Dalawang Lalaking Bag ng Tatlong Taon sa Bilangguan para sa $1.9M ICO Fraud

Inihayag ng Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos noong Lunes na ang dalawang lalaki mula sa Orange County na parehong nag-coordinate isang $1.9 milyon na paunang alok na barya (ICO) pandaraya ay nasentensiyahan sa pederal na bilangguan.

3 Taon sa Bilangguan

Hinatulan ni US District Judge Cormac J. Carney si Jeremy David McAlpine ng 36 na buwan (3 taon) at Zachary Michael Matar sa 30 buwan (2 taon at 6 na buwan) sa pederal na bilangguan.

Ang ICO ang pandaraya ay isinagawa sa opisyal na website ng pribadong pag-aari na kumpanya, ang Dropil, na itinatag ng McAlpine at Matar noong 2017. Ang duo ay nagsagawa ng hindi rehistradong pagbebenta ng katutubong token ng kumpanya, ang DROP, dahil wala sa alinman sa mga partido na kasangkot sa pagho-host ng pagbebenta ay nakarehistro bilang isang broker o dealer sa United States Securities and Exchange Commission (SEC).

Noong 2018, ang mga tagapagtatag ay nagsagawa ng ICO, na bumubuo ng humigit-kumulang $1.9 milyon na halaga ng mga pondo mula sa 629 milyong DROP token na inaalok sa mahigit 2,400 na mamumuhunan.

Sinabi ni Dropil na nag-aalok ng mga serbisyo sa pamamahala ng pamumuhunan ng digital asset, na nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na mag-trade sa platform. Hinikayat ng McAlpine at Matar ang mga user na bilhin at i-trade ang mga DROP token, na nangangako na ang mga trade ay bubuo ng mga pakinabang na “ipapamahagi bilang karagdagang DROP token bawat 15 araw.”

Upang higit pang linlangin ang mga mamumuhunan, ang kumpanya ay gumawa ng isang puting papel na naglalarawan dito bilang isang maunlad na kumpanya na nag-aalok ng mga kaakit-akit na taunang ani sa mga peligrosong mamumuhunan, mula 24% hanggang 63% na kita. 

DOJ para Mabayaran ang mga Biktima

Nang harapin ng US SEC ang tungkol sa hindi rehistradong ICO, nagbigay si Dropil ng huwad na impormasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng maling akala na ang kumpanya ay matatag sa pananalapi. Ang Dropil ay nagpatuloy pa upang makabuo ng isang maling ulat na nagsasaad na $54 milyon ay natanto mula sa 34,000 na mamumuhunan sa token sale nito, samantalang ito ay $1.9 milyon na itinaas.

Habang sina McAlpine at Matar ay kasalukuyang hinahatulan ng pagkakulong, plano ng DOJ na bayaran ang 2,472 biktima ng ICO scam, dahil idineklara ni Judge Carney na isang pagdinig sa pagbabayad-pinsala ay gaganapin sa Setyembre 26.

Samantala, kinumpirma ng isa pang ulat na ang US SEC ay nagsampa ng mga kaso laban sa apat na founding member ng Forsage isang $300 milyong crypto Ponzi scheme.