Nakuha ng US DEA ang $2.2 Million Mula sa Anim na Binance Account Noong nakaraang Taon

• Nakuha ng US Drug Enforcement Agency ang $2.2 milyon mula sa Binance noong nakaraang taon. 
• Ang mga pondo ay nauugnay sa pagbebenta ng narcotics at mga drug trafficker mula sa Mexico. 
• Kamakailan ay pinagbigyan ng korte ng distrito ng US ang isang kahilingan sa sibil na forfeiture para sa mga nasamsam na pondo. 

Kinuha ng United States Drug Enforcement Agency (DEA) ang mga cryptocurrencies na nagkakahalaga ng milyun-milyon mula sa marami Binance mga account noong nakaraang taon. Ang mga pondo ay nauugnay sa mga benta ng narcotics at drug trafficking mula sa mga outfit na nakabase sa Mexico. 

Ayon sa isang reklamo na isinampa sa US District Court ng Eastern District of Michigan, ang pagsamsam ay ginawa noong Mayo 19, 2022, alinsunod sa isang warrant ng pag-agaw na pinahintulutan ng nasabing hukuman. Ang mga detalye ng mga nasamsam na crypto asset ay inilatag sa reklamo para sa forfeiture na inihain ng US Attorney Dawn N. Ison. 

Nakuha ng DEA ang higit sa 66 BTC, 9.1 ETH, at mahigit 300,000 USDT mula sa anim na Binance account. Ang rate ng conversion mula Mayo noong nakaraang taon ay nagpahalaga sa mga nasamsam na crypto asset sa mahigit $2.2 milyon. Ang kahilingan para sa forfeiture ng mga nasamsam na pondo ay ipinagkaloob kamakailan ng mahistrado na hukom ng hukuman ng distrito ng Michigan. 

Ang paghahain ng korte ay nagsiwalat pa na ang Binance ay ginamit ng mga drug trafficker upang i-convert ang US currency na nakuha mula sa drug trafficking sales sa Bitcoins, USDT, o iba pang crypto asset, at i-launder ang parehong sa Money Laundering Organizations (MLOs) na nakabase sa Mexico. Ginamit ang mga Binance account para mapadali ang walang lisensyang pagsasabwatan at money laundering.  

Sinabi ni US Attorney Ison sa kanyang reklamo na ang paghahatid ng mga nalikom ng internasyonal na trafficking ng droga ay nagsimula noong 2018. Binance CEO Changpeng Zhao sinipi isang kamakailang ulat tungkol sa bagay na nag-claim na "Ang isang source na nakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas sa mga bagay na ito ay nagsabi na ang relasyon sa pagitan ng Binance at ng DEA ay "medyo mahigpit." 

Post Views: 76