Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ng Thailand ay nagdemanda sa limang entity dahil sa wash trading activities sa dalawang crypto exchange, Bitkub at Satang na korporasyon.
Ayon sa isang press noong Setyembre 27 pakawalan mula sa regulator, ang mga pampublikong tagausig ay inatasan na idemanda si Bitkub at dalawang indibidwal para sa paglikha ng artipisyal na volume para sa mga digital na asset sa exchange.
Ang kaso ay isinampa sa isang sibil na hukuman, at ang mga tagausig ay humingi ng mga parusang sibil na 24,161,292 baht ($636,000). Gayundin, nais ng regulator na ipagbawal ng korte ang akusado sa pangangalakal ng mga asset ng crypto at pagiging mga executive at direktor ng mga crypto firm.
Nauna nang iminungkahi ng SEC na ang dalawang indibidwal, sina Anurak Chuachai at Sakon Srakawee, ay hindi dapat ipagpalit ang mga crypto asset o ang kanilang mga derivatives sa loob ng anim na buwan o maging mga direktor o executive ng isang kumpanya ng digital asset sa loob ng 12 buwan.
Ngunit ang mga nagkasala ay hindi sumunod, kaya ang pag-uusig. Idinagdag ng SEC si Mr. Sakon sa pananagutan bilang co-debtor at nais na ang pagbabawal sa dalawang indibidwal ay maging sa buong saklaw ng batas.
Noong Agosto, ang SEC ng Thailand pinawalang halaga Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 million baht ($235,000) para sa insider trading. Ito rin pinawalang halaga ang palitan noong Mayo para sa hindi pagsunod sa mga lokal na regulasyon kapag naglilista ng katutubong token nito, ang KUB.
Ang wash trading ay isang iligal na taktika sa pagmamanipula sa merkado na hindi kumakatawan sa demand para sa mga digital na asset.
Target ng Thai SEC ang dalawa pang entity
Dalawang iba pang entity, LLC Fair Expo at Mr. Mikalai Zahorski, ay naroroon din mademanda para sa mga katulad na pagkakasala sa Satang Pro exchange.
Nais ng regulator na magpataw ang korte ng multa na 12,080,646 baht ($315,000) kasama ang mga tuntunin sa pagbabawal sa kalakalan.
Gumagamit ang SEC sa aksyong sibil matapos tumanggi ang mga nagkasala na sumunod sa parusang ipinataw sa kanila dalawang buwan na ang nakalipas.
Hinigpitan ng Thai SEC ang noose sa crypto
Ang SEC ng Thailand ay mayroon nadagdagan ang oversight function nito sa crypto space dahil sa kamakailang pagbagsak ng market. Ang regulator inakusahan Ang Zipmex at ang CEO nito na si Eklarp Yimwilai ay hindi ganap na sumunod sa kahilingan nito para sa impormasyon kung paano pinamamahalaan ng kompanya ang mga ari-arian nito.
Samantala, ang financial regulator pinagbawalan mga kumpanya ng crypto mula sa pag-aalok ng mga serbisyo ng staking at pagpapautang upang protektahan ang mga mangangalakal mula sa panganib na nauugnay sa merkado.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/