Sinasabi ng mga US Federal prosecutors na si Sam Bankman-Fried ay gumamit ng pera mula sa FTX exchange para mamuhunan sa VC

Maaaring natuklasan ng gobyerno ng Estados Unidos ang isa pang bahagi ng negosyo ni Sam Bankman-cryptocurrency Fried salamat sa kanilang pagsisiyasat.

Ayon sa The New York Times, inakusahan ng mga federal prosecutor sa United States na ang Bankman-Fried ay nag-invest ng pera mula sa FTX exchange sa venture capital (VC) na negosyo na Modulo Capital gamit ang mga pondong nakuha mula sa FTX exchange.

Nauna nang sinabi na ang hedge fund ng SBF at ang kapatid na negosyo ng FTX, ang Alameda Research, ay gumastos ng kabuuang $400 milyon sa Modulo noong 2022. Isa ito sa pinakamahalagang pamumuhunan ng SBF, at naging isa ito sa pinakakilalang pamumuhunan sa pangkalahatan.

Ang katotohanan na ang Modulo, isang medyo hindi kilalang kumpanya, ay nakapagtaas ng malaking halaga ng pera sa gitna ng mahihirap na panahon para sa merkado ng cryptocurrency ay nakakuha ng atensyon ng mga awtoridad, na nagpakita ng isang espesyal na interes sa pangangalap ng pondo.

Ayon sa pinakahuling impormasyong nakuha ng mga detective na nagtatrabaho para sa SBF, ang pamumuhunan sa Modulo ay malamang na ginawa gamit ang mga kita ng isang krimen o sa pera na ninakaw mula sa mga kliyente ng FTX at inilagay sa palitan.

Ayon sa mga awtoridad, ang Modulo ay naging isang mahalagang bahagi ng pagtatanong.

Habang ang mga abogado para sa FTX ay nagpupumilit na kolektahin ang bilyun-bilyong dolyar na dapat bayaran sa kanilang mga customer, mamumuhunan, at iba pang mga nagpapautang, ang mga asset ng Modulo ay lumilitaw na tumutuon para sa kanilang pagsisiyasat.

Ang lokasyon ng 400 milyong dolyar na pamumuhunan ng SBF ay hindi pa nabubunyag sa ngayon.

Ang Modulo Capital ay nilikha noong Marso 2022 ng tatlong dating executive ng Jane Street, isang negosyong nakabase sa New York na nagtrabaho sa Bankman-Fried at CEO ng Alameda na si Caroline Ellison.

Ayon sa mga ulat, si Duncan Rheingans-Yoo, na sinasabing isa sa mga founder, ay kamakailan lamang ay nagtapos sa kolehiyo.

Si Xiaoyun Zhang, minsan kilala bilang Lily, ay isa pa sa mga co-founder ng Modulo. Siya ay nagtrabaho bilang isang mangangalakal sa Wall Street sa nakaraan at may ilang mga koneksyon sa SBF.

Karaniwang kaalaman din na ang Modulo ay nagpapatakbo ng negosyo nito sa labas ng parehong condo complex sa Bahamas kung saan nag-operate ang SBF.

Ang pagsisiwalat ay dumating sa panahon na ang isang komisyoner para sa United States Commodity Futures Trading Commission, si Christy Goldsmith Romero, ay nagtatanong sa gawaing ginawa ng mga venture capitalist at money manager na nag-sponsor ng FTX sa mga tuntunin ng kanilang angkop na pagsisikap.

Nauna rito, kinumpirma ng Deputy Prime Minister ng Singapore na ang kumpanya ng pamumuhunan na Temasek, na kinokontrol ng gobyerno ng Singapore, ay nasa panganib na makaranas ng "reputational harm" bilang resulta ng kanilang pamumuhunan sa FTX.