Sinisingil ng Mga Awtoridad ng US ang Bittrex ng Paglabag sa Mga Sanction

• Ayon sa pinuno ng OFAC na si Andrea Gacki, nasa panganib ang pambansang seguridad.
• Ang Bitmex, isang crypto derivatives exchange, ay pinagmulta ng $100 milyon ng FinCEN noong nakaraang taon.

Bittrex, isang cryptocurrency exchange na matatagpuan sa Washington State, ay tinamaan ng mga singil mula sa Financial Crimes Enforcement Network at Office of Foreign Assets Control (OFAC) para sa "116,421 na maliwanag na paglabag sa maraming programa ng parusa." 

Alinsunod sa Treasury Department, kasama sa ilegal na aktibidad ang "mga taong tila matatagpuan sa rehiyon ng Crimea ng Ukraine, Cuba, Iran, Sudan, at Syria." Ang kabuuang halaga ng mga transaksyon, ayon sa mga awtoridad ng US, ay $263.45 milyon, na ginagawa silang isang paglabag sa mga paghihigpit sa pananalapi ng Amerika laban sa paggamit ng cryptocurrency.

Sinuri ang Maramihang Pagpapalitan

Ayon sa pinuno ng OFAC na si Andrea Gacki, nalalagay sa panganib ang pambansang seguridad kapag ang mga virtual asset service provider (VASP) ay hindi gumagamit ng matatag na pagsunod sa mga parusa.

Sinabi ni Gacki:

"Kapag nabigo ang mga virtual na kumpanya ng pera na magpatupad ng mga epektibong kontrol sa pagsunod sa mga parusa, kabilang ang pag-screen ng mga customer na matatagpuan sa mga sanction na hurisdiksyon, maaari silang maging isang sasakyan para sa mga ipinagbabawal na aktor na nagbabanta sa pambansang seguridad ng US."

Noong Marso ng taong ito, FinCEN itinaas ang alarm bells tungkol sa posibleng paggamit ng cryptocurrency para sa sanction evasion. Ang Bitmex, isang crypto derivatives exchange, ay pinagmulta ng $100 milyon ng FinCEN noong nakaraang taon para sa "sinasadyang mga paglabag sa Bank Secrecy Act," mga singil na dinala ng ahensya noong nakaraang taon. Ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng United States Treasury ay naging aktibo din sa mga nakaraang taon, na nagbabawal sa ether mixing application na Tornado Cash.

Binayaran ni Bitgo ang OFAC ng $98,830 para lutasin ang mga singil ng paglabag sa mga parusa noong Disyembre 30, 2020. Ang Bitpay, isang tagaproseso ng pagbabayad ng cryptocurrency, ay umabot sa isang kasunduan sa Treasury noong Pebrero 18, 2022, nang sumang-ayon itong "mag-remit ng $507,375 upang bayaran ang potensyal nitong pananagutan sa sibil," ayon sa isang notification ng OFAC.

Inirerekomenda Para sa Iyo:

$22M Worth BTC Nakuha ng US DOJ Mula sa Ransomware Attacker