Ang Bitkub ng Thailand sa mga crosshair ng market regulator, muli

Sinaway ng Thai Securities and Exchange Commission ang nangungunang crypto exchange na Bitkub ng Thailand sa pangalawang pagkakataon sa loob ng tatlumpung araw na timespan. 

Bagong buwan, bagong demanda

Ang opisyal na pahayag na inisyu ng market regulator ay binalangkas ang mga detalye ng kaso na inihain sa isang sibil na hukuman at nagsiwalat na ang palitan, kasama ang dalawang nauugnay na indibidwal, ay nahaharap sa mga parusang sibil para sa di-umano'y nakikibahagi sa wash trading. 

Sa madaling salita, ang wash trading ay kapag ang isang asset ay binili at ibinenta ng parehong entity, sa loob ng napakaikling window upang magbigay ng impresyon ng isang malusog na dami ng kalakalan.

Hiniling din ng SEC na magbayad ang mga nagkasala ng mga sibil na multa na 24,161,292 baht ($634,000) upang mabayaran ang mga gastos na natamo ng regulator sa panahon ng imbestigasyon. 

Bukod pa rito, hiniling din ng regulator sa public prosecutor na pagbawalan ang mga akusado na indibidwal na makisali sa mga aktibidad sa pangangalakal na may kaugnayan sa mga digital asset o mga digital asset futures na kontrata sa loob ng anim na buwan.

Noong nakaraang buwan, ang Thai SEC pinawalang halaga Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 million Thai baht ($235,000) sa isang kaso ng insider-trading ng KUB token na lumabas. Ang ehekutibo ay higit na pinagbawalan na humawak ng isang posisyon sa ehekutibo sa loob ng 12 buwan. 

Mas maaga sa taong ito noong Mayo, ang Criminal Fining Committee ng Thai SEC pinawalang halaga Bitkub para sa hindi pagsunod sa mga panuntunan sa listahan ng digital asset ng SEC. 

Itinuro din ng regulator ang salungatan ng interes na tumaas mula sa exchange na naglilista ng sarili nitong barya, ang KUB coin, at kung paano hindi isinagawa ang mga hakbang sa proteksyon sa proseso.

Limang miyembro ng komite sa pagpili ng digital asset ang natukoy para sa hindi pagsunod at pinagmulta ng 2.5 milyong Thai baht bawat isa, kasama ang parehong halaga ng multa na ipinataw sa mismong exchange.

Bunga ng mga kontrobersya

Ang mga komplikasyon ng Bitkub sa market regulator ay humantong sa isa sa mga pinakamalaking deal nito na na-scrap.

Naging headline ang Bitkub noong Nobyembre 2021 pagkatapos balita sinira na ang Siam Commercial Bank Pcl (SCB), ang pinakamatanda at isa sa pinakamalaking mga bangko sa Thailand, ay nakipag-usap sa exchange para makakuha ng 51% stake para sa 17.85 bilyong Thai baht na umabot sa humigit-kumulang $537 milyon noong panahong iyon. 

Ang pagbiling ito ay magbibigay sa SCB ng isang kumokontrol na interes sa Bitkub. Ang deal ay nakatakdang tapusin sa unang quarter ng taong ito. Ang anunsyo ng deal ay nagtulak sa pagpapahalaga ng Bitkub sa hilaga ng isang bilyong dolyar at nag-udyok sa coin ni Bitkub na triple ang halaga.

Noong 25 Agosto SCB anunsyado na tinatanggal nito ang kalahating bilyong dolyar na kasunduan upang makakuha ng mayoryang stake sa Bitkub, na binabanggit ang mga komplikasyon at hindi nalutas na mga isyu sa regulasyon sa Thai SEC.