Nahuli ang Terraform Labs na gumagalaw ng $4.8M sa pamamagitan ng kumpanya ng shell

Lumilitaw na si Do Kwon ay maaaring nasa mas maraming legal na problema habang lumalabas ang mga paratang na nag-aakusa sa kanya ng karagdagang mga krimen sa pananalapi.

FatManTerra, na tila hindi natutulog, ay naglabas ng impormasyong nagtali kay Do Kwon sa isang blockchain consultancy firm na Kernel Labs. Ang pera ay naging Korean news site din umano iniulat sa balitang nagsasabi,

"Nahuli ang National Tax Service na noong nakaraang taon, nakatanggap si Terra ng isang virtual na pera na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 6 bilyong won mula sa Terra."

Si Do Kwon ay pinagmulta noong nakaraang taon para sa pag-iwas sa buwis at inutusang magbayad 100 bilyon nanalo ($80M) in buwis. Inaasahang tataas ang halaga sa paglipas ng panahon dahil ang mga natanto lamang na kita ay binubuwisan para sa cryptocurrency sa South Korea. Iminumungkahi ng mga bagong paratang na hindi lamang ito ang krimen kung saan siya ngayon ay iniimbestigahan. 

Ang mga legal na problema ni Terra

Ibinigay ang pagpapataas numero ng mga legal na labanan sa abot-tanaw para sa Terraform Labs at Do Kwon, mas nakababahala na ang buong legal team ng Terraform Labs ay naiulat na nagbitiw sa isang misa umalis nakaraang linggo.

Iminumungkahi ng pinakabagong mga paratang na ang kapatid na kumpanya ng Terraform Labs, ang Kernel Labs, ay nakatanggap ng 6 bilyong won ($ 4.8 Milyon) mula sa Terraform Labs. Bagama't maaaring ito ay isang ganap na inosenteng transaksyon para sa mga serbisyo sa pagkonsulta, ang mga kamakailang pagkilos ni Do Kwon na alisin ang anumang pagkakaugnay ng kanyang sarili sa Kernel Labs ay nagmumukhang kahina-hinala sa transaksyon.

Gumamit ang Korean news outlet na KBS ng pseudonym para sa Kernel Labs, na tinatawag itong "company K. Gayunpaman, may mga pagtukoy sa Kernel Labs nang ilang beses sa tabi ng Terraform Labs, na nagmumungkahi na ito ang kumpanyang pinag-uusapan.

Ang opisyal na pagkakakilanlan ng kumpanya, tulad ng iniulat ng KBS, ay hindi makumpirma sa ngayon, ngunit ang Kernel Labs ay babanggitin ayon sa mga paratang ng aming mga mapagkukunan. Dagdag pa, mayroon ebidensya pag-uugnay ng Do Kwon sa Kernel Labs sa pamamagitan ng mga patent na inihain ng kumpanya. Bilang karagdagan, iniulat ng KBS ang balita sa sumusunod na paraan,

“Ito ay isang blockchain consulting firm K sa Seongsu-dong, Seoul.
Ang opisina na may lab sign ay puno ng mga computer.”

Kumpanya K at Do Kwon

Maaaring makatwiran na ipagpalagay na tinangka ng KBS na i-leak ang pangalan nang hindi direktang sinasabi, "Kompanya ng consulting K...opisina na may lab sign." Dagdag pa, binago ni Do Kwon ang orihinal Plano ng Luna Revival upang alisin ang reference sa Kernel Labs sa isang lubos na kahina-hinalang hakbang.

Ang isang seksyon na nagtukoy ng mga tungkulin at responsibilidad para sa bagong blockchain ng Luna ay naglalaman ng isang reference sa "TFL/Kernel Labs" ngunit mula noon ay binago upang alisin ang reference sa "Kernel Labs." Ang larawan 1 sa ibaba ay isang naka-cache na bersyon ng orihinal na panukala na sinipi sa komento ng isang user. Ang Larawan 2 ay ang binagong panukala na kasalukuyang binabasa.

Ayon sa KBS, ang Terra at Kernel Labs ay mukhang hindi nakikilala sa mga lokal, na nag-uulat, "sinasabi rin ng mga empleyado sa isang kalapit na opisina na kamukha nila ang parehong kumpanya ni Terra." Iniulat din ng KBS na sinubukan nilang makipag-usap nang direkta sa ilang miyembro ng Terraform Labs,

"lahat sila ay tumanggi na sumagot, na nagsasabing, "Iilan lamang sa mga tao, kabilang ang CEO na si Kwon Do-hyung, ang nakakaalam ng tunay na katangian ni Terra at Luna."

Ang pagkahumaling sa pagbagsak ng Terra ay malamang na magpatuloy habang mas maraming skeleton ang lumalabas sa closet araw-araw. Hindi pa tapos ang kwento, at CryptoSlate ay tiyak na panatilihin kang alam ng lahat ng mga pinakabagong development.