Noong Agosto 5, pinalamig ng Enforcement Directorate (ED) ang bank account ng isa sa mga direktor ng Zanmai Lab Private Ltd, ang operator ng Indian cryptocurrency exchange na WazirX.
Ito ay iniulat na ang mga asset ng bangko na nagkakahalaga ng Rs 64.67 crores (mahigit $8 milyon) ay na-freeze pagkatapos magsagawa ng raid ang ahensya sa Hyderabad.
Ang WazirX na sinusuportahan ng Binance ay nasa ilalim ng imbestigasyon
Ang balita ay dumating sa lalong madaling panahon pagkatapos Pankaj Chaudhary, Ministro ng Estado para sa Pananalapi, nakumpirma sa Parliamentary Upper House na ang Directorate of Enforcement ay tumitingin sa mga claim na isang kabuuang Rs 2,790 crore (mahigit $350 milyon) ay na-launder sa pamamagitan ng Binance-backed exchange sa dalawang kaso.
Sa pagkakataong ito, ang WazirX Director ay iniulat na sinisingil ng sentral na ahensya para sa pagtulong sa mabilis na pagpapahiram ng mga kumpanya ng app sa pagbili at paglilipat ng mga virtual na asset ng cryptocurrency na ginagamit sa paglalaba ng ipinagbabawal na pera.
Iniulat ng NDTV na ang mga pagsalakay ay isinagawa kay Sameer Mhatre, Co-Founder at Chief Technology Officer ng platform, at idinagdag ni ED na "May kumpletong remote access siya sa database ng WazirX, ngunit hindi siya nagbibigay ng mga detalye ng mga transaksyon."
Nangangahulugan ito na ang pagsalakay ay isinagawa sa lugar ng direktor sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) matapos ang kanyang hindi pakikipagtulungan sa ahensya.
Nabanggit din ni Be[In]Crypto ay nag-ulat kanina na ang ED ay nag-iimbestiga sa platform sa dalawang kaso sa ilalim ng mga probisyon ng Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA). Habang sa isang kaso, ang platform ay sinisiyasat para sa pagpayag sa mga dayuhang gumagamit na palitan ang isang cryptocurrency para sa isa pa sa sarili nitong palitan pati na rin sa pamamagitan ng paggamit ng mga paglilipat mula sa ibang mga dayuhang palitan. Sa isa pang kaso, ang mga transaksyon ay "nababalot ng misteryo" sa pagitan Binance at WazirX ay iniimbestigahan.
Ang alegasyon ng pagtulong sa mga ipinagbabawal na loan app para maglaba ng pera
Isa pang lokal na ulat sinipi ang Enforcement Directorate na nagsasabing: “Nang magsimulang mag-crackdown ang pulisya at ED, ginamit ng mga loan app firm ang ruta ng cryptocurrency para maglabas ng pera sa labas ng bansa. Karamihan sa pera ay inililipat sa Hong Kong sa pamamagitan ng mga crypto asset sa pamamagitan ng WazirX. Nakakita kami ng ebidensya tungkol sa paglilipat ng pera sa mga asset ng crypto. Nag-freeze kami ng higit sa Rs 100 crore na crypto asset ng WazirX.”
Tinulungan umano ng WazirX ang 16 na akusado na mga fintech firm sa paggamit ng cryptocurrency channel upang maglaba ng mga kriminal na nalikom.
“Sa pamamagitan ng paghikayat sa kalabuan at pagkakaroon ng maluwag na Anti-Money Laundering (AML) na mga pamantayan, aktibong tumulong ito sa humigit-kumulang 16 na akusado na kumpanya ng fintech sa paglalaba ng mga nalikom sa krimen gamit ang crypto route. Samakatuwid, ang katumbas na mga movable asset hanggang sa Rs 64.67 crore na namamalagi sa WazirX ay na-freeze sa ilalim ng PMLA, 2002," sabi ng sentral na ahensya.
At ngayon ay iniulat din ang ahensya ng pagsisiyasat pagsubaybay sa Indian Ang mga NBFC at fintech na kasosyo ng mabilis na loan app na gumagana laban sa mga alituntunin ng sentral na bangko. Ang mga iligal na aplikasyon na ito ay napag-alaman na tumatakbo sa paglabag sa mga regulasyon ng RBI upang mangikil ng labis na mga rate ng interes at abusuhin ang personal na impormasyong nakolekta mula sa mga aplikante ng pautang.
"Ang iba't ibang mga kumpanya ng fintech na sinusuportahan ng mga pondo ng Tsino ay hindi makakakuha ng lisensya ng NBFC mula sa RBI para sa pagsasagawa ng negosyo sa pagpapautang. So they devised the MoU route with defunct NBFCs to piggyback on their license,” ang ahensya natagpuan.
"Nakikita na ang maximum na halaga ng mga pondo ay inilipat sa WazirX exchange at ang mga asset ng crypto na binili ay inilipat sa hindi kilalang mga dayuhang wallet," idinagdag ng tala ng ED.
Hindi pa rin malinaw ang mga transaksyon sa pagitan ng Binance at WazirX
Sinabi nito, iniulat din na sinisiyasat ng ED ang mga naunang pahayag ng palitan at ng co-founder nito. Itinuro ng sentral na ahensya, "Noong una, ang kanilang managing director na si Nischal Shetty ay nag-claim na ang WazirX ay isang Indian exchange na kumokontrol sa lahat ng crypto-crypto at INR-crypto na mga transaksyon at mayroon lamang isang IP at preferential agreement sa Binance,"
"Ngunit ngayon, sinasabi ni Zanmai na kasangkot lamang sila sa mga transaksyong INR-crypto, at lahat ng iba pang mga transaksyon ay ginagawa ng Binance sa WazirX. Nagbibigay sila ng magkasalungat at hindi malinaw na mga sagot upang maiwasan ang pangangasiwa ng mga ahensya ng regulasyon ng India," a CNBC ulat na sinipi ang ED.
Habang isinasagawa ang karagdagang imbestigasyon, naghihintay ang isang pahayag mula sa palitan.
Ang huling tweet kanina mula sa managing director ng kumpanya, si Nischal Shetty, ay binalangkas kung paano nalulutas ng desentralisasyon ang problema ng monopolyo ng mga sentralisadong institusyon.
Ano sa palagay mo ang paksang ito? Sumulat sa iyos at sabihin sa amin!
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/