Sinisiyasat ng mga Regulator ng South Korea ang mga Bangko Kasunod ng $6.5B sa Mga Kahina-hinalang Remittances

Ang mga bangko na nakabase sa South Korea ay nasa ilalim ng imbestigasyon para sa diumano'y pagpapagana ng $6.5 bilyon sa mga iligal na remittance sa ibang bansa. Ang mga remittances na ito ay na-link sa mga kumpanyang nakikitungo sa cryptocurrency arbitraging.

Inimbestigahan ng mga bangko sa South Korea ang mahigit $6.5B sa mga kahina-hinalang remittances

Ang isang ulat ng Asia Times ay nag-utos ng pagsisiyasat sa mga bangko sa South Korea noong Hulyo pagkatapos matukoy ang maraming transaksyon sa pagpapadala sa ibang bansa sa pagtatapos ng Hunyo. Natuklasan ng pagsisiyasat na karamihan sa $6.5 bilyon na nai-remit sa ibang bansa mula Enero 2021 hanggang Hunyo 2022 ay nagmula sa mga palitan ng crypto bago ipadala sa mga lokasyon sa ibang bansa.

Ang likas na katangian ng mga transaksyong ito ay nagpakita na ang ilang kumpanya ng Korea ay nagsasamantala sa “Kimchi premium (kimp). Ang Kimchi premium ay ang pagkakaiba sa mga presyo ng crypto sa mga exchange na nakabase sa South Korea kumpara sa mga foreign exchange.

Ang mga mamumuhunan ay maaaring bumili ng crypto mula sa mga foreign exchange at i-trade ito sa mga lokal na Korean exchange para kumita. Nagpahayag din ng pagkabahala ang mga regulator sa Kimchi premium trading dahil hinihikayat nito ang capital flight.

Noong nakaraang Abril, ang Kimchi premium ay lumampas sa 20%, ngunit ito ay nasa humigit-kumulang +3.37%. Natuklasan ng isang ulat ng Shinhan Bank at Woori Bank na karamihan sa mga nai-remit na pondo ay unang inilipat mula sa mga domestic cryptocurrency exchange at sa iba pang corporate account na pag-aari ng mga Korean firm.

Ang malawak na paglaki ng malalaking remittances ay nagdulot ng mga alalahanin na ang mga namumuhunan ay gumagamit ng malaking bilang ng mga pondo upang labagin ang Kimchi premium, ayon sa isang ulat mula sa Asia Times. Ayon sa isang KBS news outlet, mayroon ding iba pang hinala na ginamit ang mga nai-remit na pondo para suportahan ang money laundering. Arestado na rin ang ilang empleyado mula sa mga kumpanyang walang titulo na sumuporta sa mga remittance.

Ang ilang mga bangko ay nahaharap sa mga parusa

Ang kabuuang halaga ng mga remittance sa ibang bansa ay lumampas sa inaasahan ng FSS pagkatapos nitong utusan ang mga bangko na imbestigahan ang bagay. Sinabi pa ng ulat ng Asia Times na magsasagawa ang FSS ng mga panloob na pagsisiyasat sa mga lokal na bangko upang matuklasan ang mga karagdagang pondo na ipinadala at lumabag sa mga lokal na regulasyon.

Inaasahan din na magbibigay ng mga parusa ang FSS laban sa mga bangko ng Shinhan at Woori para sa pagsuporta sa ilan sa pinakamalaking remittance. Binanggit pa ng ulat ang pinuno ng FSS, si Lee Bok-Hyeon, na nagsabing sineseryoso nila ang mga transaksyon sa foreign exchange at maaaring magkaroon ng mga parusa sa sektor. Ang mga panloob na pagsisiyasat na isinasagawa sa mga bangko ng Shinhan at Woori ay tatapusin sa Agosto 19, pagkatapos nito ay maaaring magsagawa ng aksyon laban sa dalawang institusyon.

kaugnay

Tamadoge – Maglaro para Kumita ng Meme Coin

• Kumita ng TAMA sa mga Laban sa Doge Pets
• Nilimitahan ang Supply ng 2 Bn, Token Burn
• NFT-Based Metaverse Game
• Presale Live Ngayon – tamadoge.io