Tornado Cash Developer Arestado ng Dutch Authority

Inaresto ng Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) ang isang suspek na may kaugnayan sa mga krimen sa money laundering sa crypto mixing platform, Tornado Cash.

Ayon sa pahayag, ang isang indibidwal ay isang 29 taong gulang na lalaki na inaresto sa Amsterdam na ang kanyang pagkakakilanlan ay tinakpan ng regulator.

Tornado Cash noon sanctioned noong Lunes ng US Treasury dahil sa mga koneksyon nito sa pagpapadali ng mga cyber crime, lalo na para sa mga hacker ng North Korea. 

Ang platform ng paghahalo ng crypto ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit nito na itago ang pagpasok at destinasyon ng mga paglilipat ng asset ng crypto. At ito ay nadagdagan ang mga krimen ng money laundering sa platform nito nang malaki. Ang pahayag ng US Treasury ay nagsasaad na ang mga pagsisiyasat nito ay nagsiwalat na ang Tornado Cash ay nagpadali sa mga krimen ng money laundering sa plataporma nito sa halagang $7 bilyon. 

Maraming mga hack na tumama sa crypto ecosystem ay may patuloy na koneksyon sa Tornado Cash. 

Ang platform ng paghahalo, gayunpaman, ay hindi nagpapatupad ng angkop na pagsusumikap sa pagtiyak na ang isang masusing pagsisiyasat sa pinagmulan at patutunguhan ng mga transaksyon na nagaganap sa platform nito ay tapos na. Ito ay humahadlang sa pagsubaybay sa mga kriminal na aktibidad. Ang pangangasiwa na ito ay nakakuha na ngayon ng mga parusa mula sa US Treasury at isang mas malapit na pagbabantay mula sa FIOD.

Ang isang kaakibat na koponan ng FIOD, ang Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) ay naglunsad ng isang kriminal na pagsisiyasat sa Tornado Cash at pinaghihinalaan na ang kumpanya ay nagkasala gaya ng inaangkin.  

Ang Dutch regulator, gayunpaman, ay nabanggit na, habang ang pagsisiyasat ay umuusad, maraming pag-aresto ang gagawin pa rin. Idinagdag na ipapatupad nito ang lahat ng posibleng hakbang upang matiyak ang isang ligtas na kapaligiran ng crypto para sa mga mamamayan nito.

Sa inilabas na mga parusa ng US regulator, ang mga user sa mixing platform ay nag-withdraw ng kanilang mga asset sa isang mahusay na antas, na may mga deposito na bumababa nang husto.

Ayon sa isang ulat, kasunod ng mga parusa, humigit-kumulang 15% ng mga asset na hawak ng Tornado Cash ay nakaurong sa ngayon. Gayunpaman, ang Tornado Cash ay hindi nagbigay ng anumang mga pahayag tungkol sa mga paghahabol ng US Treasury at ng Dutch regulator.

Pinagmulan ng larawan: Shutterstock