Ang US Department of Justice (DOJ) ay iniulat na sinisiyasat ang isang tila hack na nagkakahalaga ng $372 milyon sa crypto exchange FTX habang nagsampa ito ng pagkabangkarote noong Nob 11.
Blockchain analytics unit Elliptic una ipinahayag na ang $663 milyon sa iba't ibang cryptocurrencies na pagmamay-ari ng FTX ay kahina-hinalang gumagalaw. Ang mga paglilipat na nagkakahalaga ng $180 milyon ay naging FTX na nagpapadala ng mga pondo sa cold storage, habang ang mga pinaghihinalaang hacker ay mabilis na pinalitan ang natitirang $477 milyon sa ether at stablecoin DAI.
Kinumpirma ng FTX CEO na si John Jay Ray III ang hack sa sumunod na araw, at sinabing ang kumpanya ay nakikipag-ugnayan sa pagpapatupad ng batas tungkol sa bagay na ito. Ang halaga ng crypto na nawala sa insidente ay bumaba na sa $372 milyon, ayon sa Bloomberg, na nagbabanggit ng pagkabangkarote na paghaharap.
Ang pinakabagong pagsisiyasat na ito ay iniulat na hiwalay sa mga kasalukuyang kaso ng pandaraya laban sa dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried. Maaaring ipadala ng pagsisiyasat ng DOJ ang hacker sa bilangguan ng maximum na 10 taon kung mapatunayang nagkasala ng mga hypothetical charges na may kaugnayan sa computer fraud.
Una nang sinabi ng punong opisyal ng seguridad ng Kraken na alam ng palitan ang pagkakakilanlan ng salarin, gayunpaman maya-maya ay lumitaw upang ibalik ang mga paghahabol na iyon.
Si Bankman-Fried mismo ay mayroon din iminungkahi sa mga panayam na ang hacker ay maaaring isang tao mula sa loob ng FTX, o isang taong nakapag-install ng malware sa computer ng dating empleyado.
“Pinaliit ko na ito para magustuhan ang walong tao. Hindi ko alam kung alin iyon,” sinabi ni Bankman-Fried sa YouTuber na si Tiffany Wong.
Ang disgrasyadong negosyante, na kasalukuyang nakapiyansa sa California, ang namamahala sa FTX nang Iniulat nag-funnel ng $10 bilyon na pondo ng customer sa kaakibat na trading unit na Alameda Research sa mga nakaraang taon. Tinataya ng mga abogado na ang FTX ay may utang na pondo sa hanggang isang milyong user, na may pinakamalaking 50 na nagpapautang mula sa bulsa ng mga $3.1 bilyon.
Bankman-Fried ngayon ay nakaharap sa isang walong-bilang na pederal na sakdal kabilang ang mga singil sa pandaraya sa wire at securities. "Ito ang isa sa pinakamalaking pandaraya sa pananalapi sa kasaysayan ng Amerika," sabi ni US Attorney Damian Williams.
Ang mga dating executive ng FTX at Alameda na sina Gary Wang at Caroline Ellison ay mayroon pareho ay nagkasala sa mga pederal na kasong kriminal, at nakikipagtulungan sa mga awtoridad sa karagdagang pagsisiyasat.
Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.
Hindi makapaghintay? Kunin ang aming balita sa pinakamabilis na paraan na posible. Sumali sa amin sa Telegram.
Pinagmulan: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds