Parami nang parami ang mga detalye ng ngayon-insolvent na crypto exchange FTX surface araw-araw, at ang mga epekto ng spillover ay lalong nakakalungkot.
Sinusubaybayan ng timeline sa ibaba ang mga pangunahing kaganapan mula noon sinimulan ng pulisya ng Bahamian na imbestigahan ang FTX noong Nob. 13 hanggang sa mga paghahayag mula sa pinakabagong mga pagsasampa ng bangkarota na si Sam Bankman-Fried at iba pang mga executive ay nakatanggap ng mga personal na pautang na may kabuuang $1.5 bilyon.
Nob. 14 — Lunes: Time out
Ang mga pakikipagsosyo sa palakasan ay patuloy na bumabagsak. Ang Golden State Warriors, ang koponan ng NBA na nakabase sa San Francisco, na-pause ang lahat ng mga deal na pang-promosyon na nauugnay sa FTX. Ang point guard ng Warriors na si Stephen Curry ay isang pandaigdigang ambassador para sa FTX, at ang FTX US at ang NFT marketplace nito ay ang opisyal na platform ng cryptocurrency ng Warriors. Ang lahat ng mga deal na ito ay tumigil na umiral.
Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagwawakas ng koponan ng Miami Heat NBA sa kanilang mga karapatan sa pagbibigay ng pangalan sa FTX para sa kanilang home stadium — FTX Arena. Ang mga karagdagang pakikipagtulungan sa Major League Baseball upang ilagay ang logo ng FTX sa mga uniporme ng mga umpires at sa Mercedes-AMG Petronas F1 Team upang idagdag ang logo ng FTX sa mga kotse at uniporme ng mga driver ay winakasan.
Nob. 15 — Martes: Isa pang nasawi sa FTX
Bankman-Pririto tweeted sa araw na ito na susubukan niyang "taasan ang pagkatubig, gawing buo ang mga customer, at i-restart" bilang bahagi ng isang araw na thread. Sa kabila ng paghahain ng pagkabangkarote sa Kabanata 11 ng FTX, iniulat na siya ay nakikipag-usap sa mga mamumuhunan na maaaring tumulong na pondohan ang $8 bilyon na ang kumpanya ay may utang sa mga mangangalakal at institusyonal na kliyente nito — ngunit ang nakasulat ay nasa dingding.
tagapagpahiram ng Cryptocurrency, Inanunsyo ng BlockFi na malamang na maghain ng bangkarota sa araw na ito. Nauna nang sinimulan ng kompanya ang pagpigil sa mga withdrawal at inihayag nito ang "makabuluhang pagkakalantad" sa FTX noong nakaraang araw. Sa isang punto noong Hulyo, binalak ng FTX na kunin ang BlockFi nang tahasan ng hanggang $240 milyon.
Nob. 16 — Miyerkules: Class action lawsuit na isinampa laban sa SBF
Ang unang class action na demanda laban kay Bankman-Fried ay isinampa sa araw na ito, na sinasabing nilabag ng insolvent na crypto exchange ang batas ng Florida at humihingi ng $11 bilyon na danyos sa ngalan ng mga customer nito. Ang ilan sa mga high-profile backers nito ay pinangalanan sa demanda, kabilang sina Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David at Kevin O'Leary, bukod sa iba pa.
Ang paggamit ng "ang pinakamalaki at pinakakilalang mga marketer at celebrity ay ang tanging paraan upang ang napakalaking pandaraya na ito ay maaaring maging matagumpay," sinabi ng isa sa mga abogado sa likod ng kaso sa Blockworks.
Noong Nob. 16 din, ang crypto lender na Genesis, isang subsidiary ng Digital Currency Group, itinigil ang mga withdrawal sa mga pagkuha ng customer at mga bagong pinagmulan ng pautang. Ang hakbang na ito ay naging dahilan upang ihinto ng exchange, Gemini, ang pagproseso ng mga redemption para sa mga kliyenteng gumagamit ng Gemini Earn program sa pakikipagtulungan sa Genesis. Sinabi ni Gemini na ang regular na pag-withdraw ng crypto, gayunpaman, ay hindi naaapektuhan.
