Ang Do Kwon ng Terraform na Inimbestigahan Ng Singapore Police

Inihayag ng tagapagpatupad ng batas ng Singapore na naglunsad ito ng opisyal na pagsisiyasat laban sa hindi na gumaganang co-founder ng Terraform na si Do Kwon. 

Inilunsad ng Singapore Police ang Imbestigasyon

Sa isang email na ipinadala noong Lunes, inihayag ng lokal na Singaporean police na sinimulan nila ang isang pagsisiyasat na konektado kay Do Kwon at sa kanyang Terraform Labs. Sinasabi ng mga email na "nagsimula ang mga pagsisiyasat kaugnay ng Terraform Labs" habang binabanggit na wala sa Singapore si Do Kwon. 

Wala si Do Kwon sa anumang problema sa legal, kung isasaalang-alang ang katotohanan na nahaharap siya sa mga demanda mula sa maraming awtoridad at entity. 

Ang mga pagsisiyasat ay nauugnay sa isa sa mga pinakamalaking sakuna sa crypto market noong 2022 – ang pagbagsak ng TerraUSD (UST)/LUNA ecosystem matapos mawala ang dollar peg ng UST stablecoin. Bilang resulta, nawala ang Terra Luna ng 99.9% ng halaga nito. Ang insidente ay nagpadala ng mga shockwaves sa buong industriya at humantong sa bilyun-bilyong dolyar na halaga ng pagpapahalaga na ganap na nabura mula sa merkado. Nagkaroon din ito ng domino effect, kasama ang iba pang mga crypto exchange at kumpanya na nalantad sa stablecoin na dumaranas ng matinding kahihinatnan. Sa mga ito, ang crypto hedge fund Three Arrows Capital (3AC) at mga crypto lending platform na Voyager Digital at Celsius Network ang pinakakilala. 

Ang kaso ng SEC

Noong Pebrero 16, pinangalanan ng United States Securities and Exchanges Commission (SEC) ang Do Kwon at Terraform Labs sa isang kaso, na sinasabing ang dating CEO ay sadyang gumawa ng panloloko, katulad ng multibillion-dollar crypto asset securities fraud. Ang pagsisiyasat ng SEC, bagama't pinuna ng marami sa industriya, ay inihayag ang katotohanan na inalis ni Kwon ang humigit-kumulang 10,000 BTC mula sa Terra platform at Luna Foundation Guard (LFG) at pagkatapos ay na-convert ang mga ito sa fiat currency. Walang alinlangan na titingnan pa ng pulisya ng Singapore ang impormasyong ito, lalo na dahil ang SEC ay nagpahayag na ang Kwon ay naglaba ng higit sa $100 milyong halaga ng Bitcoin kahit na matapos ang Terra platform ay gumuho. 

Nasaan si Do Kwon? 

Hindi nagkomento si Do Kwon sa kamakailang mga paratang mula sa SEC o sa Singapore police. 

Ang kumpanya at ang tagapagtatag nito ay iniimbestigahan din ng South Korea. Ang mga awtoridad ng bansang ito sa Asya ay naglabas ng warrant para sa pag-aresto kay Do Kwon, at nagpadala pa ng mga puwersa ng pulisya sa Serbia upang hanapin siya. Itinatampok nito ang isa sa mga pangunahing hamon ng sitwasyon - walang nakakaalam kung nasaan siya. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagiging aktibo sa Twitter, kung saan siya ay naging napaka-vocal tungkol sa buong insidente hanggang Pebrero. 

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.