagbabayad at upang maprotektahan din ang mga mamumuhunan.
Iyon ay sinabi, ang industriya ng crypto ay dapat na handa na harapin ang isang bagong alon ng mga regulasyon upang alisin ang industriya ng crypto ng masasamang aktor. Ang lawak ng regulasyon sa hinaharap, gayunpaman, ay nananatiling makikita.
-Itinatampok na Larawan: WBRE
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/