Ang kwento ng Tornado Cash ay nagbubukas.
Nahuli ng mga awtoridad sa Netherlands ang isang lalaki na hinihinalang developer ng Tornado Cash sa Amsterdam noong Miyerkules.
Sinabi ng Fiscal Information and Investigation Service na ang hindi kilalang 29-anyos na lalaki ay naiulat na sangkot sa money laundering sa pamamagitan ng desentralisadong Ethereum mixer na Tornado Cash.
Sa Netherlands, FIOD ay ang katawan na namamahala sa pag-iimbestiga sa pandaraya sa pananalapi at iba pang konektadong mga pagkakasala.
Sinimulan ng FIOD ang pagsisiyasat nito noong Hunyo, bagama't hindi maitatanggi ang maraming pag-aresto. Ang imbestigasyon ay pinangunahan ng Public Prosecutor's Office na namamahala sa malubhang pandaraya, krimen sa kapaligiran at pag-agaw ng mga asset.
Ang suspek ay haharap sa isang investigating court sa Den Bosch sa Biyernes, ayon sa FIOD.
Tornado Cash: Sa Obscurity At Money Laundering
Ang Tornado Cash ay isang serbisyo sa paghahalo ng cryptocurrency. Ang online platform ay nagbibigay-daan sa mga user na itago ang pinagmulan o lokasyon ng mga transaksyon sa cryptocurrency.
Kapag ang isang tao ay nagdeposito ng mga pondo sa Tornado, maaari nilang bawiin ang kanilang mga pondo sa ibang lokasyon, na ginagawang mas mahirap na masubaybayan ang kanilang mga transaksyon.
Ang ganitong mga provider ng paghahalo ay madalas na hindi o kaunti lamang na nagpapatunay sa labag sa batas na pinagmulan ng cryptocurrency. Ginagawa ito ng karamihan ng mga gumagamit ng isang serbisyo ng paghahalo upang madagdagan ang kanilang kalabuan.
Larawan: Bloomberg.com
Pinahintulutan ng US Treasury ang Tornado noong nakaraang linggo, na nag-udyok ng malaking sigaw mula sa komunidad ng cryptocurrency. Ilang kumpanya ng crypto, kabilang ang dYdX at Circle, ay pinagbawalan ang mga user na gumagamit ng crypto mixer.
Noong Hunyo 2022, sinimulan ng Financial Advanced Cyber Team ng FIOD ang isang kriminal na imbestigasyon laban sa Tornado Cash.
Ang Tornado Cash ay di-umano'y ginamit upang i-camouflage ang malakihang iligal na daloy ng pera, kabilang ang mga crypto hack at scam, ayon sa FACT.
US Para Sipain ang Mga Crypto Mixer At Dirty Money
Samantala, ibinunyag ng Kalihim ng Estado ng US na si Anthony Blinken na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagsugpo sa paggamit ng mga kriminal ng mga crypto mixer upang ilipat ang maruming pera.
Katulad ng FIOD, ang Office of Foreign Assets Control ng US Treasury Department ay nagpahayag na ang Tornado Cash ay nagbibigay-daan sa mga cybercriminal na maglaba ng pera. Noong Agosto 8, idinagdag ng OFAC ang Tornado Cash at ang mga matalinong kontrata nito sa kanilang listahan ng mga paghihigpit.
Dahil sa mga pagbabawal, naging labag sa batas para sa mga mamamayan at organisasyon ng US na kumonekta sa mga address ng matalinong kontrata ng Tornado Cash. Ang sadyang paglabag ay maaaring magresulta sa mga multa mula $50,000 hanggang $10 milyon at 10 hanggang 30 taon sa bilangguan.
Ayon sa mga ulat, ang FIOD ay nagbibigay din ng "espesyal na atensyon" sa mga desentralisadong autonomous na organisasyon (DAO) na maaaring kumilos bilang mga conduit sa money laundering.
Sinabi ni Vitalik Buterin, co-founder ng Ethereum, na ginamit niya ang Tornado Cash para mag-donate sa Ukraine upang mapangalagaan ang hindi pagkakakilanlan sa pananalapi ng mga benepisyaryo.
Ang kabuuang market cap ng Crypto sa $1.1 trilyon sa pang-araw-araw na tsart | Pinagmulan: TradingView.com Itinatampok na larawan mula sa Hcamag.com, Chart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/