Ang mga empleyado ng Key Terra na kinapanayam ng US SEC ay nagsiwalat ng isang potensyal na pamamaraan ng money laundering na pinapatakbo ng Do Kwon.
Mula nang bumagsak ang Terra Luna at UST at ang kasunod na paglulunsad ng Terra 2.0, lahat ng mata ay nakatutok kay Do Kwon at ang kanyang koponan sa Terraform Labs. Maraming mga paratang ang inihain laban sa tagapagtatag at TFL, kasama ang ilan na may dalang matibay na ebidensya. Maging ang mga awtoridad ng South Korea ay naglunsad ng imbestigasyon sa TFL at Do Kwon.
Ngayon, ang US SEC ay nakikisangkot. Ayon sa impormasyong ibinunyag ni Naver, Alam ni Do Kwon na malapit nang bumaba si Terra ilang buwan na ang nakalipas. Tila, sa loob ng mga buwang iyon, naglabas si Kwon ng maraming pera mula sa mga pondo ng kumpanya.
$80 Milyon Isang Buwan
Tila, masigasig si Do Kwon na mag-cash out ng pinakamaraming pondo hangga't maaari bago bumaba ang Terra Luna. Kinumpirma ng mga kinapanayam na empleyado sa SEC na inilipat ni Do Kwon ang mga pondo sa halagang $80 milyon bawat buwan mula sa mga pondo ng kumpanya patungo sa lihim na crypto wallet at mga dayuhang bank account. Talaga, ito ay katulad sa money laundering, at hindi iyon gusto ng mga awtoridad ng US.
Kung ang mga singil na ito ay mapatunayan na may sapat na ebidensya, maaaring mahahanap nina Do Kwon at TFL ang kanilang sarili sa mas maraming problema kaysa sa ngayon. Ang dalawang entity ay nahaharap na sa mga singil sa pag-iwas sa buwis sa South Korea, kung saan ang taxman ay humihingi ng humigit-kumulang $78 milyon sa tax settlement at mga multa.
Hinulaan Nila Ang Pagbagsak Ng Terra
Ang mga karagdagang ulat mula sa South Korean media ay nagpapakita na alam nina Do Kwon at TFL na si Terra ay patungo sa brick wall ilang buwan bago ang pagbagsak ng Luna at UST.
Ang mga nabanggit na empleyado, na nakapanayam nang malayuan, ay nakumpirma na binalaan nila si Kwon tungkol sa potensyal na nagbabantang panganib na nauukol sa mga depekto sa disenyo ng Terra ecosystem, ngunit hindi pinansin ni Kwon ang mga babala at nagpatuloy sa kanyang money laundering racket.
Kahapon Terra Anchor Developer mapag- Sinadya ni Do Kwon na Itaas ang Interes Mula 3.6% hanggang 20% Isang Linggo Bago ang Ilunsad na nag-crash sa UST.
"Bago ang paglulunsad, iminungkahi ko kay CEO Kwon na dapat babaan ang rate ng interes, ngunit hindi ito tinanggap,"
Ngayon, inutusan ng Korte ng US ang Do Kwon at Terraform Labs ng Terra na sumunod sa mga subpoena na inisyu ng SEC.
- Advertising -
Pinagmulan: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- sumabog/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees- told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra-imploded