Sinuri ng DOJ ang Silvergate Bank para sa Ties sa FTX Exchange

Ito ay inaangkin na ang seksyon ng pandaraya ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay nagsasagawa ng isang pagsisiyasat laban sa crypto bank na Silvergate para sa pakikilahok nito sa wala nang FTX exchange at mga kaakibat nito.

Ayon sa isang kuwentong inilathala noong Pebrero 3 ng Bloomberg, na binanggit ang "mga taong pamilyar sa paksa," tinitingnan ng imbestigasyon ang pagho-host ng Silvergate ng mga account na nakatali sa mga kumpanya ng dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried.

Ang cryptocurrency bank na matatagpuan sa California ay hindi pinaghihinalaang gumawa ng anumang mga krimen; gayunpaman, sinusubukan ng mga detektib na matukoy kung hanggang saan ang negosyo ay isinagawa sa FTX at Alameda.

Ang pagkabigo ng FTX noong Nobyembre ay may malaking negatibong epekto sa Silvergate, na nagresulta sa pagkalugi ng isang bilyong dolyar sa pinakahuling quarter. Bilang resulta ng pagbagsak ng imperyo ng SBF, napilitan ang bangko na tanggalin ang apatnapung porsyento ng mga manggagawa nito at aminin na naglabas ito ng mga pautang na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar upang maiwasan ang krisis sa pagkatubig at pagtakbo ng bangko.

Sinusubukan ng mga imbestigador mula sa pederal na pamahalaan na tukuyin kung alam ng Silvergate at anumang iba pang negosyo na nakikipagtulungan sa FTX ang isyu o hindi.

Ayon kay Silvergate, nag-sign up si Alameda para sa isang relasyon sa pagbabangko sa institusyon noong 2018, na bago ang paglabas ng FTX. Ayon sa ulat, iginiit nito na nagsagawa ito ng angkop na angkop na pagsusumikap at pinanatili ang patuloy na pagsubaybay sa kaukulang panahon.

Sinabi ng isang tagapagsalita mula sa institusyong pampinansyal na mas maaga sa linggong ito na ang kumpanya ay "may mahigpit na pagsunod at pamamaraan sa pamamahala ng peligro."

Si Josh Rager, isang crypto trader, ay nagsabi sa mga potensyal na epekto ng pinakahuling kriminal na pagsisiyasat na ito sa mga palitan ng cryptocurrency na konektado sa Silvergate.

Noong Enero 27, inihayag ng Silvergate na pansamantalang sususpindihin ng kumpanya ang mga pagbabayad ng dibidendo, na binabanggit ang "kamakailang pagkasumpungin sa negosyo ng digital asset." Noong panahong iyon, sinabi nito na mayroon itong "cash position na lampas sa kanilang mga digital asset na deposito na nauugnay sa customer."

Ayon sa MarketWatch, ang stock ng Silvergate ay bumaba ng 13% sa araw, at ngayon ay nakikipagkalakalan sa $17.14 sa after-hours trading. Bilang karagdagan, ang presyo ng SI ay 92% na mas mababa ngayon kaysa noong Nobyembre 2021, kung kailan ito ay nasa lahat ng oras na pinakamataas na $220.