Target ng mga regulator ng South Korea ang Bithumb sa bagong pagsisiyasat

Ang cryptocurrency exchange na nakabase sa South Korea na Bithumb ay nasa ilalim ng "espesyal na pagsisiyasat sa buwis" ng National Tax Service (NTS) ng bansa, ayon sa lokal. ulat.

Noong Enero 10, iniulat na sinalakay ng mga ahente ng buwis ang punong-tanggapan ng palitan sa kabiserang lungsod ng bansa, Seoul, bilang bahagi ng pagsisiyasat sa pagsunod. Sinisiyasat ng mga awtoridad ang posibilidad ng pag-iwas sa buwis sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga domestic at internasyonal na transaksyon ng Bithumb Korea, Bithumb Holdings at mga kaakibat nito.

Sinisiyasat din ng mga ahente ang posibleng pag-iwas sa buwis na may kaugnayan sa pagmamay-ari ng Bithumb.

Ang pagsisiyasat ay isinagawa ng 4th Bureau of Investigation ng Seoul Regional Tax Service, na partikular na nag-iimbestiga sa "mga espesyal na pagsisiyasat sa buwis," kumpara sa mga karaniwan.

Ang Bithumb ay dating nasa ilalim ng espesyal na pagsisiyasat sa buwis noong 2018 ng NTS, kung saan nanalo ito ng humigit-kumulang $64 milyon sa income tax.

Ang pag-unlad na ito ay kasunod ang dating Bitchumb chair na si Lee Jung-Hoon ay napawalang-sala noong Enero 3 ng $70 milyon sa mga singil sa pandaraya.

Nauugnay: Ibinaba ng lungsod ng Busan ang mga global crypto exchange mula sa mga digital exchange plan nito

Noong Disyembre 30, bago ang pagpapawalang-sala, si Park Mo — isang executive sa pinakamalaking shareholder ng Bithumb — ay natagpuang patay. Siya ay sa ilalim ng imbestigasyon ng mga lokal na awtoridad para sa paglustay at pagmamanipula ng presyo ng stock.

Ang pagkamatay ng ehekutibo ay ang pinakabago sa isang slew ng crypto billionaires na namatay sa loob ng isang buwan ng bawat isa, kasama na Ang co-founder ng MakerDAO na si Nikolai Mushegian at Amber Group co-founder na si Tiantian Kullander, bukod sa iba pa. Ang ilan sa komunidad ay nagturo sa katotohanan na nangyari ang mga ito sa parehong oras ng pagbagsak ng FTX.

Ang mga regulator sa buong mundo ay naging maingat na pagbabantay sa industriya ng crypto sa liwanag ng kaguluhan, na mula noon ay sinalanta ang espasyo.