Ang mga pederal na tagausig ng Estados Unidos sa Manhattan ay malapit na sa inner circle ng SBF na ang pinakahuli ay si Nishad Singh, isang high-profile na direktor ng engineering ng FTX. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring makasuhan si Singh sa lalong madaling panahon sa Pebrero, ayon sa media outlet na Bloomberg. Bagama't hindi lumabas si Singh sa anumang paglilitis sa korte, ipinakikita ng mga dokumento ng korte sa pagkabangkarote na humiram siya ng $543 milyon mula sa Alameda.
Magkakaroon ng abalang oras ang white-collar crime court sa New York sa pag-deconstruct ng FTX at Alameda scandal, na kinasasangkutan ng mga kumplikadong multi-chain na transaksyon sa loob ng ilang taon. Bukod dito, sinasabi ng mga awtoridad ng US na nagsimula ang krisis sa FTX mahigit labindalawang buwan na ang nakalipas at tahimik na nahihirapan ang kumpanya.
Si Damian Williams, ang US Attorney para sa Southern District ng New York, ay nagsenyas noong nakaraang buwan na ang mga awtoridad ay nagplano na imbestigahan pa ang inner circle ng SBF bilang bahagi ng kanilang imbestigasyon.
“Kung nakilahok ka sa maling pag-uugali sa FTX o Alameda, ngayon na ang oras para unahan ito. Mabilis kaming gumagalaw at ang aming pasensya ay hindi walang hanggan, "siya sinabi
Iniulat, si Singh ay kasangkot sa 2022 United States midterm elections bilang isang prolific donor. Ayon sa mga rekord ng Federal Election Commission, nag-donate si Singh ng higit sa $9.3 milyon mula noong 2020 sa mga Democratic aspirants.
Ang kanyang mga donasyon, gayunpaman, ay isang pagbaba sa karagatan kumpara sa $1 bilyon na utang ng SBF mula sa Alameda, na pinaniniwalaan ng mga awtoridad na siya ay naglalaba sa pamamagitan ng mga pampulitikang donasyon, pagbibigay ng kawanggawa at iba pang pamumuhunan.
Kapansin-pansin, kamakailan ay inihayag ng Kagawaran ng Hustisya ang mga planong agawin ang kalahating bilyong asset ng SBF sa mga bahagi ng Robinhood. Iniulat, inaasahan ng DoJ ang pamamahagi ng pera sa mga nagpapautang tulad ng BlockFi, na kasalukuyang nasa ilalim ng proteksyon sa pagkabangkarote.
Ano ang Susunod para sa FTX Investors at Customers
Dalawang buwan pagkatapos maghain ang FTX at Alameda para sa proteksyon sa pagkabangkarote, ang mga stakeholder ay naiwan sa kadiliman tungkol sa mga posibleng refund. Nagkaroon ng mga kaguluhan sa mga kumpanyang nagpapautang, kabilang ang mga customer ng Genesis Trading na sinusuportahan ng DCG at Gemini's Earn, kasunod ng malaking pagkakalantad sa FTX.
Maliwanag, ang mga regulator at awtoridad ay magkakaroon ng mapaghamong mga problema sa paglutas ng oras na nagmumula sa FTX at Alameda's implosion. Dahil dito, ang mga mamumuhunan ng FTT at FTX ay malamang na hindi nilinis sa susunod na ilang taon. Bukod dito, ang susunod na pagdinig ng SBF ay nakatakda sa Oktubre, habang siya ay nananatili sa ilalim ng kustodiya ng kanyang magulang sa California.
Habang ang mga customer ng FTX mula sa United States ay maaaring mabawi ang kanilang pera sa lalong madaling panahon, ito ay mas kumplikado para sa mga internasyonal na mamumuhunan na maaaring hindi na maibalik. Dahil dito, ang merkado ng cryptocurrency ay nasa taya ng higit pang pagbagsak dahil ang mga mamumuhunan ay natatakot sa mga palitan ng alpombra.
Pinagmulan: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/