Bukod pa rito, inilathala ni Vox ang isang panayam sa Bankman-Fried, kung saan sinisi niya ang isang dating empleyado para sa malware sa isang device na pag-aari ng isang dating empleyado para sa pag-hack. Siya rin pinuna ang mga regulator at nagpahayag ng panghihinayang tungkol sa pagsasampa ng bangkarota.
Ang bagong CEO ng FTX na si John J. Ray, III ay nag-tweet bilang tugon na, “Mr. Ang Bankman-Fried ay walang patuloy na tungkulin sa [FTX], FTX US, o Alameda Research Ltd. at hindi nagsasalita para sa kanila."
Nob. 17 — Huwebes: 'Isang kumpletong kabiguan ng mga kontrol ng korporasyon'
Si Ray, na dinala bilang isang liquidator, ay nagpahayag sa isang sinumpaang deklarasyon na isinumite sa bangkarota hukuman na ayon sa mga talaan ng FTX, ang subsidiary nito na Alameda Research ay gumawa ng mga personal na pautang na nagkakahalaga ng $1 bilyon sa Bankman-Fried at higit sa $500 milyon sa FTX co-founder Nishad Singh.
sinag idinagdag ilang masasakit na salita. Sa kabila ng pagiging sangkot sa mga pagkabangkarote ng Enron: “Hindi kailanman sa aking karera ay nakakita ako ng ganoong kumpletong kabiguan ng mga kontrol ng korporasyon at isang kumpletong kawalan ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa pananalapi gaya ng naganap dito. Mula sa nakompromisong integridad ng mga system at maling pangangasiwa sa regulasyon sa ibang bansa, hanggang sa konsentrasyon ng kontrol sa mga kamay ng isang napakaliit na grupo ng mga walang karanasan, hindi sopistikado at posibleng nakompromiso na mga indibidwal, ang sitwasyong ito ay hindi pa nagagawa.”
Kinumpirma iyon ng karagdagang insight sa kaso Hindi sumunod ang FTX sa mga kontrol sa seguridad may kinalaman sa mga digital na asset, maling paggamit ng mga pondo ng customer, nagkaroon ng hindi na-audited na pananalapi at halos wala nang pamamahala ng empleyado.
Ang lokal na braso ng Bahamas ng FTX, FTX Digital Markets, isinampa para sa bangkarota proteksyon sa New York sa araw na ito. Pinili nito ang pagkabangkarote sa Kabanata 15, habang pinili ng FTX at 134 na mga kaakibat na kumpanya ang proteksyon ng Kabanata 11.
Nakita ng isa pang subsidiary ng Digital Currency Group, ang Grayscale, ang halaga ng pampublikong kinakalakal nito Bumaba ng 20% ang Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) noong Nob. 17. (GBTC) ay patuloy na nakipagkalakalan sa malawak na diskwento sa presyo ng mga spot bitcoin na hawak nito, na ang halaga ng net asset nito (NAV) ay umaaligid sa humigit-kumulang 40% mas mababa sa halaga ng Bitcoin nito.
Nob. 18 — Biyernes: Ang mga regulator ng Bahamas ay nag-iingat sa mga asset ng FTX
Kinumpirma ng mga securities regulators sa Bahamas na hawak nila ang ilan sa mga asset ng FTX sa isang press statement na inilabas noong Nob. 18. Kinilala nila ang paglilipat ng mga asset mula sa FTX Digital Markets sa kanilang kustodiya matapos ang isang emergency na paghahain mula sa mga abogado ng US ng FTX na inakusahan sila na nagdirekta dating CEO Sam Bankman-Fried na gawin ito. Idinagdag nila na hindi sila naniniwala na ang Bahamas subsidiary ng FTX ay napapailalim sa mga paglilitis sa pagkabangkarote ng US Chapter 11.
