Sinabi ni Tether na nag-freeze ito ng $225M sa USDT kasunod ng pakikipagtulungan ng DOJ

Sinabi ni Tether na lumahok ito sa isang pagsisiyasat na humahantong sa pinakamalaking pag-freeze ng USDT sa kasaysayan.

Pinangunahan ng Department of Justice ang imbestigasyon sa pakikipagtulungan ng OKX at Tether. Humigit-kumulang $225 milyon sa USDT ang na-freeze. 

“Sa loob ng isang buwang pagsisiyasat ng Tether at OKX, ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US, kabilang ang DOJ, ay aktibong inalertuhan sa lokasyon ng mga ipinagbabawal na pondo sa pamamagitan ng pagsusuri sa daloy ng mga pondong iyon sa pamamagitan ng blockchain. Ang mga pagkilos na ito ay nag-udyok sa pagsisimula ng isang kahilingan sa pag-freeze ng United States Secret Service at ng isang boluntaryong pag-freeze ng Tether," sabi ng press release.

Ang mga pondo ay na-link sa isang Southeast Asia-based human trafficking ring na “responsable para sa isang global 'pig butchering' romance scam."

Nag-host ang US Secret Service San Francisco Field Office ng Ask Me Anything sa Reddit kung saan isiniwalat nila na ang crypto-based na mga scam sa pagpatay ng baboy ay isa sa mga pinakasikat na scam na kanilang nadatnan. Ang scam — na pinangalanan sa paraan ng pagpapataba ng baboy bago ang pagpatay — ay nakikita ang isang umaatake na nagkakaroon ng relasyon sa biktima sa isang palakaibigan o romantikong paraan bago sila pagsasamantalahan.

“Sa San Francisco partikular, madalas tayong tumuon sa mga kaso na nakabatay sa biktima, ibig sabihin ay doon sa may (mga) indibidwal o kumpanya na naapektuhan. Sa mga araw na ito, nakikita natin ang isang tonelada ng mga scam sa pamumuhunan sa pagpatay ng baboy at naglaan ng mga mapagkukunan upang matulungan ang mga biktima," sabi ng USSS noong panahong iyon.

Sinabi ni Tether, noong Oktubre, na mayroon itong mga nakapirming address ng wallet na nauugnay sa terorismo sa parehong Ukraine at sa Gitnang Silangan — na ang huli ay naka-link sa Hamas.

Ang mga pondo ay umabot ng higit sa $800,000 milyon na kulang sa pag-freeze noong Lunes. Sinabi ni Tether noong panahong iyon na nakatuon ito sa "mahigpit na pagtatrabaho" sa pagpapatupad ng batas upang sugpuin ang terorismo na pinondohan ng crypto. Ang pangako, tila, nalalapat din sa mga krimen.

Noong huling bahagi ng Oktubre, gayunpaman, si Senador Cynthia Lummis at Kinatawan ng French Hill ay nagsulat ng liham sa Attorney General ng DOJ na si Merrick Garland na nagta-target sa parehong Tether at Binance. 

Hiniling ng duo kay Garland na "mabilis na tapusin ang [kanilang] mga pagsisiyasat sa patuloy na mga ipinagbabawal na aktibidad na kinasasangkutan ni Tether."

Itinulak ni Tether ang liham, na nagsasabing "walang katibayan na nilabag ni Tether ang mga batas sa Sanction o ang Bank Secrecy Act sa pamamagitan ng hindi sapat na pagsusumikap ng customer o mga kasanayan sa screening."

Hindi agad nagbalik ng kahilingan para sa komento ang DOJ.

Huwag palampasin ang susunod na malaking kuwento – sumali sa aming libreng pang-araw-araw na newsletter.