Ang Detado ng Signature Bank ay Nagpaparatang Ito ay 'Malaking Pinadali' FTX Fraud

Ang Signature Bank na nakabase sa New York ay sinampal ng isang tuntunin ng klase-aksyon sinasabing pinadali nito ang mga aktibidad ng FTX bago ang crypto exchange gumuho noong Nobyembre.

Ang demanda, na isinampa sa US District Court para sa Southern District ng New York noong Lunes ng investment at algorithmic trading firm na Statistica Capital, ay nagsasaad na ang Signature ay "may aktwal na kaalaman sa at lubos na pinadali ang ngayon-napakasamang FTX fraud."

FTX, na dating nangungunang tatlong crypto exchange ayon sa dami ng kalakalan, at ang kapatid nitong kumpanyang Alameda Research inihain para sa proteksyon sa pagkabangkarote ng Kabanata 11 noong Nobyembre 2022 kasunod ng krisis sa pagkatubig.

Ang tagapagtatag ng exchange na si Sam Bankman-Fried ay nahaharap sa iba't ibang mga kaso mula sa Department of Justice US, ang Mga mahalagang papel at Exchange Commission (SEC), at ang Komisyon sa Pagnenegosyo sa Komersyal na Futures (CFTC) na may kaugnayan sa kanyang mga aksyon sa mga kumpanya.

Nagbabala ang Statistica sa mga kahina-hinalang transaksyon

Inaakusahan na ngayon ng Statistica ang Signature Bank, na nagsilbi sa FTX at Alameda, ng pagpayag sa exchange na pagsamahin ang mga user account sa network ng pagbabayad na nakabatay sa blockchain ng crypto bank na tinatawag na Signet.

Ayon sa paghahain, alam ni Signature ang panloloko sa FTX mula noong Hunyo 2020, kung saan sinasabi ng Statistica na "hayagang" sinabi ng mga nagsasakdal sa bangko na ang mga kahina-hinalang paglilipat ng pondo sa Alameda sa simula ay para sa FTX.

Sa kabila ng mga babala, pinahintulutan ng Signature na ilipat pa rin ang mga pondo sa Alameda.

Sinasabi rin na ang Signature ay “malaking pinadali ang FTX fraud” sa pamamagitan ng pampublikong pag-promote ng crypto exchange, pagkabigong isara, suspindihin, o kung hindi man ay limitahan ang anumang Alameda at FTX account kahit na alam ng bangko na ang mga account ay lumabag sa sariling mga tuntunin ng serbisyo ng FTX, bilang pati na rin sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga karagdagang deposito ng customer sa mga account ng Alameda pagkatapos malaman ang panloloko.

I-decrypt hindi kaagad nakarinig mula sa Signature Bank pagkatapos makipag-ugnayan para sa karagdagang komento.

Ang ulat ng Signature Bank sa Q4 2022 ay nagpahiwatig ng isang $1 bilyon na netong pagkawala na maiuugnay sa mga shareholder, isang bagay na sinisi ng institusyong pampinansyal para sa isang "pagbabago ng pagbabago" sa industriya ng crypto na humantong sa isang "krisis ng kumpiyansa sa buong ecosystem."

Noong nakaraang taon, inihayag din ng bangko ang isang nakaplanong pagbawas sa mga deposito sa pagbabangko ng digital asset.

Ang balita ng Signature Bank na nahaharap sa isang class-action na demanda ay naging mainit sa mga takong ng isang grupo ng mga Amerikanong senador, kabilang ang matagal nang kritiko ng crypto na si Elizabeth Warren, na naglalayon sa isa pang crypto-friendly na bangko, ang Silvergate.

Sa isang liham kay CEO Alan Lane, ang mga mambabatas pinanindigan na ang mga pakikitungo ng crypto bank sa FTX ay “dagdag na nagpasimula ng panganib sa merkado ng crypto sa tradisyunal na sistema ng pagbabangko,” na humihiling sa Silvergate na magbigay ng higit pang impormasyon tungkol sa bagay na ito.