Inihain ng SEC ang BKCoin Para sa Di-umano'y Panloloko

Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagpapatuloy sa pagpapatupad nito laban sa industriya ng crypto, filing isang emergency na aksyon laban sa crypto hedge fund na nakabase sa Miami na BKCoin at ang punong-guro nito na si Kevin Kang. 

Ayon sa reklamo ng SEC, ang hedge fund, na inilunsad noong 2018 ng mga co-founder na sina Carlos Betancourt at Kevin Kang, ay nakalikom ng $100 milyon mula sa higit sa 55 na mamumuhunan upang mamuhunan sa mga crypto asset, na ginamit ng punong-guro nito na si Keving Kang upang “gumawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi. at para sa personal na gamit." Eric Bustillo, direktor ng Miami Regional Office ng SEC, ay nagsabi:

Gaya ng sinasabi namin, ipinagkatiwala ng mga mamumuhunan ang kanilang pera sa mga nasasakdal upang i-trade ang mga asset ng crypto. Sa halip, inabuso ng mga nasasakdal ang kanilang pera, gumawa ng mga maling dokumento, at gumawa pa ng mala-Ponzi na pag-uugali.

Ginawa ba ng BKCoin ang Pinakamalaking Scam ng Industriya?

Ang paghahain ng SEC laban sa crypto hedge fund na nakabase sa Miami ay nagsasaad na ang BKCoin at ang punong-guro nito, si Keving Kang, ay "lumabag" sa mga probisyon ng antifraud ng mga pederal na batas sa seguridad. Ayon sa paghahain ng SEC, ginagarantiyahan ng BKCoin at Kang ang mga mamumuhunan na ang pera ay gagamitin sa pangangalakal ng mga asset ng crypto at makagawa ng karagdagang kita para sa BKCoin sa pamamagitan ng magkahiwalay nitong pinamamahalaang mga account at limang pribadong pondo. 

Bilang karagdagan, ang Kang at BKCoin ay di-umano'y gumamit ng higit sa $3.6 milyon upang gumawa ng mga pagbabayad na "tulad ng Ponzi" upang pondohan ang mga namumuhunan. Sa pagsasaalang-alang na ito, ang SEC ay nagsasaad na si Kang ay "nagmalyang" ng higit sa $371,000 ng mga pondo ng mamumuhunan upang magbayad para sa mga bakasyon, mga tiket sa kaganapang pampalakasan, at isang apartment sa New York City. 

Ayon sa reklamo ng SEC, binago ni Kevin Kang ang mga dokumento ng mga mamumuhunan na may "napalaki" na mga balanse sa bank account sa third-party na administrator para sa ilan sa kapital na kanilang itinaas mula nang ilunsad ang crypto hedge fund.

Pinalis ng SEC ang Isa pang Crypto Firm

Inaakusahan din ng reklamo ang BKCoin ng maling representasyon sa mga namumuhunan nito na ang crypto hedge fund o alinman sa apat na pondo ay nakatanggap ng audit report mula sa isang “top four” auditor nang, ayon sa SEC, wala sa mga pondo ang nakatanggap ng audit report, anumang oras sa pagitan ng 2018 at 2022. 

Ayon sa paghaharap, ang aksyon ng pagpapatupad ng SEC ay humihiling ng "mga permanenteng pag-uutos" laban sa BKCoin at Kevin Kang, disgorgement, prejudgment interest, at isang sibil na parusa laban sa parehong partido. Nagtapos si Eric Bustillo:

Itinatampok ng pagkilos na ito ang aming patuloy na pangako sa pagprotekta sa mga mamumuhunan at pag-alis ng panloloko sa lahat ng sektor ng seguridad, kabilang ang arena ng crypto asset.

Ang co-founder ng BKCoin na si Kevin Kang ay dating sinibak ng pangunahing legal na entity ng BKCoin, ang BKCoin Management LLC, noong Oktubre 8 dahil sa umano'y maling paggamit ng $12 milyon sa mga asset mula sa tatlong multi-strategy funds, ayon sa isang Oktubre 28 filing ng legal na entity ng BKCoin para sa Miami-Dade County sa estado ng Florida.

Ang pandaigdigang cryptocurrency market capitalization ay kasalukuyang nasa $985.9 bilyon, mas mababa pa rin sa trilyong dolyar na markang nawala mula noong nakaraang linggo sa Silvergate away. Ngayon, ang market cap ng BTC ay $432 bilyon, na nangingibabaw sa 40.36% ng sektor. 

Sa kabilang banda, ang market cap ng stablecoins ay nasa $136 bilyon, na may bahaging 12.7% ng kabuuang capitalization ng crypto market. 

Itinatampok na larawan mula sa Unsplash, tsart mula sa TradingView.com