Hindi nakumpirma ang halaga ng mga asset, at hindi malinaw kung gaano karami sa mga paggalaw ng cryptoasset ang maaaring maiugnay sa mga aksyon ng mga regulator ng Bahamian.
Nob. 19, 20 — Sabado at Linggo: Kasunod ng hacking trail
Sa katapusan ng linggong ito, napagmasdan ng mga on-chain analyst ang FTX hacker, na tinawag na "FTX Accounts Drainer," na naglalaglag ng eter para sa bitcoin. Naging sanhi ito ng paglubog ng presyo ng eter.
Ang inilipat ng hacker ang ether sa iba't ibang lote — $186 milyon ang inilipat sa crypto cold storage, habang ang $477 milyon ay inilipat sa ether at stablecoin DAI.
Noong Nob. 20, inilipat ng attacker ang 50,000 ETH sa isang hiwalay na wallet at pagkatapos ay i-convert ito sa BTC sa pamamagitan ng renBTC — ang Ren protocol bridge.
Habang sinusubaybayan ng komunidad ng crypto ang mga na-hack na pondo ng FTX, ang FTX urged palitan upang makipagtulungan sa pamamagitan ng pagpapahinto ng mga pondo at pagbabalik sa kanila sa "pagkabangkarote estate."
Nob. 21 — Lunes: Pls-help
Ang data ng Etherscan ay nagpakita na ang umaatake ay naglipat ng kabuuang 180,000 Ether ($199.3 milyon) noong Nob. 21 sa 12 wallet. Ang bawat bagong likhang wallet ay nakatanggap ng 15,000 ETH.
Sa pamamagitan ng pag-subdivide ng kabuuang halaga sa mas maliliit na halaga, isang prosesong kilala bilang "peel chaining," hindi lamang nito nalilito ang mga investigator ngunit nagmumungkahi na ang umaatake ay maaaring gumamit ng isang serbisyo ng paghahalo sa isang punto.
Samantala, isang user na nakarehistro bilang ftx-rekt200k-pls-help.eth, ay nagpadala ng naka-encode na mensahe sa pamamagitan ng ether sa hacker, na nagsasabing nawalan sila ng pera mula sa FTX collapse at humihingi ng reimbursement. Kahit sila ipinadala 20 transaksyon ng 0.000001 ETH sa address ng hacker.
Nob. 22 — Martes: Humingi muli ng paumanhin ang SBF, dinidinig ng korte ang mga abogado ng bangkarota
Isang sulat na Bankman-Fried Nagbahagi kasama ang mga empleyado ng FTX ay isinapubliko noong Nob. 22. Ang kanyang pambungad na linya ay nagsasaad na siya ay nakakaramdam ng "labis na ikinalulungkot tungkol sa nangyari." Ang mamamahayag sa pananalapi na si Liz Hoffman tweeted mga screenshot ng sulat.
Kasama ang paghingi ng tawad at isang listahan ng collateral at mga pananagutan sa ilalim ng FTX, sinabi ni Bankman-Fried na "marahil may pagkakataon pa na iligtas ang kumpanya."
Gayunpaman, hindi niya tinugunan ang mga paratang na inilihis ng FTX ang mga pondo ng customer at corporate sa Alameda Research o na siya at ang iba pang mga executive ay kumuha ng mga personal na pautang.
"Wala sa mga ito ang nagbabago sa katotohanan na ang lahat ng ito ay nakakapagod para sa inyo," idinagdag ni Bankman-Fried.
In ang unang pagdinig sa bangkarota para sa FTX at sa mga kaakibat na entity nito, sinabi ng mga abogado sa korte na ang isang "malaking halaga ng mga asset" na hawak ng FTX ay hindi mabibilang. Ang FTX ay mayroon na ngayong cash balance na $1.24 bilyon sa kabuuan, anila.
Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.
Pinagmulan: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline