Naglabas ang mga tagausig ng South Korea ng warrant of arrest para sa co-founder ng Terraform Labs na si Daniel Shin, na sinasabing ilegal siyang kumita bago ang pagbagsak ng cryptocurrency luna at stablecoin terraUSD nito noong Mayo.
Ginawa rin ang mga warrant para sa tatlong iba pang namumuhunan ng Terraform Labs at apat na inhinyero, Yonhap News ulat.
Pinangunahan ng South Korea ang mga kriminal na pagsisiyasat sa pagkamatay ng kumpanya, naghihinala pandaraya at pag-iwas sa buwis sa mass scale. Ang mga talaan ng buwis ng chief exec na sina Do Kwon at Shin ay kinuha. Noong Hulyo, sinalakay ng mga tagausig ang mga tanggapan ng ilang nangungunang lokal na palitan ng crypto gayundin ang mga tahanan at opisina ng mga kaugnay na suspek, kabilang sina Kwon at Shin.
Noong Setyembre, South Korea naglabas ng warrant of arrest para kay Kwon, pinuno ng pananaliksik na si Nicholas Platias, at marami pang iba. Nakakapagtaka, hindi nakalista si Shin.
Umalis si Shin sa Terraform Labs noong Marso 2020 para magtrabaho sa kanyang fintech firm na Chai Corporation. Gayunpaman, pinaghihinalaan ng mga tagausig na si Chai ay nag-leak ng impormasyon ng customer sa Terraform Labs noong inilunsad ito noong 2018, at nag-abuso sa mga pondo para i-promote ang token nito.
Magbasa nang higit pa: Crypto exchange Nagdemanda si Upbit dahil sa pagkaantala ng paglipat ng LUNA habang nag-crash si Terra
Hinala pa ng mga tagausig na nagbebenta si Shin ng $105 milyon ng luna sa napakalaking kita nang hindi sinasabi sa mga namumuhunan. Pinabulaanan ni Shin ang mga pahayag na ito at pinaninindigan na naputol ang ugnayan sa Terraform Labs noong umalis siya noong 2020.
"Iniwan ko ang [Terraform Labs] dalawang taon bago ang pagbagsak ng Terra at Luna, at walang kinalaman sa pagbagsak," sabi niya sa isang nakasulat na pahayag. Sumulat pa si Shin na ikinalulungkot niya na naglabas ng warrant of arrest ang South Korea sa kabila ng pakikipagtulungan niya sa imbestigasyon.
Ang kinaroroonan ni Kwon ay nananatiling hindi alam. Hiniling ng South Korea sa Interpol na maglabas ng red notice, na sinang-ayunan nito noong Setyembre. Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo ay hinimok na hanapin at arestuhin si Kwon.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o makinig sa aming mausisa na podcast Innovated: Blockchain City.
Pinagmulan: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/