Iniimbestigahan ng South Korea ang Mga Nangungunang Bangko dahil sa Kahina-hinalang Aktibidad

• Iniimbestigahan ng FSS ang mga nangungunang bangko ng South Korea para sa mga hindi etikal na transaksyon sa crypto.
• Hiniling ng FSS sa mga bangko na magsumite ng audit sa mga kapansin-pansing transaksyon sa foreign exchange.

Dalawang ng South Korean ang pinakamalaking mga bangko ay nasa ilalim ng paggalugad ng Nation's Financial Supervisory Service (FSS) para sa mga potensyal na link sa hindi etikal na mga transaksyong nakabatay sa crypto. Ang mga bangko ng Woori at Shinhan ay pinaghihinalaang bahagi ng $3.4 bilyon na hindi na-account na cross-border na pagbabayad. 

Ang mga financial regulator ay nagkalkula ng halagang $1.3 bilyon mula sa limang sangay ng Woori bank at $1.9 bilyon mula sa labing-isang sangay ng Shinhan bank. At lahat ng ito ay ginawa sa loob ng 17 buwan, mula Peb 2021 hanggang Hulyo 2022. 

Ang isang senior na awtoridad mula sa FSS ay nag-ulat sa balita noong nakaraang linggo na ang ilan sa mga abnormal na daloy ng pera ay kasama mga palitan ng crypto masyadong. Ngayon, hiniling ng FSS sa bawat bangko na magsumite ng audit sa katapusan ng Hulyo, hinggil sa mga accountable foreign transactions, o mga pagbabayad sa crypto na ginawa sa pagitan ng 2021 hanggang Q1, at Q2 ng 2022.

Tumanggi ang mga bangko na sabihin ang akusasyon. At sinalakay ng FSS ang 15 na lokasyon sa nakaraang linggo lamang, na isinasama rin ang pitong pinakamalaking palitan ng crypto.

Iniulat ng FSS:

“Magsasagawa kami ng mahigpit na hakbang laban sa mga bangko na hindi sumunod sa mga patakaran ng forex o sa mga lumabag sa mga regulasyon laban sa money laundering”

Inirekomenda Para sa Iyo