Gustong malaman ng mga Thai regulator ang higit pa tungkol sa mga Zipmex account

Tinitingnan ng Securities and Exchange Commission ng Thailand ang lokal na sangay ng Zipmex tungkol sa programang kita nito dahil sa mga hinala na lumilitaw na kasama kung paano kinakatawan ng negosyo ang mga pagbabayad ng interes na ginawa nito.

Ayon sa liham na ipinadala ni Mga regulator ng Thai at naka-address sa Thai unit boss ng Zipmex na Akalarp Yimwilai noong Dec.28, may mga itinatanong. Ang Thai asong tagapagbantay inaakusahan ang Zipmex ng pagpapatakbo ng programang kumikita (ZipUp/ ZipUp+) nang walang pag-apruba. 

Sa liham, binanggit ng regulator ang seksyon 26 ng Emergency Decree ng Thailand sa Digital Asset Businesses, na tumutukoy sa mga parusa mula sa mga multa hanggang sa pagkakulong, at naglalagay na sinumang namamahala ng mga pondong nauugnay sa mga digital na asset ay dapat kumuha ng lisensya mula sa Ministri ng Pananalapi ng bansa. 

Sinabi ng regulator na ginamit ng Zipmex ang Babel Finance upang pangasiwaan ang mga digital asset ng mga kliyente sa programa ng kita.

Ang buto ng pagtatalo 

Ang mga aktibidad ng Zipmex ay nasa ilalim ng radar ng mga awtoridad sa pagsisiyasat matapos itong maglabas ng isang liham ng pagsisiwalat na may petsang Nobyembre 30; Ipinaalam ng Zipmex ang rescue investor na si V Ventures na ang Zipmex Thailand ay lumampas sa una nitong sinabi tungkol sa programa. 

Habang ang kumpanya ay unang nag-claim na ito ay gumagamit lamang ng mga pondo na nakalaan para sa marketing upang bayaran ang programa ng kita "bonus," ipinapakita ng liham ng pagsisiwalat na maaaring nag-deploy at namamahala din ito ng consumer cash, na mangangailangan ng pag-apruba ng regulasyon mula sa gobyerno ng Thai.

Ayon sa liham ng pagbubunyag ng kumpanya, ang Thailand SEC ay nagtaas din ng mga alalahanin tungkol sa ZLaunch at marahil sa ZipLock bilang mga serbisyo ng staking at iyon Zipmex's ang mga lisensya ay hindi nagbibigay ng saklaw para sa staking.

Sa liwanag ng mga regulator ng mga katanungan sa mga aktibidad ng crypto exchange, tinanggihan ng Zipmex ang lahat ng kahilingan sa komento. 

Sa kabilang banda, binigyan ng Thai SEC ang Zipmex hanggang Jan.12 para opisyal na tumugon sa liham na may mahigpit na pangako na magpatuloy sa karagdagang pagkilos kung sakaling mag-default ang Zipmex.

Sundan Kami sa Google News