Nangangamba si Su Zhu ng Three Arrows sa posibleng mga kasong kriminal

Ang kinaroroonan ng Three Arrows Capital (3AC) co-founder na sina Su Zhu at Kyle Davies ay nananatiling hindi kilala. Ito ay maaaring dahil hindi lamang sibil ang kanilang kinakaharap, kundi pati na rin kriminal mga sakdal.

Mayroon si Su Zhu ipinahayag pag-aalala tungkol sa pagharap sa posibleng mga kasong kriminal dahil sa napatunayang “in contempt of the court” pagkatapos na tila hindi makipagtulungan sa mga liquidator na hinirang ng hukuman.

Sa kabila ng tindi ng sitwasyon, tila hindi bababa ang 3AC nang walang laban. 

Tinawag ni Su Zhu ang isang Thai criminal affidavit na “draconian”, at sinasabing sinadyang niligaw ng mga liquidator ang High Court of Singapore tungkol sa istruktura ng 3AC.

Sinasabi ng depensa ni Zhu na ang pinag-uusapang entity ng 3AC, ang Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), ay walang hawak na lisensya sa Singapore mula noong Hulyo 2021. Ayon kay Zhu, isa pang kumpanyang kaakibat ng 3AC, ThreeAC LTD, ang pumalit dito. Ang affidavit ay nagpapakita na ang TACPL ay huminto sa pagsisilbi bilang isang investment manager para sa parehong master at feeder fund noong Setyembre 2021. 

Posibleng katwiran para sa mga kasong kriminal

Nanghihiram ng pera ang 3AC para bayaran ang iba pang mga pautang. Kung nagsinungaling sila tungkol sa dahilan ng pagkuha ng mga pautang na ito o para sa pag-wire ng pera sa pagitan ng mga account, maaaring nahaharap sila sa mga singil sa pandaraya.

Gayundin, pagkatapos ng mga maliwanag na hindi pagkakasundo sa panahon ng paglilitis sa korte, kung si Su Zhu ay napatunayang nagkasala ng contempt of court, siya at ang iba pang mga opisyal ng TACPL ay maaaring maharap sa mga multa at oras ng pagkakulong.

Ang isang liquidation firm na hinirang ng korte na nagngangalang Teneo ay nagsasaad na sina Su Zhu at Kyle Davies ay paulit-ulit na nabigo na makipagtulungan sa mga pagsisikap na likidahin ang mga asset ng 3AC. Itinanggi ni Zhu ang mga paratang na iyon. Inaangkin niya na ang legal na tagapayo ng 3AC tinangka upang makipagtulungan sa pagpuksa, ngunit natugunan “panunukso”.

Sinaway ng Monetary Authority of Singapore ang 3AC para sa pagbibigay ng "false o misleading" na impormasyon at kasalukuyang nag-iimbestiga kung nakagawa pa sila ng mga karagdagang kriminal na paglabag.

Magbasa nang higit pa: Ang co-founder ng 3AC na si Su Zhu ay nag-tweet sa unang pagkakataon mula nang mabangkarote

Mga palatandaan ng babala para sa pagkabangkarote ng 3AC  

Bago pa man ang napaka-public meltdown ng 3AC, ang firm Nagpakita mga palatandaan ng stress. Nag-invest ito ng milyun-milyong dolyar Do Kwon's LUNA, ang token na ginamit bilang counterweight sa algorithmic stablecoin na TerraUSD.

3AC was still holding LUNA when the entire scheme gumuho. 3AC inaangkin na hawak nito ang $200 milyon sa LUNA sa tuktok, ngunit ang iba sabihin na ang bilang ay kasing taas ng $560 milyon.

Ilang tsismis ipahiwatig na ang 3AC ay humiram ng pera mula sa mga organized crime ring, na maaaring ipaliwanag kung bakit nagtago ang mga co-founder. Sinasabi ng mga abogado na ang mga co-founder ay nakatanggap din ng mga banta sa kamatayan.

Sa isang hakbang na nagpapahiwatig ng kanilang desperasyon, 3AC despatsado $ 40 milyon sa kay Lido stETH upang pigilan ang dalawang pautang na maging default – malamang na magpapalala sa isang de-pegging na sitwasyon ng stETH-to-ETH.

Inakusahan din ng ilang nagpapahiram ang 3AC ng padding ng kanilang mga libro sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pondo ng kliyente sa mga pondo ng kumpanya upang maging mas maganda ang anyo ng kumpanya kaysa noon.

Nagbanta umano ang 3AC na i-boycott ang Blockchain.com nang subukan nitong tumawag sa malaking bahagi ng $270 milyon na pautang. “Kapag nangyari iyon, alam namin na may mali … Lubos kaming naniniwala na gumawa sila ng panloloko. Walang ibang paraan para sabihin ito — panloloko iyon, nagsinungaling sila,” sabi ni Lane Kasselman, isang opisyal ng Blockchain.com.

Tinawag din ni Kasselman ang mga pagtatangka ng mga co-founder na panatilihing nakalutang ang kumpanya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pautang upang mabayaran ang iba pang mga pautang na isang Ponzi scheme ng parehong uri ng Bernie Madoff nagpunta sa kulungan para sa. 

Nang maghain ang 3AC ng bangkarota sa korte sa New York, nagsampa si Su Zhu ng $5 milyon na claim. Ang asawa ni Davies, si Kelly Kaili Chen, ay nag-file ng isa para sa $66 milyon. Inangkin nila na nagpahiram sila ng 3AC na pera, kahit na hindi nila ito mapapatunayan nang higit pa sa mga personal na patotoo. 

Iniulat, ang mga co-founder ay ngayon taguan sa Dubai, kung saan itinatag nila ang punong-tanggapan ng 3AC at bumili ng mga apartment noong mukhang maayos pa ang 3AC. Ang Dubai ay walang extradition treaty sa US o Singapore. 

Maraming mga kalahok sa industriya ng crypto ang nagtataka kung anumang pandaigdigang awtoridad ang magsasampa hindi lamang sibil, kundi pati na rin ang mga kasong kriminal laban kina Zhu at Davies.

Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News.