Tech

Tether strike sa WSJ dahil sa 'stale allegations' ng mga pekeng dokumento para sa mga bank account

03/06/2023
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Ang kumpanya sa likod ng stablecoin Tether (USDT) ay tinanggihan ang isang ulat ng The Wall Street Journal (WSJ) na nagsasabing may kaugnayan ito sa mga entity na nagpe-peke ng mga dokumento at gumagamit ng mga kumpanya ng shell upang mapanatili ang access sa sistema ng pagbabangko.

Noong Mar. 3 ang WSJ iniulat sa mga leaked na dokumento at email na sinasabing nagbubunyag na ang mga entity na nakatali sa Tether at sa kapatid nitong cryptocurrency exchange na si Bitfinex ay nagpeke ng mga invoice at transaksyon sa pagbebenta at nagtago sa likod ng mga third party upang magbukas ng mga bank account na maaaring hindi nila mabuksan.

Sa isang Mar. 3 pahayag, tinawag ni Tether ang mga natuklasan ng ulat na "mga lipas na paratang mula noong nakalipas na panahon" at "ganap na hindi tumpak at mapanlinlang," idinagdag:

“Ang Bitfinex at Tether ay may mga world-class na programa sa pagsunod at sumusunod sa naaangkop na Anti-Money Laundering, Know Your Customer, at Counter-Terrorist Financing na mga legal na kinakailangan."

Sinabi pa ng firm na ito ay isang "proud" na kasosyo sa pagpapatupad ng batas at "regular at boluntaryong" tumutulong sa mga awtoridad sa Estados Unidos at sa ibang bansa.

Imahen

Punong opisyal ng teknolohiya ng Tether at Bitfinex, Paul Ardoino, ay nag-tweet noong Mar. 3 na ang ulat ay may "maling impormasyon at mga kamalian" at ipinapahiwatig na ang WSJ ay mga clown.

Nakipag-ugnayan ang Cointelegraph kina Tether at Binfinex para sa komento sa ulat at sa kanilang pahayag ngunit hindi nakatanggap ng tugon sa oras ng paglalathala.

Sinasabi ng ulat ng WSJ na tinago ng Tether at Bitfinex ang sarili nito

Binabalangkas ng ulat ng WSJ — sa pamamagitan ng iniulat nitong pagsusuri sa mga nag-leak na email at dokumento — ang maliwanag na pakikitungo ng Tether at Bitfinex na manatiling konektado sa mga bangko at iba pang institusyong pampinansyal na, kung mawawala, ay magiging "isang umiiral na banta" sa kanilang negosyo ayon sa isang demanda na inihain ng ang pares laban sa Wells Fargo bank.

Ang isa sa mga nag-leak na email ay nagmumungkahi na ang mga tagapamagitan na nakabase sa China ng kumpanya ay nagtatangkang "iwasan ang sistema ng pagbabangko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pekeng invoice at kontrata sa pagbebenta para sa bawat deposito at pag-withdraw."

Screenshot ng headline mula sa Wall Street Journal. Pinagmulan: Wall Street Journal

May mga akusasyon din sa ulat na gumamit ng iba't ibang paraan sina Tether at Bitfinex para pigilin ang mga kontrol na maghihigpit sa kanila sa mga institusyong pampinansyal, at may mga link sa isang firm na pinaghihinalaang naglalaba ng pera para sa isang organisasyong terorista na itinalaga ng United States, bukod sa iba pa. 

Samantala, isang taong pamilyar sa usapin ay nagsabi rin sa WSJ na si Tether ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng Department of Justice (DOJ) na pinamumunuan ng US Attorney's Office para sa Southern District ng New York. Hindi matukoy ang uri ng imbestigasyon.

Nauugnay: Isinara ng Silvergate ang exchange network, naglabas ng $9.9M sa BlockFi

Ang Tether ay nahaharap sa maraming paratang ng maling gawain sa nakalipas na ilang buwan at kamakailan ay kinailangang maliitin ang isang hiwalay na ulat ng WSJ noong unang bahagi ng Pebrero na nagsasabing apat na lalaki ang kinokontrol ang humigit-kumulang 86% ng kumpanya mula noong 2018.

Kailangan din nitong labanan ang tinatawag nitong "FUD" (takot, kawalan ng katiyakan, at pagdududa) mula sa isang ulat ng WSJ noong Disyembre 2022 tungkol sa mga secured na pautang nito at pagkatapos ay nangako na itigil ang pagpapahiram ng mga pondo mula sa mga reserba nito.