Iniimbestigahan ng awtoridad sa pananalapi ng Turkey ang pagbagsak ng FTX

Ang Financial Crimes Investigation Agency ng Turkey ay ang pinakabagong awtoridad sa ipahayag pagsisiyasat sa crypto exchange FTX pagkatapos nito pagbagsak at paghahain ng bangkarota noong Nob.11.

Kasama ng FTX, titingnan ng ahensya ang mga tao at institusyong may kaugnayan sa platform — kabilang ang mga bangko, institusyon ng electronic money at mga provider ng crypto-asset — ayon sa isang opisyal na pahayag mula Nob. 14. Nabanggit din ng regulator na sinusubaybayan nito ang mga aktibidad ng FTX alinsunod sa mga batas sa Anti-Money Laundering ng bansa.

FTX Turkey, panrehiyong subsidiary ng FTX, nakalaan isang Google Form para sa mga user na gustong makatanggap ng kanilang mga pondo, nang hindi tinukoy ang petsa ng paghahatid. Sa website at Twitter account nito, hiniling ng isang tala ang mga user na ibahagi ang kanilang International Bank Account Number address para magpatuloy sa proseso ng refund.

Ang Turkey ay isa sa mga pinaka-kaugnay na umuusbong na merkado para sa industriya ng crypto, na may halos 8 milyong tao sa bansa na nakikibahagi sa mga cryptocurrencies, ayon sa mga numero mula sa lokal na crypto exchange na Paribu.

Humigit-kumulang 130 kumpanya sa FTX Group — kabilang ang FTX Trading, FTX US, sa ilalim ng West Realm Shires Services, at Alameda Research — nagsimula ng mga paglilitis upang maghain para sa pagkabangkarote sa United States noong Nob. 11 kasunod ng matinding pagbagsak ng palitan sa mga nakaraang araw.

Bilang karagdagan sa Turkey, ang Estados Unidos at ang Bahamas ay nag-anunsyo ng mga pagsisiyasat sa bankrupt na crypto exchange noong nakaraang linggo. Sa US, ang Securities Exchange Commission at ang Department of Justice ay tumitingin sa usapin.

Ang US Attorney's Office sa Manhattan district ng New York ay nagsimula na ring mag-imbestiga sa mga pangyayari na humahantong sa pagbagsak ng exchange. Bukod pa rito ang Departamento ng Proteksyon sa Pinansyal at Innovation sa estado ng California anunsyado sarili nitong pagsisiyasat tungkol sa "malinaw na kabiguan".

Sa Bahamas, isang pagsisiyasat ng posibleng kriminal na maling pag-uugali ay isinasagawa ng mga financial investigator at securities regulators.