Gumamit umano ang mga kumpanya ng tether ng mga pekeng dokumento para ma-access ang mga serbisyo sa pagbabangko

Ang ilang kumpanya sa likod ng Tether (USDT) ay iniulat na gumamit ng mga pekeng papeles at mga kumpanya ng shell upang makakuha ng mga bank account matapos ihinto ng kasosyo sa pagbabangko noon ng stablecoin, si Wells Fargo, ang mga serbisyo para sa ilang Taiwanese account ng Tether.

Isang ulat noong Marso 3 mula sa Wall Street Journal (WSJ) ay nagpahayag na ang Tether, kasabay ng isang pangunahing Chinese crypto broker, ay gumamit ng mga pekeng dokumento, shell company, at malilim na tagapamagitan upang magbukas ng mga bank account sa 2018.

Ibinasura ni Tether ang ulat ng WSJ, na tinawag itong "ganap na hindi tumpak at nakaliligaw." Ang CTO ng kumpanya, si Paolo Ardoino, ay nag-tweet ng isang walang kabuluhang tugon sa mga paratang, na tinawag silang "toneladang maling impormasyon at mga kamalian."

Sinasabi ng ulat, na nagbabanggit ng ilang panloob na dokumento at email, na ang mga kumpanya sa likod ng Tether ay karaniwang nagtatago ng kanilang mga pagkakakilanlan sa likod ng mga indibidwal at kumpanya ng shell.

Gayunpaman, ang paggamit ng mga third party ay nagdulot ng mga problema sa stablecoin sa ilang pagkakataon. Sa isang punto, ang mga awtoridad sa Europa at Estados Unidos ay nakasamsam ng higit sa $ 850m halaga ng mga pondo ni Tether habang tinitingnan nila ang mga claim ng pandaraya sa bangko at money laundering laban sa kumpanya.

I-tether ang mga account na sinasabing naka-link sa mga teroristang organisasyon

Ayon sa WSJ, noong 2018, kasunod ng desisyon ni Wells Fargo na ihinto ang mga serbisyo sa pagbabangko para sa Tether, ilang kumpanyang may stake sa stablecoin ang nagbukas ng mga bagong account sa mga pangalan ng ilan sa kanilang mga senior executive.

Bukod pa rito, inaangkin ng papel na ang mga kumpanya ay lumikha ng mga bagong shell entity sa pamamagitan ng pag-tweak ng mga pangalan ng mga kasalukuyang negosyo at paggamit sa mga ito upang magbukas ng mga bank account.

Sa Taiwan, ginamit umano ni Tether ang isang executive ng Hylab Technology, si Chris Lee, para magkaroon ng ilang account na pinagkakatiwalaan, na binuksan nito sa ilalim ng pangalang Hylab Holdings Ltd.

Dagdag pa, ang ulat ay nagsasaad na si Tether at ang crypto exchange partner nitong Bitfinex ay nagbukas ng mga account sa Turkey sa ilalim ng Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.

Binanggit ng US Justice Department ang mga Tether account sa isang 2020 terror financing pagsisiyasat. Ayon sa Justice Department, ginamit umano ng isang teroristang grupo sa Gitnang Silangan ang Deniz Royal Dis Ticaret account para maglaba ng mga pondong dumaan sa isang ilegal na serbisyo sa pagpapadala ng pera.

Koneksyon sa hindi lisensyadong processor ng pagbabayad ng crypto

Sa karagdagang gaffes, Bitfinex, na nagbabahagi ng mga elemento ng pagmamay-ari na may Tether, na naka-park ng higit sa $1b sa isang hindi na gumaganang kumpanya ng pagbabayad sa Panama, Crypto Capital.

Ang kumpanya ay may reputasyon sa paggamit ng mga kumpanya ng shell upang lumikha ng isang network ng mga bank account upang magpadala ng mga pondo sa mga kumpanya ng crypto nang ilegal.

Ipinahiwatig ng ulat ng WSJ na noong 2018, ang mga entity na naka-link sa Tether ay gumamit ng mga kumpanya ng shell upang magbukas ng hanggang siyam na bagong bank account sa Asia sa loob ng siyam na araw.

Pagkaraan, inanunsyo ng Bitfinex sa mga customer nito na nakakuha ito ng bagong "naipamahagi na solusyon sa pagbabangko" at hinimok silang panatilihin ang mga detalye sa kanilang sarili at baka masira nila ang "buong digital token ecosystem."

Sundan Kami sa Google News